泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢刑訴〔2020〕3號

被告人侯某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3424231997********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地安徽省霍邱縣，戶籍所在地安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住地安徽省合肥市蜀山區(qū)**廣場**棟**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月21日被泉州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準，同日由泉州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（自2019年11月23日至12月5日），退回補充偵查一次（自2019年12月5日至2020年1月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份以來，被告人侯某某受他人雇用，按取款金額的20%收取報酬幫他人取款，先后多次使用中信銀行卡（賬號：62177117********）、中國銀行卡（賬號：62178536********）在招商銀行合肥市高新區(qū)支行、長豐縣崗集鎮(zhèn)及西區(qū)黃山路郵政儲蓄銀行、九江銀行望江路支行等處的ATM機取款，取款金額計人民幣204700元。

案發(fā)后，公安機關(guān)于2019年7月19日在安徽省合肥市蜀山區(qū)**城**座**樓走廊抓獲被告人侯某某，并在其位于**城**座**的辦公室及合肥市高新區(qū)**廣場**棟**室的住處扣押到銀行卡42張、小米手機、手機號碼卡、美團外衣、頭盔、電腦等物品。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息表、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、搜查筆錄、扣押清單、照片、監(jiān)控視頻截圖、通話記錄等；

2.證人證言：證人陳某某、臧某某、姜某某、程某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人侯某某的供述與辯解；

4.勘驗、辨認等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、辨認人員筆錄。

5.視聽資料：搜查視頻、銀行監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)勘查取證報告、訊問同步錄音錄像等。

本院認為，被告人侯某某明知是犯罪所得而多次代為取款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察員：潘海燕

2020年1月9日

附：

1.被告人侯某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.起訴書副本八份，量刑建議書四份。

3.案卷材料和證據(jù)六冊，光盤十五張。

4.作案工具銀行卡、小米手機、美團外衣、頭盔等物品暫扣于泉州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局。_?