福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢一部刑訴〔2020〕62號

被告人倪某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501231985********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號集體戶，住福建省福州市臺江區(qū)**區(qū)**座。被告人倪某某因犯尋釁滋事罪于2019年1月31日被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年12月25日，經(jīng)福州市臺江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月被害人黃某某欲出資600萬元（人民幣，下同）保證金通過中介莊某某尋找資金方配資借款2400萬元用于炒股。莊某某通過被告人倪某某找到資金方陳某某，為此，上述四人分別簽訂了3份借款合同，約定由黃某某與陳某某分別將保證金、出借資金打入陳某某的廣發(fā)證券賬戶，由黃某某操作炒股，并支付陳某某相應(yīng)的借款利息。同年3月26日，被害人黃某某與中介莊某某簽訂借款合同：合同約定，由黃某某出資600萬元保證金，借款2400萬元用于炒股，約定借款月息1.26%，出盈利、保證金的賬戶為浦發(fā)銀行卡號為62179201********的賬戶。同年3月28日，被告人倪某某與資金方陳某某簽訂借款合同：合同約定，以500萬元作為保證金向陳某某借款2500萬元，約定借款月息為1.35%，約定倪某某名下賬戶作為出盈利、保證金的賬戶。同年3月29日，被告人倪某某隱瞞了其是與資金方陳某某簽訂的以500萬元配資借款2500萬元而非以600萬元保證金配資借款2400萬元用于炒股、所借款項(xiàng)系高息（月息為1.35%）借來低息（月息1.19%）借出、出盈利保證金的賬戶是其本人賬戶而非與莊某某約定的賬戶等事實(shí)，與莊某某簽訂了的借款合同。在被害人黃某某將600萬元保證金打入陳某某的廣發(fā)證券賬戶后，被告人倪某某對陳某某謊稱多余的100萬元系借款人提前打入的利息讓陳某某退還至倪某某的賬戶后，倪某某將此100萬元款項(xiàng)私自占為己有。此后，被害人黃某某按約定使用陳某某廣發(fā)證券賬戶買賣股票并按時支付相應(yīng)的利息至2018年8月。2018年8月28日被告人倪某某在黃某某、莊某某等人不知情的情況下，擅自讓陳某某修改賬戶交易密碼，賣掉賬戶股票，提前終止借款合同。當(dāng)日陳某某將扣除了其本金2500萬元及違約金后，剩余的5554837元退還到倪某某賬戶，倪某某收到錢款后，大部分用于償還債務(wù)，拒不歸還被害人黃某某。案發(fā)后，倪某某尚有4504837元未歸還黃某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被告人倪某某戶籍證明、《違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄》，《福建省福州市鼓樓區(qū)人民法院刑事判決書》（2019）閩0102刑初55號，涉案的借款合同、借款協(xié)議，承諾函，被害人黃某某、證人王某某、莊某某、鄭某某、被告人倪某某、名下銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)；

2、證人證言：證人莊某某、王某某、鄭某某、林某某等人的證言；

3、被害人陳述：被害人黃某某的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人倪某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人莊某某、被告人倪某某的辨認(rèn)筆錄；

6、其他證明材料：到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)通知書、情況說明等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人倪某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人倪某某以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中，騙取他人財物655.4837萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人倪某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決生效以前還有其他罪沒有判決宣告，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人倪某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，依法可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。鑒于被告人倪某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及普通程序?qū)Ρ景高M(jìn)行審理，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢察員：施麗萍

檢察員：黃麗琴

2020年3月9日

附：

????1.本案被告人現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料及證據(jù)貳冊。

3、具結(jié)書一份。