浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕1127號

被告人俞某甲（曾用名俞某乙），男，1996年**月**日出生，身份證號碼3302261996********，漢族，文化程度大專，原系寧波**資產(chǎn)管理有限公司江北辦事處業(yè)務(wù)員，住浙江省寧?？h**村。因本案于2020年3月16日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人聶某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3424011991********，漢族，文化程度大專，原系寧波**資產(chǎn)管理有限公司江北辦事處業(yè)務(wù)員，住安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)**村。因本案于2020年3月10日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人俞某甲、聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人俞某甲、聶某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至案發(fā)，寧波**資產(chǎn)管理有限公司（以下稱**公司）在楊某某（已判決）及米利公司的控制下，通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺“**財富”，同時在寧波市及上海市、浙江省舟山市、臺州市、江蘇省等地成立多家分公司門店，通過網(wǎng)絡(luò)上宣傳、門店業(yè)務(wù)員發(fā)傳單、組織開會、客戶介紹客戶等方式，以資金用于出借給他人或投資御雅公司、新能源汽車項目等名義，以高息為誘餌，向李某甲等約2000人募集資金約人民幣5.61億元（幣種為人民幣，下同）。

2017年8月至12月，被告人俞某甲在**公司江北辦事處擔(dān)任業(yè)務(wù)員，并在團(tuán)隊經(jīng)理李某乙（已判決）的帶領(lǐng)下通過上述方式參與募集資金26萬元，造成被害人沈某某實際損失共計112492.67元。

2017年8月至12月，被告人聶某某在**公司江北辦事處擔(dān)任業(yè)務(wù)員，并在團(tuán)隊經(jīng)理李某乙的帶領(lǐng)下通過上述方式參與募集資金24萬元，造成被害人余某某實際損失共計96932.67元。

2020年3月10日，被告人聶某某向公安機(jī)關(guān)投案并如實供述了自己的犯罪事實，于同日退繳違法所得4460元。同月16日，被告人俞某甲向公安機(jī)關(guān)投案并如實供述了自己的犯罪事實，于同日退繳違法所得3225元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、合同書、銀行交易清單、收款確認(rèn)書、浙江省司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)、身份證明、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過等；

2.被害人沈某某、余某某的陳述；

3.被告人俞某甲、聶某某及同案犯李某丙、李某乙的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人俞某甲、聶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某甲、聶某某違反國家金融管理法規(guī)，伙同他人非法向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某甲、聶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人俞某甲、聶某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且具有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢??察??官??俞??林

檢察官助理??原豫星

2020年7月13日

附件：

1．被告人俞某甲、聶某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诒臼?/span>

2．案卷材料和證據(jù)二冊

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4．《量刑建議書》二份