濂溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濂檢一部刑訴〔2020〕146號

被告人倪某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4304221999********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖南省衡陽市衡南縣江口鎮(zhèn)江**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由濂溪區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人倪某某利用QQ群開始從事“跑分”業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)即：為他人提供自己或他人的微信、支付寶收款二維碼用于接受非法來源的資金并轉(zhuǎn)移至發(fā)單人指定賬戶，從而賺取一定比例的傭金。被告人倪某某在明知所收錢款系詐騙或其他非法來源的情況下，仍提供自己及他人的微信、支付寶賬號用于過賬。

2020年6月25日，被害人熊某某在“奔跑吧選飛行嘉賓”QQ群被他人以“余額返利”的名義詐騙17萬余元，其中2筆8023.41元、18888.23元分別通過微信、支付寶賬號經(jīng)“高某某”、“王某某”的微信、支付寶及銀行卡賬戶流轉(zhuǎn)至被告人倪某某的支付寶賬戶（13********@QQ.COM），后倪某某將上述錢款予以轉(zhuǎn)移。

2020年7月21日，被告人倪某某在青海省西寧城北區(qū)晨光路鑫皓賓館被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、QQ聊天記錄截圖、人口信息表；2.被害人徐某某、熊某某的陳述；3.被告人倪某某的供述與辯解；4.微信、支付寶、銀行賬戶流水記錄及光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人倪某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人倪某某明知是他人犯罪所得仍提供賬戶予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人倪某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。建議判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濂溪區(qū)人民法院

檢察官：周平

檢察官助理：李創(chuàng)

2020年11月19日

附件：

1.被告人倪某某現(xiàn)羈押于九江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

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