浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕1486號(hào)　

被告人俞書彬，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231960********，漢族，大專文化程度，原任樂(lè)清市**有限公司總經(jīng)理，住浙江省樂(lè)清市**街道**幢**室。因本案，于2020年8月4日被泰順縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；同年10月30日經(jīng)本院決定刑事拘留；同年11月9日經(jīng)本院決定逮捕。

辯護(hù)人黃朵朵，山東誠(chéng)功（嶗山）律師事務(wù)所律師

本案由泰順縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人俞書彬涉嫌貪污罪、挪用公款罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）貪污公款的事實(shí)

2007年5月至2020年7月期間，被告人俞書彬利用擔(dān)任樂(lè)清市**有限公司（以下稱**）總經(jīng)理、董事的職務(wù)便利，通過(guò)隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)等方式，侵吞、騙取公款人民幣10454062.5元。具體事實(shí)如下：

1.2014年9月，被告人俞書彬隱瞞**系其個(gè)人違章建筑將被拆除且無(wú)價(jià)值的事實(shí)，通過(guò)捏造建筑資料等形式將**轉(zhuǎn)為**所有，從中騙取公款人民幣4675942元占為己有。后，俞書彬以支付**征地款為由，以報(bào)銷的形式，騙取公款人民幣600000元占為己有，侵吞公款共計(jì)人民幣5275942元。

2009年，被告人俞書彬個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)擅自在**西側(cè)**山半山腰處毀林約500平方米用于建房，被當(dāng)?shù)卮迕癜l(fā)現(xiàn)并制止。為使違法建房順利推進(jìn)及掩蓋個(gè)人自用的真實(shí)目的，2010年1月7日，俞書彬以**名義與當(dāng)?shù)卮搴炗喺鞯睾贤?。次日，俞書彬?*資金困難為由，將該地塊原價(jià)轉(zhuǎn)讓給**員工馬某某，并約定相應(yīng)款項(xiàng)由馬某某直接支付給當(dāng)?shù)卮?，但?shí)際為俞書彬個(gè)人出資以**名義向當(dāng)?shù)卮謇U納了征地款人民幣600000元。此后，俞書彬未經(jīng)任何審批，違法建成一幢占地676.73平方米的6間3層房屋（取名**）。2014年9月，俞書彬因“三改一拆”政策落地及個(gè)人違法建房被舉報(bào)等問(wèn)題，為避免**被政府拆除，造成個(gè)人經(jīng)濟(jì)損失，俞書彬向**董事會(huì)隱瞞**系其個(gè)人違建的事實(shí)，并自行捏造**系**于2009年9月發(fā)包給浙江**有限公司的自建工程，以達(dá)到騙取**款項(xiàng)人民幣4675942元占為己有的目的。后，俞書彬以**屬于**為由，將其個(gè)人以**名義支付的征地款從**處報(bào)銷，最終通過(guò)馬某某銀行賬戶走賬獲取人民幣600000元占為己有。另查明，**2014年7月至2016年12月期間，每年?duì)I收大概在50萬(wàn)元左右，2017年至2019年經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)為人民幣882546元。

2.2015年，被告人俞書彬?yàn)橛涗泜€(gè)人人生經(jīng)歷，委托**有限公司為其編寫個(gè)人紀(jì)實(shí)書籍《俞某乙的故事》，并印刷1000冊(cè)，費(fèi)用為人民幣103680元。俞書彬分別于2015年9月和2016年5月，將本應(yīng)某某個(gè)人支出的出書費(fèi)用人民幣103680元，從**報(bào)銷。

3.2007年5月至2018年8月期間，被告人俞書彬利用職務(wù)便利，通過(guò)虛增油重、單價(jià)和發(fā)票金額的等方式，侵吞公款共計(jì)1950000元。

2007年之前，**經(jīng)營(yíng)所需柴油由俞書彬以其妻子管某某名義開(kāi)設(shè)的**加油站供應(yīng)。2007年**加油站關(guān)閉后，俞書彬?yàn)榱死^續(xù)在柴油采購(gòu)上獲取利益，擅自決定**柴油由**職工俞某丙負(fù)責(zé)采購(gòu)，并指使俞某丙與管某某對(duì)接采購(gòu)柴油具體操作事宜。2007年5月起，俞某丙聯(lián)系中石化等加油站采購(gòu)柴油并運(yùn)至**油庫(kù)。俞某丙通過(guò)虛增柴油重量或提高柴油價(jià)格后虛開(kāi)發(fā)票拿到**報(bào)銷，收到柴油款后，俞某丙按照俞書彬的要求，扣除相應(yīng)稅費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)用后，分多筆轉(zhuǎn)賬至管某某賬戶，直至2018年8月**油改電基本不需要采購(gòu)柴油止。在此期間，俞某丙經(jīng)手購(gòu)買**柴油2082392千克，合計(jì)人民幣16322410.76元。經(jīng)核算，俞書彬侵吞公款人民幣1950000元。

4.2007年至2020年7月期間，被告人俞書彬授意財(cái)務(wù)人員通過(guò)虛增餐飲食品費(fèi)用、工程款、柴油款等形式套取**公款設(shè)立賬外賬，金額達(dá)人民幣5700000元左右，其中以支付借款利息、購(gòu)買玉石費(fèi)用、個(gè)人所得稅費(fèi)、生活開(kāi)支等個(gè)人費(fèi)用的方式，侵吞公款3124440.5元。

（1）支付個(gè)人借款利息1224000元。2011年2月，俞書彬?yàn)楦呦⒎刨J獲利，假借**名義向員工借款人民幣4000000元，約定月利率1.5%。同年2月21日，俞書彬又假借**員工馬某某向**借取人民幣4000000元集資款的名義，指使馬某某將該款轉(zhuǎn)賬給阮某某。后，俞書彬因資金周轉(zhuǎn)困難，再次交代**財(cái)務(wù)通過(guò)虛增每月菜品采購(gòu)款的方式套取公款，并將之用于支付員工人民幣4000000元借款利息。經(jīng)核算，人民幣4000000元借款從2011年2月21日借入至2012年11月2日歸還，共支付利息人民幣1224000元。

（2）支付個(gè)人購(gòu)買玉石費(fèi)用600000元。俞書彬因個(gè)人收藏和投資需要。分別于2011年3月、7月從玉石銷售商劉某丙處購(gòu)買一塊價(jià)值300000元的玉籽料和10件價(jià)值合計(jì)300000元的玉手把件，并指使山莊財(cái)務(wù)將上述人民幣600000元放在**賬外賬中支付。其中5塊玉手把件被俞書彬以個(gè)人名義相繼贈(zèng)與其朋友，剩余玉石被俞書彬放家中收藏，2015年之后放在**商行寄售至案發(fā)。

（3）支付其他個(gè)人費(fèi)用人民幣1300440.5元。2019年2月至2020年7月期間，俞書彬?qū)?yīng)某某個(gè)人繳納的2018、2019年度個(gè)人所得稅費(fèi)、個(gè)人項(xiàng)目投資或旅游的機(jī)票和動(dòng)車票、個(gè)人移動(dòng)通訊費(fèi)用、家庭固定電話費(fèi)和私人購(gòu)買蘋果手機(jī)等費(fèi)用人民幣190093.5元，以及**征地款利息人民幣324000元（600000元土地款按月利息1.5%從2010年1月8日計(jì)算至2014年7月8日），共計(jì)人民幣514093.5元，指使**財(cái)務(wù)人員放在**賬外賬中支出。另，2009年至2019年期間，俞書彬指使**財(cái)務(wù)人員從**賬外賬中轉(zhuǎn)賬人民幣1036000元至其個(gè)人銀行賬戶，其中人民幣786347元被俞書彬用于個(gè)人日常生活開(kāi)支。

2020年8月3日，被告人俞書彬在安徽省**酒店被泰順縣監(jiān)察委員會(huì)工作人員控制并帶往溫州市留置點(diǎn)接受調(diào)查；俞書彬到案后，主動(dòng)交代了泰順縣監(jiān)察委員會(huì)尚未掌握的其利用職務(wù)便利貪污公款的犯罪事實(shí)。同年10月30日，泰順縣監(jiān)察委員會(huì)依法扣押俞書彬所有的玉原石1顆、玉手把件5顆、蘋果手機(jī)一部。同年11月2日，本院依法查封俞書彬名下的房產(chǎn)。同日，本院依法凍結(jié)俞書彬名下銀行賬戶。同年12月8日，被告人俞書彬主動(dòng)退繳贓款人民幣400萬(wàn)元至本院暫扣款賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：《俞某乙的故事》書籍、玉石；

2書證：樂(lè)清市**有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議、“三改一拆”行動(dòng)工作整改方案、“三改一拆”行動(dòng)工作情況匯報(bào)、溫州都市報(bào)、溫州日?qǐng)?bào)新聞、建筑工程施工合同、李某某、吳某某非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)案卷宗材料、土建工程、裝修工程結(jié)算書、柴油款統(tǒng)計(jì)表、樂(lè)清市**有限公司記賬憑證、銀行交易記錄、發(fā)票、票據(jù)、工商登記信息、合同、電子銀行交易回單、客戶收付款入賬通知、收據(jù)、現(xiàn)金結(jié)算證明和授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、樂(lè)清市**有限公司銷售明細(xì)、借條、2011年2月20日員工暫借款清單、領(lǐng)款收據(jù)、收款收據(jù)、菜款支出憑證、現(xiàn)金日記賬、玉石登記表、零售票據(jù)、機(jī)票、動(dòng)車票、報(bào)銷單等;

3證人證言：證人沈某某、蘇某某、萬(wàn)某某、姚某某、梁某某、俞某丙、石某某、陳某某、倪某某、呂某某、夏某某、吳某某、李某某、黃某某、劉某乙、林某甲、林某乙、馬某某、金某甲、管某某、谷某某、葉某某、張某某、王某甲等的證言；

4被告人的供述與辯解：被告人俞書彬的供述與辯解；

5其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、查封清單、凍結(jié)存款通知書、存款繳入單。

（二）挪用公款的事實(shí)

2010年3月至2017年11月，俞書彬在擔(dān)任**總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)或歸個(gè)人使用、超過(guò)三個(gè)月未還，共計(jì)26750000元。具體事實(shí)如下：

1.挪用公款歸個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未還，共計(jì)10300000元

（1）2010年3月12日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1000000元，用于其出借給施某甲個(gè)人貸款存積分所用，直至2010年7月28日歸還。

（2）2010年5月17日，俞書彬以樂(lè)清市**有限公司名義向**借款2000000元，用于其個(gè)人和出借他人使用，直至2014年12月31日歸還。

（3）2011年2月22日，俞書彬以俞某丙名義向**借款300000元，用于其女兒俞某丁婚宴采購(gòu)茅臺(tái)酒所用，直至2012年1月2日歸還。

（4）2012年4月19日，俞書彬以俞某丙名義向**借款2000000元，用于歸還其個(gè)人與施某乙的欠款，直至2012年11月2日歸還。

（5）2012年12月26日，俞書彬以俞某丙名義向**借款2000000元，用于其出借他人使用，其中200000元直至2013年7月29日歸還。

（6）2013年8月12日，俞書彬以俞某丙名義向**借款3000000元，以個(gè)人名義出借給劉某丙用于投資麗水**有限公司，直至2014年5月8日歸還。

（7）2013年9月27日，俞書彬以俞某丙名義向**借款300000元，用于歸還其向某某某丙的借款，直至2014年5月8日歸還。

（8）2014年1月6日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1500000元，用于其個(gè)人購(gòu)買玉石使用，直至2014年5月8日歸還。

2.挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，共計(jì)16450000元

（1）2014年5月22日，俞書彬以俞某丙名義向**借款6000000元，出借給蔡某某用于蔡某某浙江**有限公司和寧夏**有限公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，先后于2014年8月8日歸還5000000元、2014年10月10日歸還1000000元。

（2）2015年3月2日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1200000元，用于其個(gè)人投資重慶**有限公司，直至2015年8月21日歸還。

（3）2015年7月20日，俞書彬以俞某丙名義向**借款2000000元，用于歸還其以管某某名義向中信銀行購(gòu)貨使用的貸款5000000元，直至2015年8月21日歸還。

（4）2015年7月24日，俞書彬以俞某丙名義向**借款950000元，用于其個(gè)人投資重慶**有限公司，直至2015年8月21日歸還。

（5）2015年11月3日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1800000元，按月利率1.5%借給金某乙。直至2015年11月25日歸還。

（6）2015年12月14日，俞書彬以俞某丙名義向**借款2000000元，按月利率1.5%借給洪某甲。直至2015年12月29日歸還。

（7）2017年7月6日，俞書彬以俞某丙名義向**借款1000000元，并以胡某某名義出借給洪某乙，用于歸還洪某甲先前以洪某乙名義按月利率1.5%向某某某甲的借款利息，該借款當(dāng)日歸還。

（8）2017年11月7日，俞書彬以樂(lè)清市**大酒店名義向**借款1500000元，出借給陜西**有限公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，直至2017年11月15日歸還。

被告人俞書彬到案后，如實(shí)供述了其利用職務(wù)便利挪用公款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：領(lǐng)款收據(jù)、電子銀行交易回單、銀行業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、銀行交易記錄、記賬憑證、現(xiàn)金繳款單、利息計(jì)算表格、公司登記基本情況、章程、驗(yàn)資報(bào)告、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款合同、股東會(huì)決議、房屋租賃合同、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款協(xié)議書、貸款合同；

2證人證言：證人俞某丙、金某甲、葉某某、程某某、施某甲、施某乙、俞某戊、蘇某某、施某甲、金某乙、洪某甲、蔡某某的證言；

3被告人的供述與辯解：被告人俞書彬的供述與辯解

4其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞書彬?qū)χ缚氐姆缸锸聦?shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年12月8日在辯護(hù)人見(jiàn)證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人俞書彬身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用擔(dān)任樂(lè)清市**有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，侵吞、騙取公共財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大；挪用單位公款歸個(gè)人使用超過(guò)三個(gè)月未還或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，予以數(shù)罪并罰。被告人俞書彬到案后，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污罪的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，可以減輕處罰；被告人俞書彬到案后如實(shí)供述挪用公款罪的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人俞書彬主動(dòng)退繳部分贓款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；犯罪嫌疑人俞書彬認(rèn)某某，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人俞書彬犯貪污罪有期徒刑六年，并處罰金人民幣600000元；犯挪用公款罪有期徒刑五年三個(gè)月。合并執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣600000元，違法所得予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察官：舒策華

檢察官助理：王婉濟(jì)

2020年12月9日　

附件：

1.被告人俞書彬現(xiàn)羈押于泰順縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)三十一冊(cè)

3.現(xiàn)金日記賬2本、賬外賬票據(jù)316張、400萬(wàn)借款利息相關(guān)票據(jù)162張

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.有關(guān)涉案財(cái)物：玉原石1顆、玉手把件5顆、蘋果手機(jī)一部存放于溫州市涉案財(cái)物管理中心平陽(yáng)分中心