浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕940號

被告人俞建軍，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3301061982********，漢族，文化程度大專，杭州**房地產(chǎn)咨詢有限公司法定代表人、實際控制人，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**號。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月19日被依法逮捕。

被告人胡某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼3301061983********，漢族，文化程度大學，杭州**房地產(chǎn)咨詢有限公司總經(jīng)理，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月19日被依法逮捕。

被告人葉春蕊，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3307241983********，漢族，文化程度大學，杭州**房地產(chǎn)咨詢有限公司股東、副總經(jīng)理，戶籍地浙江省杭州市上城區(qū)**路**號。因本案于2020年2月4日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人俞建軍、胡某、葉春蕊涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，已告知三被告人有權委托辯護人，已依法訊問三被告人，并審閱了全部案件材料。期間，依法退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次共計一個半月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人俞建軍以其妻子葉某某名義注冊成立杭州**房地產(chǎn)咨詢有限公司，經(jīng)營業(yè)務主要為房地產(chǎn)信息咨詢、房產(chǎn)中介等。2018年1月被告人葉春蕊入職杭州**房地產(chǎn)咨詢有限公司，擔任公司副總經(jīng)理，占股10%，主管行政等工作。而后2018年3月被告人胡某經(jīng)葉春蕊介紹到公司擔任總經(jīng)理，負責向社會吸收資金、財務等工作。

2018年3月至2019年11月，被告人俞建軍伙同被告人胡某、葉春蕊經(jīng)營杭州**房地產(chǎn)咨詢有限公司，在未經(jīng)國家有關部門批準的情況下，租用本市西湖區(qū)**街道**商業(yè)中心**號樓**室作為辦公地點，虛構(gòu)理財產(chǎn)品用于投資房產(chǎn)抵押、股權抵押等事由，以年化收益率8%-12%高額回報為誘餌，向社會不特定公眾非法集資。截止案發(fā)，被告人俞建軍、胡某共向14名社會不特定公眾非法集資，共計人民幣3720000元，造成13名投資人實際損失投資3602500元，贓款大部分被被告人俞建軍歸還前債、提現(xiàn)消費等。被告人胡某擔任公司總經(jīng)理，分管財務、金融部等工作，享有對資金的控制權，其明知被告人俞建軍進行集資詐騙仍予以幫助向社會吸收資金、管理公司資金，將集資款的30萬用于個人使用。被告人葉春蕊自2018年1月至7月期間擔任公司股東、副總經(jīng)理，共計向社會不特定人員吸收存款3400000元，造成投資人損失3282500元。

案發(fā)后，被告人俞建軍、胡某、葉春蕊均系公安機關電話傳喚到案。被告人葉春蕊已退贓464304元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、銀行交易明細、投資合同、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、杭州市不動產(chǎn)登記信息查詢、情況說明、審計報告、戶籍證明等書證；

2.證人證言：證人袁某甲、袁某乙、李某甲、陳某甲、鄭某甲、張某甲、張某乙、周某甲龍、周某乙、虞某某、李某乙等人的證言以及發(fā)立破案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人滕某甲、金某某、弓某某、毛某某、周某丙、陳某乙、鄭某乙、陳某丙、晉某某、唐某某、翁某某、章某某、湯某某、滕某乙等人的陳述；

4.被告人俞建軍、胡某、葉春蕊的供述和辯解；

5.電子證據(jù)：微信交易流水。

本院認為，被告人俞建軍、胡某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；被告人葉春蕊非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人胡某在共同犯罪中作用相對較小，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢??察??員：從鑫莎

2020年9月17日

附：

1.被告人俞建軍現(xiàn)被羈押于杭州市西湖區(qū)看守所，被告人胡某現(xiàn)羈押于杭州市看守所，被告人葉春蕊現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?865718****）。

2.隨案移送偵查卷宗12冊，補充材料1冊，審計報告1冊。