上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5715號

被告人俞某某，女，漢族，1985年**月**日生，公民身份號碼：31010319850********，大專文化，無業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年1月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年1月26日延長刑事拘留期限至三十天。2019年3月1日經本院批準由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年4月26日經上海市人民檢察院第一分院批準，延長其刑事羈押期限至2019年6月1日。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人俞某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2019年7月12日、9月26日兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于2019年10月26日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

被告人俞某某自2012年起先后在本區(qū)**路**弄、**弄、**路**弄、江蘇省太倉市購買了四套房產，從而產生了巨額的首付、裝修、還貸等費用支出。為支付上述費用，俞某某向多人采用虛構事由、隱瞞真相的方式騙取錢款，以所騙錢款部分支付購房后的種種支出，部分以收益、利息名義歸還給被害人以進行拖延。

2018年1月，被告人俞雅嬡向被害人李某丁虛構本區(qū)**路**弄**號**室房產被法院以低價司法拍賣的事由，并利用偽造的有房屋產權人程某某簽名的購房合同，誘使被害人李某丁同意將其居住的本區(qū)**路**弄**號**室的房產進行抵押貸款并以所得錢款購買該套所謂司法拍賣房。同年2月6日，俞某某以幫助李某丁購買司法拍賣房的名義騙得李某丁抵押所得的錢款人民幣257萬元，同年2月13日、3月5日俞某某又以購房需要繼續(xù)支付房款為由，騙得李某丁人民幣共80萬元。目前被害人李某丁本人的房產面臨抵押到期后被強制執(zhí)行的后果。

被告人俞某某向被害人范某某、陸某某、周某某、李某丁虛構為銀行做墊資業(yè)務、為客戶做購房墊資業(yè)務等投資事由，許諾高額利息，誘使被害人范某某、陸某某、周某某、李某丁自2015年至2018年間不斷向其投入資金，其中被害人周某某為此抵押了其名下的本區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室及本區(qū)**路**弄**號**室兩套房產。期間俞某某以返還投資收益的名義歸還了部分所騙款項，其未歸還被害人范某某被騙款項的數額約為人民幣27萬元、未歸還陸某某被騙款項的數額約為人民幣14萬元、未歸還周某某被騙款項的數額約為人民幣321萬元、未歸還李某丁被騙款項的數額約為人民幣403萬元。目前被害人周某某的兩套房產面臨抵押到期后被強制執(zhí)行的后果。

被告人俞雅嬡向被害人石某乙、石某丙兩人虛構其父俞某乙與他人合作為工商銀行沖存款有獎金收益的事由，許諾高額利息，誘使被害人石某乙、石某丙自2014年6月至2018年3月間不斷向俞某某投入資金。期間俞某某以返還收益的名義歸還了部分所騙款項，其未歸還石某乙被騙款項的數額為人民幣57萬余元、其未歸還石某丙被騙款項的數額為人民幣137萬余元。

被告人俞雅嬡將其名下的本區(qū)**路**弄**號**室的房產進行抵押貸款后，在隱瞞房產已被設置抵押的情況下，于2016年11月10日又與被害人趙某某簽訂房屋買賣合同，約定將該套房產出售給被害人趙某某，后陸續(xù)騙得趙某某向其支付的購房款人民幣800萬元及所謂的稅費人民幣43萬元。俞某某收取被害人趙某某人民幣843萬元款項后，并未將上述錢款用于解除房產抵押，而是將錢款用于它途，在該套房產原抵押到期后俞某某又在趙某某不知情的情況下將房產第二次進行轉抵押，致使該套房屋無法進行過戶。目前被害人趙某某本人的房產面臨抵押到期后被強制執(zhí)行的后果。

2019年1月23日，被告人俞某某主動至公安機關投案。

上述事實，有以下證據證明：

1.程某某和俞某某的房屋租賃合同、房屋買賣合同（編號：306305201605077）、收據3份、房地產抵押擔保借款合同、上海市房地產買賣合同（編號：3322248）、上海市房地產買賣合同（合同編號：3334494）、上海市不動產登記薄信息、李奕晨和李某甲向俞某某、徐某某、吳某某等人轉賬明細及轉賬憑證、李奕晨和俞某某的微信聊天記錄、俞某某寫給其母親的留言紙條、證人李某甲、程某某、李某乙、李某丙、徐某某、吳某某的證言、被害人李某丁的陳述，證實俞某某利用偽造的合同，虛構幫李某丁購買司法拍賣房的事由，騙取李某丁購房款的情況。

2.陸某某和俞某某的銀行轉賬明細、微信轉賬記錄、俞某某和陸某甲、陸某乙的微信聊天記錄、證人顧某某的證言、被害人陸某甲的陳述，證實俞某某以投資銀行墊資業(yè)務為名，騙取陸某甲錢款的事實。

3.周某甲招商銀行流水、周某乙支付寶流水、周某甲工商銀行流水、周某乙建設銀行流水、周某甲和俞某某微信聊天記錄、被害人范某某的陳述，證實俞某某以投資銀行墊資業(yè)務為名，騙取范某某夫婦錢款的事實。

4.周某某與俞某某簽訂的貸款合作承諾書二份、周某某平安銀行和建設銀行交易明細、俞某某給付收益情況明細、借款與還款協(xié)議四份、周某某房產抵押合同四份、被害人周某某的陳述，證實俞某某以向周某某借款向客戶進行購房墊資業(yè)務為名，騙取周某某錢款的事實。

5.李某戊和李某甲向俞某某投資轉賬明細及梳理材料、李某戊與俞某某的微信聊天記錄、李某戊提供的李某甲和李某戊收到俞某某給付收益的轉賬明細、證人李某甲的證言、被害人李某丁的陳述，證實俞某某以向李某丁一家投資理財業(yè)務為名，騙取錢款的事實。

6.石某乙二張工商銀行卡交易明細、石某丙工商銀行明細、俞某丙建設銀行轉賬憑證、被害人石某乙、石某丙提供的二人的病例資料、證人俞某乙、石某甲的證言、被害人石某乙、石某丙的陳述，證實俞某某以向工商銀行沖存款金額獲取獎金收益為名，騙取石某乙、石某丙錢款的事實。

7.嚴某某銀行轉賬轉賬憑證、趙某某的銀行轉賬明細、收據、收條、上海市房地產買賣合同四份、趙某某與俞某某的微信聊天記錄、**路**弄**號**室不動產登記簿信息、被害人趙某某的陳述，證實俞某某隱瞞**路**弄**號**室存在抵押情況與趙某某簽訂房屋買賣合同騙取錢款，并且未將錢款用于注銷抵押造成房屋無法過戶的情況。

8.被告人俞某某的供述和辯解，證實其對于犯罪事實的辯解情況。

9.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)、抓獲經過，證實被告人俞某某的到案情況。

10.上海市公安局浦東分局出具的人口基本信息，證實被告人俞某某的基本身份情況。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人俞某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，多次騙取多人錢款人民幣共計約1,296萬元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人俞某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構事實、隱瞞真相，騙取被害人趙某某錢款人民幣843萬元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人俞某某判決宣告前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：金懿

2019年11月25日

附：

1.被告人俞某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊及其他證據材料四份。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十九條判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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