浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕1486號　

被告人俞書彬，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3303231960********，漢族，大專文化程度，原任樂清市**有限公司總經(jīng)理，住浙江省樂清市**街道**幢**室。因本案，于2020年8月4日被泰順縣監(jiān)察委員會采取留置措施；同年10月30日經(jīng)本院決定刑事拘留；同年11月9日經(jīng)本院決定逮捕。

辯護人黃朵朵，山東誠功（嶗山）律師事務所律師

本案由泰順縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人俞書彬涉嫌貪污罪、挪用公款罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）貪污公款的事實

2007年5月至2020年7月期間，被告人俞書彬利用擔任樂清市**有限公司（以下稱**）總經(jīng)理、董事的職務便利，通過隱瞞真相、虛構事實等方式，侵吞、騙取公款人民幣10454062.5元。具體事實如下：

1.2014年9月，被告人俞書彬隱瞞**系其個人違章建筑將被拆除且無價值的事實，通過捏造建筑資料等形式將**轉(zhuǎn)為**所有，從中騙取公款人民幣4675942元占為己有。后，俞書彬以支付**征地款為由，以報銷的形式，騙取公款人民幣600000元占為己有，侵吞公款共計人民幣5275942元。

2009年，被告人俞書彬個人未經(jīng)批準擅自在**西側**山半山腰處毀林約500平方米用于建房，被當?shù)卮迕癜l(fā)現(xiàn)并制止。為使違法建房順利推進及掩蓋個人自用的真實目的，2010年1月7日，俞書彬以**名義與當?shù)卮搴炗喺鞯睾贤?。次日，俞書彬?*資金困難為由，將該地塊原價轉(zhuǎn)讓給**員工馬某某，并約定相應款項由馬某某直接支付給當?shù)卮?，但實際為俞書彬個人出資以**名義向當?shù)卮謇U納了征地款人民幣600000元。此后，俞書彬未經(jīng)任何審批，違法建成一幢占地676.73平方米的6間3層房屋（取名**）。2014年9月，俞書彬因“三改一拆”政策落地及個人違法建房被舉報等問題，為避免**被政府拆除，造成個人經(jīng)濟損失，俞書彬向**董事會隱瞞**系其個人違建的事實，并自行捏造**系**于2009年9月發(fā)包給浙江**有限公司的自建工程，以達到騙取**款項人民幣4675942元占為己有的目的。后，俞書彬以**屬于**為由，將其個人以**名義支付的征地款從**處報銷，最終通過馬某某銀行賬戶走賬獲取人民幣600000元占為己有。另查明，**2014年7月至2016年12月期間，每年營收大概在50萬元左右，2017年至2019年經(jīng)營收入合計為人民幣882546元。

2.2015年，被告人俞書彬為記錄個人人生經(jīng)歷，委托**有限公司為其編寫個人紀實書籍《俞某乙的故事》，并印刷1000冊，費用為人民幣103680元。俞書彬分別于2015年9月和2016年5月，將本應某某個人支出的出書費用人民幣103680元，從**報銷。

3.2007年5月至2018年8月期間，被告人俞書彬利用職務便利，通過虛增油重、單價和發(fā)票金額的等方式，侵吞公款共計1950000元。

2007年之前，**經(jīng)營所需柴油由俞書彬以其妻子管某某名義開設的**加油站供應。2007年**加油站關閉后，俞書彬為了繼續(xù)在柴油采購上獲取利益，擅自決定**柴油由**職工俞某丙負責采購，并指使俞某丙與管某某對接采購柴油具體操作事宜。2007年5月起，俞某丙聯(lián)系中石化等加油站采購柴油并運至**油庫。俞某丙通過虛增柴油重量或提高柴油價格后虛開發(fā)票拿到**報銷，收到柴油款后，俞某丙按照俞書彬的要求，扣除相應稅費和運輸費用后，分多筆轉(zhuǎn)賬至管某某賬戶，直至2018年8月**油改電基本不需要采購柴油止。在此期間，俞某丙經(jīng)手購買**柴油2082392千克，合計人民幣16322410.76元。經(jīng)核算，俞書彬侵吞公款人民幣1950000元。

4.2007年至2020年7月期間，被告人俞書彬授意財務人員通過虛增餐飲食品費用、工程款、柴油款等形式套取**公款設立賬外賬，金額達人民幣5700000元左右，其中以支付借款利息、購買玉石費用、個人所得稅費、生活開支等個人費用的方式，侵吞公款3124440.5元。

（1）支付個人借款利息1224000元。2011年2月，俞書彬為高息放貸獲利，假借**名義向員工借款人民幣4000000元，約定月利率1.5%。同年2月21日，俞書彬又假借**員工馬某某向**借取人民幣4000000元集資款的名義，指使馬某某將該款轉(zhuǎn)賬給阮某某。后，俞書彬因資金周轉(zhuǎn)困難，再次交代**財務通過虛增每月菜品采購款的方式套取公款，并將之用于支付員工人民幣4000000元借款利息。經(jīng)核算，人民幣4000000元借款從2011年2月21日借入至2012年11月2日歸還，共支付利息人民幣1224000元。

（2）支付個人購買玉石費用600000元。俞書彬因個人收藏和投資需要。分別于2011年3月、7月從玉石銷售商劉某丙處購買一塊價值300000元的玉籽料和10件價值合計300000元的玉手把件，并指使山莊財務將上述人民幣600000元放在**賬外賬中支付。其中5塊玉手把件被俞書彬以個人名義相繼贈與其朋友，剩余玉石被俞書彬放家中收藏，2015年之后放在**商行寄售至案發(fā)。

（3）支付其他個人費用人民幣1300440.5元。2019年2月至2020年7月期間，俞書彬?qū)衬硞€人繳納的2018、2019年度個人所得稅費、個人項目投資或旅游的機票和動車票、個人移動通訊費用、家庭固定電話費和私人購買蘋果手機等費用人民幣190093.5元，以及**征地款利息人民幣324000元（600000元土地款按月利息1.5%從2010年1月8日計算至2014年7月8日），共計人民幣514093.5元，指使**財務人員放在**賬外賬中支出。另，2009年至2019年期間，俞書彬指使**財務人員從**賬外賬中轉(zhuǎn)賬人民幣1036000元至其個人銀行賬戶，其中人民幣786347元被俞書彬用于個人日常生活開支。

2020年8月3日，被告人俞書彬在安徽省**酒店被泰順縣監(jiān)察委員會工作人員控制并帶往溫州市留置點接受調(diào)查；俞書彬到案后，主動交代了泰順縣監(jiān)察委員會尚未掌握的其利用職務便利貪污公款的犯罪事實。同年10月30日，泰順縣監(jiān)察委員會依法扣押俞書彬所有的玉原石1顆、玉手把件5顆、蘋果手機一部。同年11月2日，本院依法查封俞書彬名下的房產(chǎn)。同日，本院依法凍結俞書彬名下銀行賬戶。同年12月8日，被告人俞書彬主動退繳贓款人民幣400萬元至本院暫扣款賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：《俞某乙的故事》書籍、玉石；

2書證：樂清市**有限公司第四屆董事會第一次會議決議、“三改一拆”行動工作整改方案、“三改一拆”行動工作情況匯報、溫州都市報、溫州日報新聞、建筑工程施工合同、李某某、吳某某非法轉(zhuǎn)讓土地使用權案卷宗材料、土建工程、裝修工程結算書、柴油款統(tǒng)計表、樂清市**有限公司記賬憑證、銀行交易記錄、發(fā)票、票據(jù)、工商登記信息、合同、電子銀行交易回單、客戶收付款入賬通知、收據(jù)、現(xiàn)金結算證明和授權委托書、營業(yè)執(zhí)照、樂清市**有限公司銷售明細、借條、2011年2月20日員工暫借款清單、領款收據(jù)、收款收據(jù)、菜款支出憑證、現(xiàn)金日記賬、玉石登記表、零售票據(jù)、機票、動車票、報銷單等;

3證人證言：證人沈某某、蘇某某、萬某某、姚某某、梁某某、俞某丙、石某某、陳某某、倪某某、呂某某、夏某某、吳某某、李某某、黃某某、劉某乙、林某甲、林某乙、馬某某、金某甲、管某某、谷某某、葉某某、張某某、王某甲等的證言；

4被告人的供述與辯解：被告人俞書彬的供述與辯解；

5其他證明材料：到案經(jīng)過、扣押清單、查封清單、凍結存款通知書、存款繳入單。

（二）挪用公款的事實

2010年3月至2017年11月，俞書彬在擔任**總經(jīng)理期間，利用職務便利，挪用公款進行營利活動或歸個人使用、超過三個月未還，共計26750000元。具體事實如下：

1.挪用公款歸個人使用，超過三個月未還，共計10300000元

（1）2010年3月12日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1000000元，用于其出借給施某甲個人貸款存積分所用，直至2010年7月28日歸還。

（2）2010年5月17日，俞書彬以樂清市**有限公司名義向**借款2000000元，用于其個人和出借他人使用，直至2014年12月31日歸還。

（3）2011年2月22日，俞書彬以俞某丙名義向**借款300000元，用于其女兒俞某丁婚宴采購茅臺酒所用，直至2012年1月2日歸還。

（4）2012年4月19日，俞書彬以俞某丙名義向**借款2000000元，用于歸還其個人與施某乙的欠款，直至2012年11月2日歸還。

（5）2012年12月26日，俞書彬以俞某丙名義向**借款2000000元，用于其出借他人使用，其中200000元直至2013年7月29日歸還。

（6）2013年8月12日，俞書彬以俞某丙名義向**借款3000000元，以個人名義出借給劉某丙用于投資麗水**有限公司，直至2014年5月8日歸還。

（7）2013年9月27日，俞書彬以俞某丙名義向**借款300000元，用于歸還其向某某某丙的借款，直至2014年5月8日歸還。

（8）2014年1月6日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1500000元，用于其個人購買玉石使用，直至2014年5月8日歸還。

2.挪用公款進行營利活動，共計16450000元

（1）2014年5月22日，俞書彬以俞某丙名義向**借款6000000元，出借給蔡某某用于蔡某某浙江**有限公司和寧夏**有限公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)，先后于2014年8月8日歸還5000000元、2014年10月10日歸還1000000元。

（2）2015年3月2日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1200000元，用于其個人投資重慶**有限公司，直至2015年8月21日歸還。

（3）2015年7月20日，俞書彬以俞某丙名義向**借款2000000元，用于歸還其以管某某名義向中信銀行購貨使用的貸款5000000元，直至2015年8月21日歸還。

（4）2015年7月24日，俞書彬以俞某丙名義向**借款950000元，用于其個人投資重慶**有限公司，直至2015年8月21日歸還。

（5）2015年11月3日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1800000元，按月利率1.5%借給金某乙。直至2015年11月25日歸還。

（6）2015年12月14日，俞書彬以俞某丙名義向**借款2000000元，按月利率1.5%借給洪某甲。直至2015年12月29日歸還。

（7）2017年7月6日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1000000元，并以胡某某名義出借給洪某乙，用于歸還洪某甲先前以洪某乙名義按月利率1.5%向某某某甲的借款利息，該借款當日歸還。

（8）2017年11月7日，俞書彬以樂清市**大酒店名義向**借款1500000元，出借給陜西**有限公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)，直至2017年11月15日歸還。

被告人俞書彬到案后，如實供述了其利用職務便利挪用公款的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：領款收據(jù)、電子銀行交易回單、銀行業(yè)務申請書、銀行交易記錄、記賬憑證、現(xiàn)金繳款單、利息計算表格、公司登記基本情況、章程、驗資報告、公司營業(yè)執(zhí)照、借款合同、股東會決議、房屋租賃合同、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、借款協(xié)議書、貸款合同；

2證人證言：證人俞某丙、金某甲、葉某某、程某某、施某甲、施某乙、俞某戊、蘇某某、施某甲、金某乙、洪某甲、蔡某某的證言；

3被告人的供述與辯解：被告人俞書彬的供述與辯解

4其他證明材料：到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人俞書彬?qū)χ缚氐姆缸锸聦嵑妥C據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，于2020年12月8日在辯護人見證下自愿簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人俞書彬身為國家機關工作人員，利用擔任樂清市**有限公司總經(jīng)理的職務便利，侵吞、騙取公共財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大；挪用單位公款歸個人使用超過三個月未還或進行營利活動，情節(jié)嚴重；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項、第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪、挪用公款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，予以數(shù)罪并罰。被告人俞書彬到案后，如實供述司法機關尚未掌握的貪污罪的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，可以減輕處罰；被告人俞書彬到案后如實供述挪用公款罪的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人俞書彬主動退繳部分贓款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；犯罪嫌疑人俞書彬認某某，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人俞書彬犯貪污罪有期徒刑六年，并處罰金人民幣600000元；犯挪用公款罪有期徒刑五年三個月。合并執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣600000元，違法所得予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察官：舒策華

檢察官助理：王婉濟

2020年12月9日　

附件：

1.被告人俞書彬現(xiàn)羈押于泰順縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)三十一冊

3.現(xiàn)金日記賬2本、賬外賬票據(jù)316張、400萬借款利息相關票據(jù)162張

4.《認罪認罰具結書》一份

5.有關涉案財物：玉原石1顆、玉手把件5顆、蘋果手機一部存放于溫州市涉案財物管理中心平陽分中心