江蘇省南通市港閘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通港檢一部刑訴〔2019〕36號(hào)

被告人侯某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206231979********，漢族，高中文化，江蘇**投資管理有限公司**，住南通市崇川區(qū)**花園**幢**室（戶(hù)籍所在地南通市崇川區(qū)**新村**幢**室）。被告人侯某曾因毆打他人，于2007年1月19日被江蘇省如東縣公安局處罰款四百元；因賭博，于2012年2月25日被南通市公安局崇川分局處罰款二百元；因非法拘禁罪，于2017年9月22日被南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月11日被海門(mén)市公安局指定居所監(jiān)視居住，5月13日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

被告人繆文翰，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206231986********，漢族，初中肄業(yè)文化，江蘇**投資管理有限公司風(fēng)控部負(fù)責(zé)人，住南通市崇川區(qū)**新村**幢**室（戶(hù)籍所在地南通市如東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。被告人繆文翰曾因嫖娼，于2005年3月8日被江蘇省海安縣公安局警告并處罰款四千元；因犯盜竊罪，于2005年12月5日被江蘇省如東縣人民法院判處單處罰金人民幣二千五百元、敲詐勒索罪判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑六個(gè)月緩刑一年，罰金二千五百元；因犯盜竊罪，于2007年5月29日被江蘇省如東縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；因賭博，于2012年2月25日被南通市公安局崇川分局處罰款二百元；因危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年3月被南通市崇川區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月6日被海門(mén)市公安局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁明，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206231980********，漢族，高中文化，江蘇**投資管理有限公司風(fēng)控部負(fù)責(zé)人，住南通市崇川區(qū)**新村**幢**室（戶(hù)籍所在地南通市如東縣**鎮(zhèn)***路**號(hào)）。被告人袁明因敲詐勒索罪，于2019年4月11日被海門(mén)市公安局指定居所監(jiān)視居住，5月13日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局港閘分局偵查終結(jié)，以被告人侯某、繆文翰、袁明涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月7日、8日已告知被告人侯某、繆文翰、袁明有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人江某某、姜某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了三名被告人，聽(tīng)取了被告人侯某的辨護(hù)律師袁某某、陳某甲、被告人繆文翰的辯護(hù)人張某甲、馮某某、被告人袁明的辯護(hù)人季某某以及被害人江某某、姜某某等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，經(jīng)本院決定自2019年9月7日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年9月20退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年間，被告人侯某伙同繆文翰、袁明從事個(gè)人放貸業(yè)務(wù)，放貸時(shí)要求被害人提供假房產(chǎn)證以做抵押，制造銀行流水后當(dāng)扣利息，放貸期間或通過(guò)人為制造違約、或在被害人無(wú)力償還時(shí)安排他人以貸還貸來(lái)惡意壘高債務(wù)、或以假房產(chǎn)證威脅、借助訴訟等手段向被害人實(shí)施敲詐勒索七起。其中被告人侯某涉案金額共計(jì)人民幣1174000元，被告人繆文翰涉案金額共計(jì)人民幣1086500元，被告人袁明涉案金額共計(jì)人民幣690500元。分述如下：

1.2016年1月，被害人江某某通過(guò)沈某某介紹向被告人侯某借款，被害人江某某按要求以假房產(chǎn)證辦理借款手續(xù)，被告人侯某放貸人民幣300000元，月息人民幣20000元，當(dāng)扣人民幣20000元，被害人江某某實(shí)得本金人民幣280000元。后被害人江某某無(wú)力償還，被告人侯某、繆文翰、袁明多次到被害人江某某住處催要，后被告人侯某至公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱(chēng)江某某使用假房產(chǎn)證詐騙，被害人江某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后被迫還款人民幣320000元。被告人侯某、繆文翰敲詐得款人民幣40000元。

2.2016年4月，被害人姜某某通過(guò)沈某某介紹向被告人侯某借款，被害人姜某某按要求提供假房產(chǎn)證通過(guò)被告人袁明辦理借款手續(xù)，被告人侯某放貸人民幣250000元，約定月息15%，當(dāng)扣人民幣37500元，被害人姜某某實(shí)得本金人民幣212500元。后被害人姜某某無(wú)力償還，被告人侯某等人多次催要未果，被告人侯某讓被告人袁明至公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱(chēng)姜某某使用假房產(chǎn)證詐騙，被害人姜某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后被迫還清全款。被告人侯某、袁明敲詐得款人民幣37500元。

3.2017年7月13日，楊某甲請(qǐng)被害人倪某某幫忙從被告人侯某、繆文翰處借款人民幣180000元，約定月息15%（一天900元），當(dāng)扣人民幣27000元，被害人倪某某實(shí)得本金人民幣153000元。同年10月，被告人繆文翰以公司有規(guī)定月息需一次性付清為由變更利息付款方式，經(jīng)楊某甲與被告人繆文翰協(xié)商后，由被害人倪某某按繆文翰的要求制作假房產(chǎn)證，于2019年10月27日從侯某、繆文翰、袁明處再借款人民幣100000元，來(lái)支付前期借款利息，約定月息15%（月付），當(dāng)扣人民幣15000元。一個(gè)月到期時(shí)，被告人繆文翰人為制造違約，將倪某某向袁明還息的資金扣下，導(dǎo)致兩筆借款均逾期產(chǎn)生大額罰息而無(wú)力償還。被告人侯某又讓繆文翰帶倪某某從徐某某處借款人民幣60000元（實(shí)際由侯某出資），當(dāng)扣利息人民幣12000元，余款加上被害人倪某某從陳某乙處的借款，共支付利息、罰金計(jì)人民幣83000元，被害人倪某某被惡意壘高債務(wù)后無(wú)力償還。后被告人侯某讓被告人袁明向南通市崇川區(qū)人民法院起訴，被害人倪某某家人被迫和被告人侯某協(xié)商，支付人民幣110000元后債務(wù)兩清。其間，被害人倪某某另向徐某某還款人民幣60000元（該款由徐某某全部轉(zhuǎn)給被告人侯某）。被告人侯某、繆文翰、袁明敲詐得款計(jì)人民幣138000元。

4.2015年11月以來(lái)，被害人王某甲因賭債陸續(xù)向被告人侯某處借款本息計(jì)人民幣450000元。王某甲提出被告人侯某再借款人民幣120000元時(shí)，被告人侯某提出讓被害人王某甲辦理假房產(chǎn)證從陸某某（另案處理）借款，并將人民幣450000元債務(wù)通過(guò)轉(zhuǎn)單平賬的方式轉(zhuǎn)給陸某某，被害人王某甲寫(xiě)下欠條計(jì)人民幣570000元，后王某甲無(wú)力償還。2016年7月，被告人侯某和陸某某多次到被害人王某甲父母位于**花苑的住處討要債務(wù)，讓被告人繆文翰等人日夜住在王某甲家中達(dá)7日之久，滋擾王某甲父母的生活。王某甲父親王某乙被迫同意先歸還人民幣300000元給陸某某，陸某某得款后轉(zhuǎn)給被告人侯某人民幣140000元。2017年4月，陸某某再次向王某甲索要人民幣270000元，雙方至公安機(jī)關(guān)協(xié)商，陸某某以王某甲使用假房產(chǎn)證詐騙為由，迫使王某乙同意先還款人民幣100000元后，剩余人民幣170000元分期償還，其后被害人王某甲又陸續(xù)還款人民幣120000元，陸某某得款后共轉(zhuǎn)給被告人侯某人民幣200000元。被告人侯某、繆文翰敲詐得款計(jì)人民幣340000元。

5.2016年以來(lái)，被害人楊某乙因賭債陸續(xù)向被告人侯某借款本息計(jì)人民幣150000元。被告人侯某唆使被害人楊某乙辦理假房產(chǎn)證以做抵押向張某乙借款人民幣80000元（實(shí)際由侯某出資），被告人侯某從中分得人民幣20000元，當(dāng)扣利息人民幣3500元。被害人楊某乙被惡意壘高債務(wù)后無(wú)力償還。2016年12月14日，被告人侯某讓張某乙向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)楊某乙使用假房產(chǎn)證詐騙，被害人楊某乙受到刑事追究，其家人代為向張某乙償還人民幣80000元（該款由張某乙全部轉(zhuǎn)給被告人侯某）。其間，被告人繆文翰帶人至楊某乙家中討債，與楊某乙父親張某丙發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，并在家門(mén)口墻上噴涂油漆。被告人侯某、繆文翰敲詐得款計(jì)人民幣103500元。

6.2016年以來(lái)，被害人顧某甲因賭債陸續(xù)向被告人侯某借款本息計(jì)人民幣500000元，其間侯某要求被害人顧某甲制作假房產(chǎn)證以做抵押。被告人侯某、繆文翰多次至被害人顧某甲家中討債，被害人顧某甲家人經(jīng)協(xié)商后還款人民幣2850000元。被告人侯某讓被告人袁明和顧某甲聯(lián)系并討要余款，后指使被告人袁明至南通市崇川區(qū)人民法院起訴被害人顧某甲及其妻子，凍結(jié)銀行卡，迫使顧某甲母親與侯某協(xié)商，支付180000元后債務(wù)兩清。被告人侯某、繆文翰、袁明敲詐得款計(jì)人民幣465000元。

7.2016初，被害人顧某乙因賭債陸續(xù)向被告人侯某借款，被告人侯某讓顧某乙于2016年4月28日向袁明書(shū)寫(xiě)人民幣77600元的借條，于2016年6月1日向袁明書(shū)寫(xiě)48000元的借條，于6月15日書(shū)寫(xiě)100000元的借條，其間還讓被害人顧某乙制作假房產(chǎn)證以做抵押。2016年6月23日17時(shí)許，被告人袁明帶人將被害人顧某乙從海門(mén)帶到南通，按侯某要求，讓被害人顧某乙拿5萬(wàn)元后于凌晨1時(shí)45分許才得以離開(kāi)。被告人侯某、袁明敲詐得款人民幣50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．公安機(jī)關(guān)依法接受的被害人江某某等人提交的收條、銀行憑證等書(shū)證；

2．證人楊某丁、王某乙等人的證言；

3．被害人江某某、姜某某等人的陳述；

4．被告人侯某、繆文翰、袁明的供述；

5．公安機(jī)關(guān)制作的辨認(rèn)、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人侯某、繆文翰、袁明以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯某、繆文翰、袁明經(jīng)常糾集在一起，以被告人侯某為首要分子，被告人繆文翰、袁明為重要固定成員，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域、行業(yè)內(nèi)共同故意多次實(shí)施敲詐勒索犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，可認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，在該犯罪集團(tuán)中，被告人侯某系首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人繆文翰系首要分子之外的主犯，起主要作用，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人袁明起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人侯某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰數(shù)罪并罰。被告人繆文翰提供重要線索，從而得以偵破其他案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人侯某、繆文翰、袁明到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省南通市港閘區(qū)人民法院　

檢察員：湯紅宇

　　??????????2019年11月6日　

附：

????1．被告人侯某、袁明現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所；被告人繆文翰羈押于南通市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾肆冊(cè)。

3．凍結(jié)江蘇胤杰投資管理有限公司賬戶(hù)資金人民幣251215.72元（2019年11月6日查詢(xún)），扣押現(xiàn)金人民幣6835元。