平湖市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

平檢二部刑訴〔2020〕652號(hào)　

　　被告人倪某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221972********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**幢**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)嘉興市公安局港區(qū)分局決定，于2020年1月15日被嘉興市公安局港區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局港區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年初，被告人倪某某加入**有限公司平湖分公司并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2015年10月15日，**有限公司**分公司在平湖市**鎮(zhèn)**路**號(hào)注冊(cè)成立，**分公司受平湖分公司領(lǐng)導(dǎo)，被告人倪某某擔(dān)任**公司負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其下有理財(cái)經(jīng)理（業(yè)務(wù)員）27名。2015年10月以來(lái)，被告人倪某某明知公司未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)傳單、開(kāi)酒會(huì)、口口相傳的形式向社會(huì)不特定公眾推銷(xiāo)“易乾寶”系列理財(cái)產(chǎn)品，并許諾年化收益率5%至12%的高收益，通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式非法吸收公眾存款共計(jì)9309萬(wàn)元，涉及客戶(hù)486人次，尚未歸還8088萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍資料、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)、到案經(jīng)過(guò)、投資者服務(wù)協(xié)議、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、工商登記材料等書(shū)證；

2.證人黃某某、邱某某、曹某某等人的證言；

3.被害人徐某某、孫某某、金某某、吳某某等人的陳述；

4.被告人倪某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人倪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人倪某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款9309萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人倪某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人倪某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人倪某某自愿自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平湖市人民法院　

檢察員：顧駿

2020年4月14日　

附：

1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>浙江省平湖市**鎮(zhèn)**幢**單元**室，聯(lián)系方式：1313624****。

2．案卷材料5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4. 量刑建議書(shū)一份。