泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉鯉檢刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人侯某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424231997********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地安徽省霍邱縣，戶(hù)籍所在地安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住地安徽省合肥市蜀山區(qū)**廣場(chǎng)**棟**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月21日被泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年11月23日至12月5日），退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月5日至2020年1月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份以來(lái)，被告人侯某某受他人雇用，按取款金額的20%收取報(bào)酬幫他人取款，先后多次使用中信銀行卡（賬號(hào)：62177117********）、中國(guó)銀行卡（賬號(hào)：62178536********）在招商銀行合肥市高新區(qū)支行、長(zhǎng)豐縣崗集鎮(zhèn)及西區(qū)黃山路郵政儲(chǔ)蓄銀行、九江銀行望江路支行等處的ATM機(jī)取款，取款金額計(jì)人民幣204700元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)于2019年7月19日在安徽省合肥市蜀山區(qū)**城**座**樓走廊抓獲被告人侯某某，并在其位于**城**座**的辦公室及合肥市高新區(qū)**廣場(chǎng)**棟**室的住處扣押到銀行卡42張、小米手機(jī)、手機(jī)號(hào)碼卡、美團(tuán)外衣、頭盔、電腦等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、搜查筆錄、扣押清單、照片、監(jiān)控視頻截圖、通話(huà)記錄等；

2.證人證言：證人陳某某、臧某某、姜某某、程某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人侯某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、辨認(rèn)人員筆錄。

5.視聽(tīng)資料：搜查視頻、銀行監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)勘查取證報(bào)告、訊問(wèn)同步錄音錄像等。

本院認(rèn)為，被告人侯某某明知是犯罪所得而多次代為取款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察員：潘海燕

2020年1月9日

附：

1.被告人侯某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.起訴書(shū)副本八份，量刑建議書(shū)四份。

3.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，光盤(pán)十五張。

4.作案工具銀行卡、小米手機(jī)、美團(tuán)外衣、頭盔等物品暫扣于泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局。_?