云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕137號

被告人楊珊，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼5131011968********，漢族，高中文化，戶籍所在地：四川省雅安市雨城區(qū)**路**號，住四川省雅安市雨城區(qū)**大道**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2019年11月19日被云南省安寧市公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。2020年02月11日，經(jīng)云南省昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年03月12日，經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人樂秀榮，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼5201021961********，漢族，專科文化，戶籍所在地：貴州省貴陽市南明區(qū)**路**號**幢**單元附**號，住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2019年11月26日被云南省安寧市公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。2020年02月11日，經(jīng)云南省昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年03月12日，經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人趙志隆，曾用名趙小寧，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼6228211959********，漢族，高中文化，戶籍所在地：陜西省西安市高陵區(qū)**鄉(xiāng)**區(qū)**棟**單元**室，住陜西省西安市高陵區(qū)**鄉(xiāng)**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2019年11月16日被云南省安寧市公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。2020年02月11日，經(jīng)云南省昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年03月12日，經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人羅開華，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼5221211954********，漢族，高中文化，戶籍所在地：貴州省遵義市匯川區(qū)**街道**村**組**號，住浙江省金華市永康市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**工貿(mào)出租房。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2019年11月25日被云南省安寧市公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。2020年02月11日，經(jīng)云南省昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年03月12日，經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人俞某某，曾用名俞小蓮，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3404051962********，漢族，?？莆幕瑧艏诘兀喊不帐』茨鲜兄x家集區(qū)**村綜合東樓**單元**號，住安徽省淮南市謝家集區(qū)**莊**村**幢**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2019年11月05日被云南省安寧市公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。2020年02月11日，經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長其羈押期限一個(gè)月；2020年03月12日，經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)延長其羈押期限二個(gè)月。

被告人崔綺夢，曾用名崔琪夢，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼1301231994********，漢族，?？莆幕瑧艏诘兀汉颖笔∈仪f市正定縣**鎮(zhèn)**村**胡同**號，住河北省石家莊市長安區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2019年11月27日被云南安寧市公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。2020年02月11日，經(jīng)云南省昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年03月12日，經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月?。??

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊珊、樂秀榮等六人涉嫌詐騙罪于2020年05月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人。本院于2020年06月11日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年07月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審理查明：2018年1月，經(jīng)崔某某（另案處理）在微信群中推薦、宣傳“振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系”項(xiàng)目后，被告人楊珊和夏某某（另案處理）去基地考察、交納3360元成為會員。2018年3月以來，被告人楊珊陸續(xù)發(fā)展被告人樂秀榮、趙志隆、羅開華、俞某某等人，以“振興東北老工業(yè)基地3260項(xiàng)目”的名義，對外謊稱繳納3360元會員費(fèi)成為項(xiàng)目會員，等開網(wǎng)后會得到國家高額分紅等，通過微信、電話等方式進(jìn)行宣傳，積極發(fā)展會員，并先后在基地?fù)?dān)任寢室長、大組長、小組長等職務(wù)管理會員、收取下線“會員費(fèi)”，獲取非法利益。

被告人崔琦夢明知父親崔某某在從事3260虛假項(xiàng)目，在崔某某被抓后仍使用崔某某交給的3260項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫核算會員工資，并將里面的數(shù)據(jù)進(jìn)行剝離、備份，收取楊珊上交的3260會員費(fèi)670000元，用于個(gè)人消費(fèi)。其中楊珊收取下線繳納的“會員費(fèi)”600萬元左右；樂秀榮收取下線繳納的“會員費(fèi)”1207729.8元；趙志隆收取下線繳納的“會員費(fèi)”545643元；羅開華收取下線繳納的“會員費(fèi)”461397.8元；俞某某收取下線繳納的“會員費(fèi)”272060元；崔琦夢收取楊珊上交的會員費(fèi)670000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證照片；2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、資金流向及明細(xì)等；3.證人證言：證人魏某某、苗某某、夏某某、崔某某等人的筆錄；4.被告人楊珊、樂秀榮、趙志隆、羅開華、俞某某、崔琦夢的供述及辯解；5.?勘驗(yàn)檢查工作記錄等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人楊珊、樂秀榮、趙志隆、羅開華、俞某某、崔琦夢以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，六人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本院依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，特對被告人楊珊、樂秀榮、趙志隆、羅開華、俞某某、崔琦夢提起公訴，請依法判處。

此???致

云南省安寧市人民法院

檢察員：龍梨梨

????????????????????????????????2020年8月10日

附：

1.被告人楊珊、樂秀榮、俞某某、崔琦夢現(xiàn)被羈押于云南省昆明市看守所；被告人趙志隆、羅開華現(xiàn)被羈押于云南省安寧市看守所。

2.隨案移送案卷材料玖冊，光盤33張。