上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢金融刑訴〔2020〕47號

被告人俞某某，男，1975年**月**日生，公民身份號碼3102301975********，漢族，高中文化，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,住湖南省常德市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。2020年4月7日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，后變更羈押期限至三十天；2020年5月11日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人俞某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人俞某某將上海**金融信息服務有限公司崇明分公司（以下簡稱“**崇明分公司”）引進本區(qū)，并于2015年5月注冊成立，由俞某某和何**（另案處理）共同經(jīng)營。2015年5月至2017年1月間，**崇明分公司以發(fā)放宣傳冊、口頭推廣等方式，對外公開宣傳承諾保本付息的理財產(chǎn)品，向社會不特定對象吸收資金人民幣38414000元。

2020年4月2日，被告人俞某某被警方抓獲，到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息，證實本案被告人俞某某作案時已達法定完全刑事責任年齡等身份信息情況。

2.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過和情況說明，證實本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及供述等情況。

3.上海市崇明區(qū)人民法院刑事判決書，證實**崇明分公司的何**、黃*甲、龔**等五人均因非法吸收公眾存款罪被判處刑罰。

4.檔案機讀材料和營業(yè)執(zhí)照等工商信息材料，證實**崇明分公司于2015年5月設立、負責人是何**、經(jīng)營范圍等信息，以及上海**金融信息服務有限公司的工商信息等情況。

5.借記卡賬戶歷史明細清單，證實2015年5月1日至2016年11月30日，何**工商銀行卡的銀行明細。

6.**公司案件調(diào)查表、出借咨詢與服務協(xié)議、補充協(xié)議、收款確認書和POS簽購單等，證實**公司承諾保本付息及茅**、顧**、黃*甲、張**等人在**崇明分公司的投資情況。

7.證人證言

（1）虞**的證言，證實其通過**公司業(yè)務員鄧**的介紹，購買了5萬元的理財產(chǎn)品。

（2）何**的證言，證實**崇明分公司是俞某某引進的，由于俞某某有其他原因不能擔任負責人，所以由其擔任**崇明分公司負責人，但約定返現(xiàn)獎勵兩個人平分。

（3）張**、黃*甲、茅**、黃*乙等人的證言，證實各自在**崇明分公司購買理財產(chǎn)品的情況。

8.上海市司法會計中心有限公司司法鑒定意見書，證實2015年5月至2017年1月，**崇明分公司與165名社會自然人簽訂394份《出借咨詢與服務協(xié)議》，協(xié)議金額39310000元，收到協(xié)議款39164000元。

9.被告人俞某某的供述，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人俞某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人俞某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人俞某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人俞某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；被告人俞某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人俞某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。建議判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：孫文若

檢察官助理：郝叢叢

2020年7月30日

附件：

1.被告人俞某某現(xiàn)羈押于崇明區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。