紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕1670號(hào)

被告人候某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。2011年4月15日因犯盜竊罪被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，2012年5月6日刑滿釋放。因本案于2019年12月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月19日被逮捕。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211993********，漢族，文化程度初中，福建**有限公司員工，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月19日被逮捕。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2011年4月15日因犯盜竊罪被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，2012年5月20日刑滿釋放。2017年11月2日因犯聚眾斗毆罪被福州市倉山區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2018年2月14日刑滿釋放。因本案于2019年12月14日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月19日被逮捕。

被告人吳某某，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507212001********，漢族，文化程度中專，學(xué)生，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507022001********，漢族，文化程度中專，學(xué)生，住福建省南平市延平區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211998********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年6月4日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某甲，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼35004282001********，漢族，文化程度中專，學(xué)生，住福建省將樂縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211996********，漢族，文化程度中專肄業(yè)，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年12月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2017年8月10日因擾亂公共秩序被福建省晉江市公安局決定行政拘留五日。因本案于2019年12月26日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507212000********，漢族，文化程度大學(xué)，學(xué)生，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某己，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211998********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月28日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某乙，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211998********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月15日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月19日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211997********，畬族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年12月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案于2019年12月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2020年1月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人占某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507212000********，漢族，文化程度大學(xué)，學(xué)生，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2020年1月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211996********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人葛某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某庚，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508212001********，漢族，文化程度大專，學(xué)生，住福建省長汀縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2020年1月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年12月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人葛某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211997********，漢族，文化程度初中，**4S店員工，住福建省順昌縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因本案于2019年12月26日紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2020年1月16日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某辛，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505822000********，漢族，文化程度大學(xué)，學(xué)生，住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)**幢**室。因本案于2020年6月1日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某丙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507212000********，漢族，文化程度大專，學(xué)生，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月16日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丙，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507841995********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，福建省建陽市**。因本案于2020年1月16日因紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507212000********，文化程度大專，學(xué)生，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案于2019年12月26日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某丁，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211994********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2020年1月16日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人候某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，被告人朱某某、吳某某、陳某丙、張某甲、袁某甲、丁某某、陳某甲、陳某乙、陳某己、袁某乙、張某乙、雷某某、吳某甲、蘇某某、占某某、王某甲、楊某乙、葛某乙、吳某庚、林某乙、葛某甲、吳某丙、邱某某、吳某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人林某甲、吳某辛、楊某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年3月19日、6月30日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月17日、6月15日退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于同年5月15日、7月14日補(bǔ)查重報(bào)，我院于7月23日將兩案并案處理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

1、2019年10月11日至2019年12月18日，被告人侯某某在明知吳某壬（另案處理）通過軟件虛擬微信定位，并在朋友圈發(fā)布虛假付費(fèi)交友二維碼為引誘，利用“百倍跳轉(zhuǎn)”等軟件騙取他人財(cái)物的情況下，介紹被告人朱某某提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移詐騙資金合計(jì)人民幣（以下幣種同）459萬余元，并與被告人朱某某共同提取現(xiàn)金合計(jì)123萬元，從中非法獲利3萬余元。

2、2019年11月19日至2019年12月18日，被告人楊某甲在明知吳某壬進(jìn)行上述詐騙犯罪的情況下，向被告人吳某某等26人收集身份證、銀行賬戶等用于注冊詐騙所需的微信商戶號(hào)的信息，待詐騙資金進(jìn)入各微信商戶號(hào)綁定的銀行賬戶后，協(xié)助各被告人將詐騙資金轉(zhuǎn)移至被告人朱某某銀行賬戶。期間，被告人朱某某銀行賬戶轉(zhuǎn)移詐騙資金合計(jì)356萬余元，其中經(jīng)被告人楊某甲協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金213萬余元，從中非法獲利6千余元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

1、2019年10月11日至2019年12月18日，被告人朱某某明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，申辦尾號(hào)為4171的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶提供給被告人侯某某等人使用，期間轉(zhuǎn)移詐騙資金合計(jì)459萬余元，并與被告人侯某某共同提取現(xiàn)金合計(jì)123萬元，從中非法獲利1萬余元。

2-6、2019年11月19日至12月5日，被告人吳某某明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并介紹被告人張某甲、袁某甲、吳某庚、邱某某、高原（另案處理）幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金，共計(jì)協(xié)助被告人張某甲、袁某甲、吳某庚轉(zhuǎn)移詐騙資金合計(jì)29.16萬元，從中非法獲利2400元。

2019年12月3日至12月5日，被告人張某甲明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某某，并轉(zhuǎn)移詐騙資金12.79萬元，從中非法獲利400元。

2019年12月3日至12月5日，被告人袁某甲明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某某，并轉(zhuǎn)移詐騙資金11.6萬元，從中非法獲利400元。

2019年12月3日至12月5日，被告人吳某庚明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某某，并轉(zhuǎn)移詐騙資金5.16萬元，從中非法獲利400元。

2019年11月25日至11月26日，被告人邱某某明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某某，并轉(zhuǎn)移詐騙資金2.45萬元，從中非法獲利400元。

7-10、2019年11月19日至11月21日，被告人陳某乙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金6.76萬元，且介紹被告人占某某、吳某辛、吳某丙幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金，從中非法獲利1000元。

2019年11月24日至11月28日，被告人占某某明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金6.18萬元，從中非法獲利800元。

2019年11月26日至11月28日，被告人吳某辛明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金4.18萬元，從中非法獲利700元。

2019年11月24日至11月27日，被告人吳某丙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金3.39萬元，從中非法獲利1000元。

11-19、2019年11月23日至11月26日，被告人吳某甲明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金5.3萬元，且介紹被告人丁某某、陳某甲、袁某乙、蘇某某、王某甲、葛某乙、楊某丙、吳某丁幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金，從中非法獲利1200元。

2019年12月2日至12月4日，被告人丁某某明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金9.93萬元，從中非法獲利1000元。

2019年11月29日至12月1日，被告人陳某甲明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金8.63萬元，從中非法獲利700元。

2019年12月3日至12月4日，被告人袁某乙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金6.96萬元，從中非法獲利700元。

2019年11月28日至11月30日，被告人蘇某某明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金6.26萬元，從中非法獲利700元。

2019年11月28日至11月30日，被告人王某甲明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金5.73萬元，從中非法獲利700元。

2019年11月24日至11月26日，被告人葛某乙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金5.37萬元，從中非法獲利800元。

2019年11月26日至11月29日，被告人楊某丙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金2.87萬元，從中非法獲利700元。

2019年11月24日至11月27日，被告人吳某丁明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人吳某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金2.44萬元，從中非法獲利800元。

20-24、2019年12月5日至12月7日，被告人雷某某明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金5.65萬元，且介紹被告人林某甲、陳某己、楊某乙、林某乙?guī)椭D(zhuǎn)移詐騙資金，從中非法獲利750元。

2019年12月1日至12月3日，被告人林某甲明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人雷某某，并轉(zhuǎn)移詐騙資金12.57萬元，從中非法獲利750元。

2019年12月1日至12月4日，被告人陳某己明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人雷某某，并轉(zhuǎn)移詐騙資金7.15萬元，從中非法獲利750元。

2019年11月30日至12月3日，被告人楊某乙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人雷某某，并轉(zhuǎn)移詐騙資金5.61萬元，從中非法獲利650元。

2019年11月30日至12月2日，被告人林某乙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人雷某某，并轉(zhuǎn)移詐騙資金5萬元，從中非法獲利750元。

25、2019年12月3日至12月5日，被告人陳某丙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金17.98萬元，從中非法獲利800元。

26、2019年12月1日至12月3日，被告人張某乙明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金8.21萬元，從中非法獲利800元。

27、2019年11月28日至12月1日，被告人葛某甲明知銀行賬戶將用于轉(zhuǎn)移他人犯罪所得的情況下，將本人身份證、銀行賬戶等信息提供給被告人楊某甲，并轉(zhuǎn)移詐騙資金4.71萬元，從中非法獲利800元。

2019年12月25日，被告人吳某丙、陳某乙、陳某甲向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述罪行。

2019年12月26日，被告人葛某甲向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述罪行。

2019年12月27日，被告人葛某乙、丁某某、吳某丁向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述罪行。

2020年1月2日，被告人楊某丙向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、扣押決定書、銀行交易明細(xì)等；

2、被害人陳述：被害人王某乙、馬某某、石某某等的陳述；

3、被告人供述和辯解：被告人候某某、楊某甲、朱某某等的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄等；

5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像、微信商戶交易明細(xì)電子表、電話錄音記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人候某某、朱某某、吳某某、陳某丙、張某甲、林某甲、袁某甲、丁某某、陳某甲、陳某乙、陳某己、袁某乙、張某乙、雷某某、吳某甲、蘇某某、占某某、王某甲、楊某乙、葛某乙、吳某庚、林某乙、葛某甲、吳某辛、吳某丙、楊某丙、邱某某、吳某丁對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人候某某、楊某甲伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某某、吳某某、陳某丙、張某甲、林某甲、袁某甲、丁某某、陳某甲、陳某乙、陳某己、袁某乙、張某乙、雷某某、吳某甲、蘇某某、占某某、王某甲、楊某乙、葛某乙、吳某庚、林某乙、葛某甲、吳某辛、吳某丙、楊某丙、邱某某、吳某丁明知是犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人侯某某、楊某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人朱某某在前罪有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)從重處罰。被告人丁某某、陳某甲、陳某乙、葛某乙、葛某甲、吳某丙、楊某丙、吳某丁在犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：孫瑜???

二〇二〇年七月三十日?

附：

1、被告人候某某、楊某甲、朱某某現(xiàn)均羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、被告人吳某某、陳某丙、張某甲、林某甲、袁某甲、丁某某、陳某甲、陳某乙、陳某己、袁某乙、張某乙、雷某某、吳某甲、蘇某某、占某某、王某甲、楊某乙、葛某乙、吳某庚、林某乙、葛某甲、吳某辛、吳某丙、楊某丙、邱某某、吳某丁現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

3、隨文移送偵查卷四十四冊，檢察卷一冊；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二十八份。