杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕1456號

被告人俞某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3301051988********，漢族，文化程度大專，系個體戶，戶籍所在地杭州市拱墅區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年1月3日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3301841997********，漢族，文化程度大專，系個體戶，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2020年1月3日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3301842001********，漢族，文化程度高中，系臺球室服務(wù)員，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**路**幢**單元**室。因本案，于2020年1月3日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3301841999********，漢族，文化程度高中，系**前臺，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**街道**村**組**號。因本案，于2020年1月3日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3301841990********，漢族，文化程度大學(xué)本科，系**公司員工，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)崇賢街道**村**組**號。因本案，于2020年2月20日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人尤某某，男，1998年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3301841998********，文化程度大專，系**公司員工，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**街道**村**組**號。因本案，于2020年1月3日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局錢塘新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人俞某甲、楊某甲、尤某某、陳某甲、陳某乙、孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院于2020年4月28日、2020年7月10日延長審查起訴期限2次，于2020年5月11日退回公安機關(guān)補充偵查1次。經(jīng)依法審查查明：

1.2019年11月、12月，被告人陳某乙2次將一輛借來的車輛進行抵押貸款，后償還借款并將車輛贖回歸還。2019年12月6日，被告人陳某乙以租車抵押為目的，租得熊某某名下的一輛黑色保時捷轎車（車牌號浙J0D****）。后被告人陳某乙在網(wǎng)上辦理了姓名為陳某乙的偽造的行駛證照片，并謊稱該黑色保時捷轎車系其本人所有，以該車向魏某某抵押貸款10萬元。經(jīng)價格認(rèn)定，該車價值人民幣31萬元。

被害人熊某某于2019年12月9日報案；被告人陳某乙在報案當(dāng)日還款，并將抵押車輛贖回歸還租車公司。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，行駛證及身份證復(fù)印件，汽車租賃合同，車輛檔案，價格認(rèn)定書；

2.證人證言：證人魏某某、杜某某的證言；

????3.被害人陳述：被害人熊某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某乙、俞某甲、楊某甲的供述和辯解。

2.2019年10月，被告人陳某甲從李某某處租得一輛周某某名下的福特野馬汽車（車牌號浙D9B****）。2019年12月1日，被告人陳某甲為將租得的車輛抵押，在網(wǎng)上辦理了一張名為陳某甲的偽造的行駛證照片，后使用該假證在杭州市拱墅區(qū)**小區(qū)門口，伙同被告人俞某甲將該車抵押給魏某某，得款6.5萬元。被告人俞某甲收取0.4萬元介紹費。經(jīng)價格認(rèn)定，該車價值人民幣23萬元。

案發(fā)后，被告人陳某甲一方已償還貸款，并將抵押車輛贖回歸還租車公司。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄，行駛證復(fù)印件，車輛檔案，價格認(rèn)定書；

2.證人證言：證人魏某某的證言；

????3.被害人陳述：被害人李某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、俞某甲、陳某乙的供述和辯解。

3.2019年11月下旬，被告人尤某某租車抵押貸款1次，后償還借款并將車輛贖回歸還。為償還上一次的租車抵押貸款，被告人尤某某于2019年12月3日，再次以租車抵押為目的，從曹某某處租得一輛**公司名下的奔馳C200汽車（車牌號浙A55****），并伙同被告人楊某甲在網(wǎng)上辦理名為尤某某的偽造的行駛證照片，后經(jīng)被告人俞某甲介紹，使用該假證在杭州市拱墅區(qū)**小吃店，將該車抵押給魏某某貸款7萬元。

案發(fā)后,被告人尤某某家屬等人將該車貸款還清，將車輛歸還租車公司。杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)價格認(rèn)證中心對該車出具了價格認(rèn)定不予受理通知書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：委托書，汽車租賃合同，轉(zhuǎn)賬記錄，行駛證復(fù)印件，車輛檔案，價格不予受理通知書；

2.證人證言：證人魏某某、陳某丙、杜某某的證言；

3.被害人陳述：被害人曹某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人尤某某、俞某甲、楊某甲的供述和辯解。

4.2019年12月底，被告人楊某甲、俞某甲以租車抵押為目的，由俞某甲出面向中介租借一輛鄭某某名下的奧迪S4汽車（車牌號浙G2M****）交給楊某甲。被告人楊某甲、俞某甲在網(wǎng)上辦理了名為楊某甲的偽造的行駛證照片，后于2019年12月29日，在臨平**酒店，將該車抵押給張某甲，得款16萬元（抵押款為楊某甲所有）。經(jīng)價格認(rèn)定，該車價值人民幣31萬元。

2019年12月底，被告人楊某甲、俞某甲以租車抵押的為目的，由俞某甲出面向中介租得戚杏某某名下的奧迪A7轎車（車牌號浙AM0****）交給楊某甲。后被告人楊某甲、陳某甲在網(wǎng)上辦理了名為陳某甲的偽造的行駛證照片。2020年1月2日，被告人陳某甲、俞某甲在臨平**酒店內(nèi)持假的行駛證將該車抵押給向張某甲，得款14萬元（抵押款為楊某甲所有）。經(jīng)價格認(rèn)定，該車價值人民幣33.666萬元。

案發(fā)后，上述貸款均已歸還，涉案車輛均歸還租車公司。認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條，汽車租賃合同，二手機動車買賣合同，轉(zhuǎn)賬記錄，行駛證復(fù)印件，價格認(rèn)定書；

2.證人證言：證人張某甲、魏某某的證言；

3.被害人陳述：被害人鄭某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楊某甲、俞某甲、陳某甲、陳某乙的供述和辯解。

5.?2019年12月20日，被告人俞某甲從余姚市一租車店老板張某丙處租得一輛張某丁名下的黑色寶馬5系轎車?(車牌號浙DS6****)。被告人俞某甲、孫某某在網(wǎng)上辦理了名為孫某某的偽造的行駛證照片，并于2019年12月25日，使用偽造的行駛證在德清二手車市場羅某某處抵押，獲取貸款8萬元，孫某某收好處費4000元。經(jīng)價格認(rèn)定，該車價值人民幣20.0154萬元。

2019年12月31日，被告人俞某甲以租車抵押為目的，向中介租得一輛王某甲名下的奔馳汽車。俞某甲在網(wǎng)上辦理了假的行駛證照片，于2019年12月31日，在臨平**酒店，以該車抵押給張某甲，得款21萬元。經(jīng)價格認(rèn)定，該車價值人民幣50萬元。

案發(fā)后，上述抵押貸款均已償還，抵押車輛均已贖回并歸還租車公司。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抵押貸款合同，汽車租賃合同，二手機動車買賣合同，轉(zhuǎn)賬記錄，身份證及行駛證復(fù)印件，價格認(rèn)定書；

2.證人證言：證人張某甲、羅某某、俞某乙的證言，情況說明；

3.被害人陳述：被害人王某甲、張某丙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人俞某甲、孫某某的供述和辯解。

6.?2018年5月，被告人俞某甲因缺少資金開銷，到杭州市**鋼材市場**區(qū)**幢**號戴某某處，謊稱需要購買鋼材，從戴某某處以3600元左右一噸的價格購買鋼材，后以2900元一噸的低價賣給裴某某。被告人俞某甲陸續(xù)從戴某某處獲取螺紋鋼193.008噸，貨款合計686187.02元，累計僅支付273000元，剩余413187.02元貨款未支付。被告人俞某甲以僅支付部分貨款誘騙對方繼續(xù)將鋼材銷售給其的手段騙取被害人戴某某41.3187萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照，貨物往來明細，微信聊天記錄，銀行交易明細；

2.證人證言：證人裴某某、仇某某、廖某某、王某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人戴某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人俞某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：被害人戴某某的辨認(rèn)筆錄。

其他綜合證據(jù)：

1.書證：戶籍證明，諒解書，扣押物品清單及照片；

2.證人證言：案發(fā)經(jīng)過，情況說明；

3.檢查等筆錄：扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人俞某甲、楊某甲、陳某甲、陳某乙、孫某某、尤某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某甲、楊某甲、陳某甲、陳某乙、尤某某單獨或結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，詐騙他人財物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；其中被告人俞某甲、楊某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人陳某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人陳某甲、尤某某詐騙數(shù)額較大。被告人俞某甲、楊某甲、陳某甲、孫某某單獨或結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人孫某某、陳某甲情節(jié)嚴(yán)重。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條，部分系共同犯罪，被告人陳某甲在部分共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人俞某甲在部分共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人俞某甲、楊某甲、陳某甲、陳某乙、孫某某、尤某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人俞某甲、楊某甲、陳某甲、陳某乙、尤某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

????????????????????????檢??察??官：陳祎?

????????????????????????檢察官助理：張豐

2020年7月24日

附件：?

1.被告人俞某甲、楊某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人陳某乙、孫某某、尤某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2.案卷5冊、具結(jié)書6份、量刑建議書1份