杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人俞某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261976********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年6月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306241970********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地浙江省新昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年6月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人俞某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料，期間，依法補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年，被告人俞某某加入“巨聯(lián)盟”傳銷(xiāo)組織后，發(fā)展被告人楊某某加入，楊某某又發(fā)展吳某某（已判刑），吳某某直接或間接發(fā)展了茹某某、盛某某、許某某、壽某某、孟某某、何某某（均已判刑）等人加入，使該組織在蕭山地區(qū)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。該傳銷(xiāo)組織通過(guò)酒會(huì)、出游、講課等方式宣傳、推薦參加者投資“巨聯(lián)盟”理財(cái)項(xiàng)目，要求參加者先支付約9650元開(kāi)戶費(fèi)獲得加入資格，以1萬(wàn)美元1單的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)“巨聯(lián)盟”理財(cái)項(xiàng)目，參加者每發(fā)展介紹1名直接下線可獲得約5000元返利，并可以根據(jù)直接或間接下線購(gòu)買(mǎi)的份額以“碰撞獎(jiǎng)”等名目繼續(xù)獲利，引誘參加者不斷發(fā)展他人加入該傳銷(xiāo)組織。

2012年至2016年5月期間，被告人俞某某、楊某某作為吳某某的“上線”，多次幫助吳某某通過(guò)講課等方式宣傳、推薦他人投資“巨聯(lián)盟”理財(cái)項(xiàng)目，直接或間接發(fā)展人員共計(jì)200余人，層級(jí)在三級(jí)以上，并設(shè)立中間賬戶接受傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金，涉案金額1億余元。

被告人俞某某、楊某某歸案后，如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明，羈押證明，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)，資金匯總單，轉(zhuǎn)賬記錄，匯款憑證，接受證據(jù)清單，扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單；

2.證人證言：情況說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)，案發(fā)經(jīng)過(guò)，證人沈某甲、夏某某、黃林娟、沈某乙、樓某甲、張某某、鄔某某、樓某乙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人俞某某、楊某某的供述和辯解，同案犯吳某某、盛某某、茹某某、壽某某、許某某、孟某某、何某某的供述和辯解；

4.檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人俞某某、楊某某結(jié)伙他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪；被告人俞某某、楊某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人俞某某、楊某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：王晶晶

2020年1月3日

附：

1.被告人俞某某、楊某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2.偵查卷21冊(cè)、檢察卷1冊(cè)

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份、量刑建議書(shū)2份、具結(jié)書(shū)2份