浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

江檢公訴刑訴〔2019〕549號(hào)

被告人倪某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301041973********，漢族，文化程度大專(zhuān)，浙江**資產(chǎn)管理有限公司，戶(hù)籍所在地杭州市上城區(qū)**幢**室。2007年因犯信用卡詐騙罪被杭州市上城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。因本案于2018年7月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月20日被依法逮捕。

被告人范某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301031953********，漢族，文化程度初中，浙江**資產(chǎn)管理有限公司，戶(hù)籍所在地杭州市下城區(qū)**村**幢**號(hào)**室。因本案于2018年7月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某、范某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月16日移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日二次。

經(jīng)依法審查查明：

浙江尚啟資產(chǎn)管理有限公司成立于2016年3月23日，該公司開(kāi)發(fā)“**”平臺(tái)非法募集資金,被告人倪某某擔(dān)任**，被告人范某某任兼職**。2017年11月6日，被告人倪某某、范某某在明知平臺(tái)存在不能兌付投資人本金的情況下接手平臺(tái)，變更為公司股東。被告人倪某某以浙江**資產(chǎn)管理有限公司的名義，以高額利息為誘餌，在平臺(tái)上虛構(gòu)投資項(xiàng)目并通過(guò)線上和線下兩種方式進(jìn)行宣傳吸引被害人投資，共計(jì)造成40余人實(shí)際損失人民幣230萬(wàn)余元，非法集資款主要用于支付高額利息、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。被告人范某某為法定代表人，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)客戶(hù)，參與期間共計(jì)涉及向59人非法吸收存款人民幣260萬(wàn)余元。

2018年7月13日，被告人倪某某、范某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知到案。案發(fā)后，被告人范某某已退贓人民幣5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、前科材料、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、工商登記證明、投資人登記表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)協(xié)議、銀行交易明細(xì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；

2.證人閆某某、鄭某某、劉某某、徐某某、李某某等的證言；

3.被害人董某某、許某某、田某某、陶某某、周某某等的陳述；

4.被告人倪某某、范某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：錄音光盤(pán)及情況說(shuō)明。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人范某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人倪某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察員：朱品艷

2019年7月12日

附：

1.被告人倪某某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所；被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1396806****）。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)及補(bǔ)充材料2份。

3.量刑建議書(shū)、具結(jié)書(shū)各1份。