浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2529號(hào)

被告人俞某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306811984********，漢族，大學(xué)文化程度，原浙江**有限公司溫州分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，戶籍所在地浙江省諸暨市**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303021987********，漢族，大專文化程度，原浙江**有限公司溫州分公司員工，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人池某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303021973********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，原浙江**有限公司溫州分公司員工，戶籍所在地浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**幢**室。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2011年4月29日被浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，刑期至2012年4月24日。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人馮某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303041993********，漢族，大專文化程度，原浙江**有限公司溫州分公司員工，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月23日被取保候?qū)?，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月29日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306811994********，漢族，高中文化程度，原浙江**有限公司溫州分公司員工，戶籍所在地浙江省諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人俞某甲、陳某甲、池某某、馮某某、俞某乙涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，被告人俞某甲受位于杭州市的浙江**有限公司（“**”公司）指派，在本區(qū)江濱西路**大廈內(nèi)設(shè)立分公司（以下稱：“**”溫州分公司），并任分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)分公司的工作，同時(shí)招聘、雇傭被告人陳某甲任總經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)后勤工作、參與拖車、與違約客戶談違約后事項(xiàng)等，被告人池某某為后勤人員，負(fù)責(zé)安裝GPS、參與拖車、與違約客戶談違約后事項(xiàng)等，被告人馮某某為后勤人員，負(fù)責(zé)與GPS有關(guān)事項(xiàng)、參與拖車等，被告人俞某乙為抵押專員，負(fù)責(zé)帶客戶辦理車輛抵押、違約客戶車輛買賣過(guò)戶等?！?*”溫州分公司沒(méi)有放貸資質(zhì)而對(duì)外經(jīng)營(yíng)車輛抵押貸款業(yè)務(wù)，在放貸過(guò)程中，當(dāng)借款人出現(xiàn)逾期未還款等違約情況時(shí)，經(jīng)被告人俞某甲決定，被告人陳某甲、池某某、馮某某等人私自開(kāi)走借款人的抵押車輛，以此要求借款人歸還按約應(yīng)還的剩余借款并支付借款金額20%的違約金，同時(shí)非法索要拖車費(fèi)、罰息等名目的高額費(fèi)用，若借款人不愿意支付上述錢款則變賣抵押的車輛，從而非法占有借款人的財(cái)產(chǎn)?，F(xiàn)能查明的具體事實(shí)如下：

1、2016年3月26日，被害人金某某至“**”溫州分公司以其轎車抵押借款，正常還款至2017年5月時(shí)因逾期未還款被認(rèn)定違約而被拖車，被告人方在要求金某某歸還按約應(yīng)還的80850元（幣種：人民幣，下同）并支付違約金17000元外，還以此非法索要高額的拖車費(fèi)等，最終金某某被迫支付100000元贖回其轎車并結(jié)清借款。

2、2016年7月15日，被害人吳某某至“**”溫州分公司以其轎車抵押借款，正常還款至2017年2月時(shí)因逾期未還款被認(rèn)定違約而被拖車，被告人方在要求吳某某歸還按約應(yīng)還的51779.69元并支付違約金20000元外，還以此非法索要高額拖車費(fèi)、罰息等，吳某某拒絕后，被告人方將吳某某抵押的豐田漢蘭達(dá)越野車（價(jià)值145299元）予以變賣。

2018年12月，因被害人吳某某多次報(bào)警，被告人方賠償吳某某62000元。

3、2016年7月11日，被害人鄭某某至“**”溫州分公司以其轎車抵押借款，正常還款至2016年10月時(shí)因逾期未還款被認(rèn)定違約而被拖車，被告人方在要求鄭某某歸還按約應(yīng)還的50000元并支付違約金12000元外，還以此非法索要高額拖車費(fèi)等，鄭某某拒絕后，被告人方將鄭某某抵押的東風(fēng)日產(chǎn)牌轎車（價(jià)值人民幣65737元）予以變賣。

4、2016年7月28日，被害人林某某至“**”溫州分公司以其轎車抵押借款，正常還款至2016年10月時(shí)因逾期未還款被認(rèn)定違約而拖車，被告人方在要求林某某歸還按約應(yīng)還的87100元并支付違約金17400元外，還以此非法索要高額拖車費(fèi)等，因林某某未及時(shí)前往處理，被告人方將林某某抵押的豐田凱美瑞（價(jià)值人民幣105178元）予以變賣。

5、2016年9月14日，被害人方某某、張某某至“**”溫州分公司以張某某的轎車抵押借款，正常還款至2017年5月時(shí)被認(rèn)定違約而被拖車，被告人方在要求方某某、張某某歸還按約應(yīng)還的61228.69元并支付違約金15800元外，還以此非法索要高額拖車費(fèi)等，方某某、張某某拒絕后，被告人方將張某某抵押的豐田RAVA-4越野車（價(jià)值人民幣91364元）予以變賣。

6、2016年10月13日，被害人陳某乙至“**”溫州分公司以其轎車借款，正常還款至2018年1月時(shí)因逾期未還款被認(rèn)定違約而被拖車，被告人方在要求陳某乙歸還按約應(yīng)還的35934.41元并支付違約金12600元外，還以此非法索要高額拖車費(fèi)等，最終陳某乙被迫支付50000元贖回其轎車并結(jié)清借款。

7、2016年10月20日，被害人謝某某至“**”溫州分公司以其轎車抵押借款，正常還款至2017年1月時(shí)因逾期未還款被認(rèn)定違約而被拖車，被告人方在要求謝某某歸還按約應(yīng)還的36100元并支付違約金7200元外，還以此非法索要高額拖車費(fèi)等，最終謝某某被迫支付47000元贖回其轎車并結(jié)清借款。

8、2016年12月3日，被害人黃某某至“**”溫州分公司以其轎車抵押借款，2017年1月時(shí)因逾期未還款被認(rèn)定違約而被拖車，被告人方在要求黃某某歸還按約應(yīng)還的43200元并支付違約金8600元外，還以此非法索要高額拖車費(fèi)等，最終黃某某被迫支付58000元贖回其轎車并結(jié)清借款。

9、2016年12月19日，被害人包某某至“**”溫州分公司以其轎車抵押借款，正常還款至2017年6月時(shí)因逾期未還款被認(rèn)定違約而被拖車，被告人方在要求包某某歸還按約應(yīng)還的86666.67元并支付違約金24000元外，還以此非法索要高額拖車費(fèi)等，最終包某某被迫支付115000元贖回其轎車并結(jié)清借款。

2020年4月21日，被告人池某某在溫州市甌海區(qū)**街道**錦園**組團(tuán)樓下停車場(chǎng)被公安人員抓獲，被告人俞某乙在杭州市蕭山區(qū)**街道**社區(qū)**幢**單元**室被公安人員抓獲。

2020年5月5日，被告人陳某甲在溫州市鹿城區(qū)**組團(tuán)**幢**室被公安人員抓獲。

2020年5月9日，被告人俞某甲在云南省昆明市昆明南站北進(jìn)站口向公安人員投案。

2020年5月19日，被告人馮某某經(jīng)公安人員電話通知后至本區(qū)中山派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：機(jī)動(dòng)車登記證書、汽車鑰匙、印章的照片；?

2.書證：戶籍資料、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、銀行卡交易明細(xì)、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單、逾期車輛處置費(fèi)用清單、接警情況說(shuō)明、備案回執(zhí)單、借貸備案信息、企業(yè)分支機(jī)構(gòu)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書、分公司登記申請(qǐng)書、租賃協(xié)議、分公司登記基本情況、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票、刑事判決書；

3.證人證言：證人彭某某、胡某甲、陳某丙、潘某某、李某某、歐某某、周某某、胡某乙、池某某的證言；

4.被害人陳述：被害人金某某、吳某某、鄭某某、林某某、方某某、張某某、陳某乙、謝某某、黃某某、包某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人俞某甲、陳某甲、池某某、馮某某、俞某乙的供述和辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

7.辨認(rèn)、搜查筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、人身和地點(diǎn)搜查筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：**平臺(tái)數(shù)據(jù)、**評(píng)估表、**費(fèi)用清單、委托書、客戶須知、二手車交易申請(qǐng)表、車鑰匙和車輛照片、保證借款合同、**汽車抵押申請(qǐng)表、借條、收條、汽車抵押審核意見(jiàn)單、委托扣款授權(quán)書、承諾書等借款材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某甲、陳某甲、池某某、馮某某、俞某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某甲、陳某甲、池某某、馮某某、俞某乙以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人池某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人陳某甲、池某某、馮某某、俞某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人俞某甲、馮某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲、池某某、俞某乙歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人俞某甲、陳某甲、池某某、馮某某、俞某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢?察?官?陳律成

2020年9月15?日

附：

1.被告人俞某甲、陳某甲、池某某、俞某乙現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系方式1588871****；

2.案卷壹拾肆冊(cè)、取保候?qū)彌Q定書壹頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各伍頁(yè);

4.隨案移送手機(jī)叁部（溫州市涉案財(cái)物管理中心）。