江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢訴刑訴〔2020〕249號(hào)

被告人俞某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)）。被告人俞某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5202011994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住貴州省六盤水市鐘山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人安某某曾因阻礙執(zhí)行職務(wù)，于2018年8月29日被貴州省水城縣公安局行政拘留十日；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年1月5日被寶某某公安局刑事拘留，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116211985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被寶某某公安局刑事拘留，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224271990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住貴州省六盤水市**鎮(zhèn)**灣（戶籍所在地為貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5202211999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住貴州省六盤水市水城縣**區(qū)**包（戶籍所在地為貴州省六盤水市水城縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人陶某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月5日被寶某某公安局刑事拘留，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5202011996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住貴州省六盤水市鐘山區(qū)**路**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地為貴州省六盤水市鐘山區(qū)**辦事處**村**組**號(hào)）。被告人宋某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5202211997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住貴州省水城縣**大道**號(hào)**棟**單元**室（戶籍所在地為貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人楊某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被寶某某公安局刑事拘留，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5202211994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住貴州省六盤水市鐘山區(qū)水城縣**區(qū)**街（戶籍所在地為貴州省六盤水市水城縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被寶某某公安局刑事拘留，于2020年2月10日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人俞某某、安某某、楊某甲、陳某甲、陶某某、宋某某、楊某乙、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年5月10日,本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日;因部分事實(shí)不清,證據(jù)不足,本案于同年5月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,同年6月24日,公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月12日,包括寶應(yīng)籍被害人蔡某某在內(nèi)的8名被害人，被他人利用網(wǎng)絡(luò)，以辦理貸款需要交納工本費(fèi)、保證金、解凍費(fèi)等理由，騙取人民幣共計(jì)52615元。被告人俞某某、安某某、楊某甲明知他人從事詐騙活動(dòng)，而為他人提供銀行卡、支付寶等資金流轉(zhuǎn)賬戶用來(lái)接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金。被告人陳某甲、陶某某、宋某某、楊某乙、陳某乙在明知是犯罪所得的情況下，仍以提供賬戶接收、支取、轉(zhuǎn)移等方式予以掩飾、隱瞞。各被告人的犯罪事實(shí)具體分述如下：

1.被告人俞某某明知他人從事詐騙活動(dòng)，而負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系并提供銀行卡等資金流轉(zhuǎn)賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，其詐騙金額人民幣52615元。

2.被告人安某某明知他人從事詐騙活動(dòng)，而接受被告人俞某某安排后再安排被告人陶某某找人提供銀行卡等資金流轉(zhuǎn)賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，其詐騙金額人民幣52615元。

3.被告人楊某甲明知他人從事詐騙活動(dòng)，而通過(guò)陳顯國(guó)（另案處理）提供耿某乙的銀行卡及支付寶賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，其詐騙金額人民幣52615元。

4.被告人陳某甲明知是犯罪所得的情況下，仍接受被告人安某某的安排，提供個(gè)人支付寶賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙所得，其掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣52615元。

5.被告人陶某某明知是犯罪所得的情況下，仍接受被告人安某某的安排，聯(lián)系被告人宋某某、楊某乙、陳某乙提供銀行卡、支付寶賬戶用于接收、支取、轉(zhuǎn)移詐騙所得，其掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣52615元。

6.被告人宋某某明知是犯罪所得的情況下，仍接受被告人陶某某的安排，提供個(gè)人銀行賬戶用于接收、支取、轉(zhuǎn)移詐騙所得，其掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣52615元。

7.被告人楊某乙明知是犯罪所得的情況下，仍接受被告人陶某某的安排，與被告人宋某某支取、轉(zhuǎn)移詐騙所得，其掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣28947元。

8.被告人陳某乙明知是詐騙所得的情況下，仍接受被告人陶某某的安排，提供支付寶等賬戶用于接收、支取、轉(zhuǎn)移詐騙所得，其掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣20968元。

被告人俞某某、安某某、陳某甲、陶某某、宋某某、楊某乙歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人陳某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人楊某乙協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人陶某某。被告人俞某某退出人民幣10000元，被告人陶某某退出人民幣2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??寶某某公安局出具的戶籍證明等書證；

2.??證人耿某甲、耿某乙等人證言；

3.??被害人蔡某某、李某某等人陳述；

4.??被告人俞某某、安某某、楊某甲、陳某甲、陶某某、宋某

某、楊某乙、陳某乙供述和辯解；

5.??寶某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人俞某某、安某某、楊某甲以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陶某某、宋某某、楊某乙、陳某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某某、安某某、楊某甲與他人共同故意犯罪，并在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陶某某與宋某某、楊某乙、陳某乙共同故意犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，第二十六條第一、四款的規(guī)定，均系主犯。被告人俞某某、安某某、陳某甲、陶某某、宋某某、楊某乙歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某乙協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲本案其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

檢察官：孫百爽

2020年7月13日

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附件：1.安某某、楊某甲、陶某某、楊某乙被羈押于寶某某看守所；被告人俞某某、陳某甲、宋某某、陳某乙取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份；