上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕2427號(hào)

被告人俞某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3325021979********，漢族，初中文化，戶籍地浙江省龍泉市**街街道**街**號(hào)，住浙江省龍泉市**房**棟**單元**室，原系上海*甲科技有限公司法定代表人。1999年10月10日因犯搶劫罪、搶奪罪、強(qiáng)奸罪被浙江省龍泉市人民法院判處有期徒刑八年。2018年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月6日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人俞某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年6月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年7月16日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于同年8月13日補(bǔ)充偵查終結(jié)移送本院審查起訴。被告人俞某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人俞某伙同劉某某（另案處理）于2017年8月注冊(cè)成立上海*乙科技有限公司，后變更名稱為上海*甲科技有限公司，租賃上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)*樓****1室作為公司辦公地，開發(fā)、運(yùn)營“**金服”線上APP系統(tǒng)，由被告人俞某擔(dān)任法定代表人并負(fù)責(zé)公司日常行政管理，劉某某負(fù)責(zé)公司決策和運(yùn)營。

2017年8月至2018年6月間，被告人俞某伙同劉某某等人通過網(wǎng)絡(luò)投放廣告等方式向社會(huì)公開宣傳“**金服”APP線上投資理財(cái)系統(tǒng)，以二手車抵押貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓為事由，承諾保本付息，通過線上向不特定公眾變相非法吸收公眾存款。經(jīng)司法審計(jì)，本案涉及報(bào)案投資人71人，非法吸收金額為人民幣2,144,995元，尚未兌付金額為人民幣2,117,137.34元。

2018年11月29日被告人俞某被浙江省龍泉市公安局西街派出所抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

同案關(guān)系人劉某某的供述，證實(shí)其與俞某成立了上海*甲科技有限公司，由俞某擔(dān)任法定代表人，通過網(wǎng)上APP以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)200余萬元，均未兌付。

證人李某某、王某某、吳某某、畢某某的陳述，證實(shí)上海*甲科技有限公司由俞某和劉某某共同管理，其中劉某某負(fù)責(zé)最終決策，該公司通過網(wǎng)上APP以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義向社會(huì)公眾吸收資金。

3、集資參與人熊某某、張某某、陳某某等人的報(bào)案筆錄及相關(guān)銀行交易記錄、**金服平臺(tái)的網(wǎng)站充值、投資、提現(xiàn)記錄截圖等，證實(shí)俞某伙同劉某某通過“**金服”線上平臺(tái)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金的事實(shí)。

4、上海*甲科技有限公司的工商登記資料，證實(shí)其未取得金融業(yè)務(wù)經(jīng)營許可。

5、上海**事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書，證實(shí)本案涉及報(bào)案投資人71人，非法吸收金額為人民幣2,144,995元，尚未兌付金額為人民幣2,117,137.34元。

6、上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人俞某的身份情況。

7、上海市公安局浦東分局、浙江省龍泉市公安局西街派出所出具的案發(fā)經(jīng)過及抓獲情況，證實(shí)被告人俞某的到案情況。

8、浙江省龍泉市人民法院刑事判決書，證實(shí)了被告人俞某的前科情況。

9、被告人俞某的供述，證實(shí)其到案后始終對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人俞某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：楊震宇

2019年9月4日

附：

1.被告人俞某羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊(cè)及司法審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢辯護(hù)律師意見函》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。