廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

恭檢刑訴〔2019〕2號(hào)

被告人俸某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼4523321972********，瑤族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣，住廣西恭城瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪于2018年5月15日被恭城瑤族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年6月22日被恭城瑤族自治縣公安局逮捕；經(jīng)本院決定，于2019年2月2日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由恭城瑤族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人俸某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2018年9月30日至2018年10月30日、自2018年12月15日至2019年1月15日）；延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月6日，黃某甲（另案處理）伙同他人注冊(cè)成立了廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某某），公司登記的法定代表人為黃某乙，實(shí)際控制人為黃某甲。黃某甲提出并設(shè)計(jì)了**商業(yè)大系統(tǒng)、消費(fèi)返還系統(tǒng)、會(huì)員積分返還參數(shù)及計(jì)酬比例系統(tǒng)，然后委托福建**軟件科技有限公司進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)軟件。同年1月，**商城正式運(yùn)行。該商城打著第三方電商平臺(tái)的旗號(hào)，對(duì)外宣稱在該商城消費(fèi)能夠獲得與消費(fèi)金額對(duì)應(yīng)的白積分返還，白積分按照某某某公司設(shè)定的系統(tǒng)規(guī)則返還轉(zhuǎn)化為紅積分，紅積分達(dá)到10000分后可以直接用于商城消費(fèi)或者提現(xiàn)。**商城建有一個(gè)兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺(tái)系統(tǒng)，該系統(tǒng)根據(jù)某某某設(shè)置的返利和計(jì)酬規(guī)則對(duì)所有會(huì)員的發(fā)展會(huì)員、交易、提現(xiàn)、收益等情況進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄、管理。其積分規(guī)則是消費(fèi)者和商家注冊(cè)成為會(huì)員，完成一筆交易后商家需要將交易金額的16%上交某某某。某某某則將該筆金額與消費(fèi)金額以積分形式返還至交易雙方的商城賬戶中，并按照每日萬分之五左右的速率進(jìn)行提現(xiàn)。

某某某規(guī)定，要享受消費(fèi)返還必須先成為**商城會(huì)員，并主要通過推薦方式發(fā)展會(huì)員，會(huì)員分為普通會(huì)員、銀鉆會(huì)員（后已取消）、金鉆會(huì)員、鉑鉆會(huì)員。普通會(huì)員不需要繳納費(fèi)用，但升級(jí)為金鉆、鉑鉆會(huì)員則分別需要繳納99.9元和999元。參與人員通過**商城或者掃描推薦人的推廣二維碼等方式即可免費(fèi)注冊(cè)成為普通會(huì)員，并獲得一個(gè)注冊(cè)ID,ID賬戶是會(huì)員權(quán)益記錄和結(jié)算的依據(jù)。會(huì)員注冊(cè)時(shí)填寫推薦人的ID，后臺(tái)系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別并鎖定會(huì)員之間的上下線層級(jí)關(guān)系。鉆級(jí)會(huì)員中的上級(jí)可以發(fā)展和推薦同級(jí)或者下級(jí)會(huì)員，并通過會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)所形成的白積分進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，從而形成繳費(fèi)會(huì)員的層級(jí)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)層層計(jì)酬。為鼓勵(lì)發(fā)展繳費(fèi)會(huì)員，某某某還規(guī)定，上線會(huì)員可以獲得其直接下線會(huì)員單筆消費(fèi)金額的5%或者銷售金額的2.5%白積分提成，根據(jù)推薦關(guān)系逐層往上依次獲得直接下線所獲白積分的50%作為嘉獎(jiǎng)。同時(shí)另規(guī)定，會(huì)員升級(jí)后可獲得繳納費(fèi)用對(duì)等升級(jí)費(fèi)20%的一次性現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和5%的白積分獎(jiǎng)勵(lì)，往上每一個(gè)層級(jí)則按50%遞減嘉獎(jiǎng)白積分。

此外，某某某按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，在繳納代理費(fèi)成為代理后發(fā)展商家就能夠獲得在其代理區(qū)域、行業(yè)內(nèi)所有交易額5‰至2%不等的業(yè)績(jī)提成，促成新代理的可獲得促成獎(jiǎng)勵(lì)。代理共八級(jí)，分為GP(參與公司管理的股東)和LP（不參與管理的股東），成為代理必須是鉑鉆會(huì)員，且繳納幾萬元至幾十萬元不等的代理費(fèi)。

2017年8月29日，廣州市公安局依法對(duì)黃某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹椋恢?018年5月8日案發(fā)，某某某公司存在有效會(huì)員8962017人，其中普通會(huì)員7691704個(gè)，金鉆會(huì)員182030個(gè)，鉑鉆會(huì)員1088283個(gè)；會(huì)員之間因推薦與被推薦關(guān)系形成上下線的層級(jí)關(guān)系進(jìn)而形成金字塔的層級(jí)架構(gòu)119層；區(qū)域代理公司共分為八級(jí)共1532個(gè)，其中GP代理會(huì)員36775個(gè)，LP代理會(huì)員103256個(gè)。

2017年2月14日左右，被告人俸某某通過其哥哥俸某乙（ID號(hào)為：李某某118）的推薦，注冊(cè)成為某某某的普通會(huì)員（ID號(hào)為：俸某某168），后其出資999元升級(jí)為鉑金會(huì)員。被告人俸某某用其妻子的身份信息推薦王某某成為某某某鉑鉆會(huì)員并實(shí)際控制該賬戶，其用王某某的賬戶發(fā)展下線；另其通過分享二維碼推薦陶某某、俸某丙、鄭某某、周某某、李某乙等人成為其直接下線。2017年7月被告人俸某某與黃某某（另案處理）等人在**酒店參加桂林某某某派來的老師宣傳活動(dòng)，2017年10月其在**參加某某某組織的聚會(huì)。2017年7月，被告人俸某某出資999元注冊(cè)了某某某的聯(lián)盟商家，成立了恭城縣**鎮(zhèn)某某某咨詢服務(wù)部。被告人俸某某于2017年3至6月份分別出資購(gòu)買了**某某某公司、桂林**某某某公司、南寧市某某某公司、柳州市某某某公司的LP；其于2017年6－7月份與黃某某、鄭某某、張某某、林某某等人眾籌購(gòu)買恭城某某某公司的GP。

經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，被告人俸某某于2017年2月15日注冊(cè)成為鉑鉆會(huì)員，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第40層，下線總?cè)藬?shù)有158個(gè)，直接下線人數(shù)有13個(gè)，下線層級(jí)有7層。白積分余額：86300745.840，紅積分余額：43152.15，庫(kù)存積分賬戶余額為217875.00，創(chuàng)業(yè)賬戶余額為0，預(yù)付款賬戶余額為99，交易賬戶余額為0，服務(wù)賬戶余額為989394。該會(huì)員提現(xiàn)總金額為58465，提現(xiàn)賬號(hào)：xxxx8，提現(xiàn)支行地址：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣西桂林市恭城瑤族自治縣支行。

被告人俸某某于2019年5月14日18時(shí)在**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)其家中被恭城瑤族自治縣公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人員基本信息表、抓獲經(jīng)過、會(huì)員信息圖、層級(jí)示意圖、下線列表等書證；

2.證人證言：同案人鄭某某的供述與辯解；證人王某某、李某乙、黎某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人俸某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見書??穗司鑒18010180900515號(hào)。??

本院認(rèn)為，被告人俸某某通過“某某某”平臺(tái)，以“消費(fèi)全返”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人俸某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

恭城瑤族自治縣人民法院

檢察員：彭新星

2019年12月31日

附?:?1.被告人俸某某現(xiàn)取保候?qū)徲?*鎮(zhèn)**村委**村；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.證人名單1份；

4.光碟2張?！?/span>