廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

恭檢刑訴〔2019〕2號

被告人俸某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼4523321972********，瑤族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣，住廣西恭城瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷組織罪于2018年5月15日被恭城瑤族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年6月22日被恭城瑤族自治縣公安局逮捕；經(jīng)本院決定，于2019年2月2日對其取保候?qū)彙?/span>

本案由恭城瑤族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人俸某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查2次（自2018年9月30日至2018年10月30日、自2018年12月15日至2019年1月15日）；延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月6日，黃某甲（另案處理）伙同他人注冊成立了廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱某某某），公司登記的法定代表人為黃某乙，實際控制人為黃某甲。黃某甲提出并設(shè)計了**商業(yè)大系統(tǒng)、消費返還系統(tǒng)、會員積分返還參數(shù)及計酬比例系統(tǒng)，然后委托福建**軟件科技有限公司進行設(shè)計開發(fā)相關(guān)軟件。同年1月，**商城正式運行。該商城打著第三方電商平臺的旗號，對外宣稱在該商城消費能夠獲得與消費金額對應(yīng)的白積分返還，白積分按照某某某公司設(shè)定的系統(tǒng)規(guī)則返還轉(zhuǎn)化為紅積分，紅積分達到10000分后可以直接用于商城消費或者提現(xiàn)。**商城建有一個兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺系統(tǒng)，該系統(tǒng)根據(jù)某某某設(shè)置的返利和計酬規(guī)則對所有會員的發(fā)展會員、交易、提現(xiàn)、收益等情況進行數(shù)據(jù)記錄、管理。其積分規(guī)則是消費者和商家注冊成為會員，完成一筆交易后商家需要將交易金額的16%上交某某某。某某某則將該筆金額與消費金額以積分形式返還至交易雙方的商城賬戶中，并按照每日萬分之五左右的速率進行提現(xiàn)。

某某某規(guī)定，要享受消費返還必須先成為**商城會員，并主要通過推薦方式發(fā)展會員，會員分為普通會員、銀鉆會員（后已取消）、金鉆會員、鉑鉆會員。普通會員不需要繳納費用，但升級為金鉆、鉑鉆會員則分別需要繳納99.9元和999元。參與人員通過**商城或者掃描推薦人的推廣二維碼等方式即可免費注冊成為普通會員，并獲得一個注冊ID,ID賬戶是會員權(quán)益記錄和結(jié)算的依據(jù)。會員注冊時填寫推薦人的ID，后臺系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別并鎖定會員之間的上下線層級關(guān)系。鉆級會員中的上級可以發(fā)展和推薦同級或者下級會員，并通過會員繳納會費所形成的白積分進行嘉獎，從而形成繳費會員的層級關(guān)系，實現(xiàn)層層計酬。為鼓勵發(fā)展繳費會員，某某某還規(guī)定，上線會員可以獲得其直接下線會員單筆消費金額的5%或者銷售金額的2.5%白積分提成，根據(jù)推薦關(guān)系逐層往上依次獲得直接下線所獲白積分的50%作為嘉獎。同時另規(guī)定，會員升級后可獲得繳納費用對等升級費20%的一次性現(xiàn)金獎勵和5%的白積分獎勵，往上每一個層級則按50%遞減嘉獎白積分。

此外，某某某按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，在繳納代理費成為代理后發(fā)展商家就能夠獲得在其代理區(qū)域、行業(yè)內(nèi)所有交易額5‰至2%不等的業(yè)績提成，促成新代理的可獲得促成獎勵。代理共八級，分為GP(參與公司管理的股東)和LP（不參與管理的股東），成為代理必須是鉑鉆會員，且繳納幾萬元至幾十萬元不等的代理費。

2017年8月29日，廣州市公安局依法對黃某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪立案偵查；至2018年5月8日案發(fā)，某某某公司存在有效會員8962017人，其中普通會員7691704個，金鉆會員182030個，鉑鉆會員1088283個；會員之間因推薦與被推薦關(guān)系形成上下線的層級關(guān)系進而形成金字塔的層級架構(gòu)119層；區(qū)域代理公司共分為八級共1532個，其中GP代理會員36775個，LP代理會員103256個。

2017年2月14日左右，被告人俸某某通過其哥哥俸某乙（ID號為：李某某118）的推薦，注冊成為某某某的普通會員（ID號為：俸某某168），后其出資999元升級為鉑金會員。被告人俸某某用其妻子的身份信息推薦王某某成為某某某鉑鉆會員并實際控制該賬戶，其用王某某的賬戶發(fā)展下線；另其通過分享二維碼推薦陶某某、俸某丙、鄭某某、周某某、李某乙等人成為其直接下線。2017年7月被告人俸某某與黃某某（另案處理）等人在**酒店參加桂林某某某派來的老師宣傳活動，2017年10月其在**參加某某某組織的聚會。2017年7月，被告人俸某某出資999元注冊了某某某的聯(lián)盟商家，成立了恭城縣**鎮(zhèn)某某某咨詢服務(wù)部。被告人俸某某于2017年3至6月份分別出資購買了**某某某公司、桂林**某某某公司、南寧市某某某公司、柳州市某某某公司的LP；其于2017年6－7月份與黃某某、鄭某某、張某某、林某某等人眾籌購買恭城某某某公司的GP。

經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，被告人俸某某于2017年2月15日注冊成為鉑鉆會員，在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第40層，下線總?cè)藬?shù)有158個，直接下線人數(shù)有13個，下線層級有7層。白積分余額：86300745.840，紅積分余額：43152.15，庫存積分賬戶余額為217875.00，創(chuàng)業(yè)賬戶余額為0，預(yù)付款賬戶余額為99，交易賬戶余額為0，服務(wù)賬戶余額為989394。該會員提現(xiàn)總金額為58465，提現(xiàn)賬號：xxxx8，提現(xiàn)支行地址：中國農(nóng)業(yè)銀行廣西桂林市恭城瑤族自治縣支行。

被告人俸某某于2019年5月14日18時在**鎮(zhèn)**村委**村**號其家中被恭城瑤族自治縣公安局民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人員基本信息表、抓獲經(jīng)過、會員信息圖、層級示意圖、下線列表等書證；

2.證人證言：同案人鄭某某的供述與辯解；證人王某某、李某乙、黎某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人俸某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見書??穗司鑒18010180900515號。??

本院認為，被告人俸某某通過“某某某”平臺，以“消費全返”為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人俸某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

恭城瑤族自治縣人民法院

檢察員：彭新星

2019年12月31日

附?:?1.被告人俸某某現(xiàn)取保候?qū)徲?*鎮(zhèn)**村委**村；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.證人名單1份；

4.光碟2張。