佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佳向檢訴刑訴〔2020〕60號

被告人侯某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2305231989********，漢族，大學文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省寶清縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住黑龍江省寶清縣**鎮(zhèn)**村。2019年9月6日因犯非法吸收公眾存款罪被哈爾濱市平房區(qū)人民法院判處有期徒刑二年一個月，并處罰金2萬元，2019年10月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佳木斯市公安局向陽公安分局決定，于2019年10月6日被佳木斯市公安局向陽公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年11月13日被佳木斯市公安局向陽公安分局逮捕。???

本案由佳木斯市公安局向陽公安分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年1月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月27日補查重報。本院于分別于2020年2月14日、2020年4月28日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人侯某某入職**投資管理有限公司佳木斯分公司任客戶服務顧問，負責招攬客戶投資該公司理財產(chǎn)品。2017年6月至9月期間，侯某某因在微信紅包賭博群中輸光了錢便產(chǎn)生騙取客戶投資款繼續(xù)賭博翻本的想法，于是就利用客戶對公司及其本人的信任，以高息、返現(xiàn)為誘餌，通過偽造公司理財合同先后騙取孫某某等八名被害人共計人民幣25.5萬元投資款用于微信紅包賭博。

1、2017年7月31日至8月下旬，被告人侯某某以公司投資系統(tǒng)故障為由先后三次私自收取被害人孫某某的投資款共計人民幣90,000元并出具偽造的理財合同，為騙取孫某某信任繼續(xù)投資及拖延時間，侯某某通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包方式五次返現(xiàn)共計人民幣1,572元。2017年9月初，孫某某到**公司核實發(fā)現(xiàn)理財合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

2、2017年8月11日，被告人侯某某以搶標收現(xiàn)金為由私自收取被害人孟某某的投資款人民幣5,000元并出具偽造的理財合同，為騙取孟某某信任，侯某某當場返現(xiàn)人民幣188元。2017年9月中旬，孟某某到**公司核實發(fā)現(xiàn)理財合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有其會員賬號和投資記錄。

3、2017年8月20日，被告人侯某某違反公司規(guī)定私自收取被害人陳某某的投資款人民幣10,000元，為騙取陳某某信任，侯某某出具了偽造的理財合同。2017年9月中旬，陳某某到**公司核實發(fā)現(xiàn)理財合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

4、2017年8月11日，被告人侯某某以搶標收現(xiàn)金為由私自收取被害人張某某的投資款人民幣5,000元并出具偽造的理財合同，為騙取張某某信任，侯某某當場返現(xiàn)人民幣188元。2017年9月中旬，張某某經(jīng)向**公司核實發(fā)現(xiàn)理財合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有其會員賬號和投資記錄。

5、2017年6月28日、7月28日、8月9日、8月28日，被告人侯某某以搶標收現(xiàn)金為由先后四次私自收取被害人韓某某投資款共計人民幣25,000元，為騙取韓某某信任，侯某某出具了偽造的理財合同。2017年9月中旬，韓某某到**公司核實發(fā)現(xiàn)理財合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

6、2017年8月27日、8月28日，被告人侯某某以搶標收現(xiàn)金為由先后兩次私自收取被害人戚某某投資款共計人民幣8,000元并出具偽造的理財合同，為騙取戚某某信任，侯某某兩次當場返現(xiàn)共計人民幣376元。2017年9月10日，戚某某到**公司核實發(fā)現(xiàn)理財合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

7、2017年6月12日、8月30日，被告人侯某某違反公司規(guī)定先后三次私自收取被害人馮某某投資款共計人民幣67,000元，為騙取馮某某信任拖延時間，2017年8月31日侯某某出具了偽造的理財合同并以個人名義出具了擔保協(xié)議。2017年9月11日，馮某某到**公司核實發(fā)現(xiàn)理財合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

8、2017年8月27日、9月4日，被告人侯某某違反公司規(guī)定先后兩次私自收取被害人安某某投資款共計人民幣45,000元并出具了偽造的理財合同，為騙取安某某信任，侯某某當場返現(xiàn)人民幣288元。2017年9月中旬，安某某到**公司核實發(fā)現(xiàn)理財合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

綜上，被告人侯某某涉嫌詐騙犯罪8次，詐騙犯罪金額共計人民幣252,388元。

經(jīng)偵查，被告人侯某某于2019年10月6日在哈爾濱市平房區(qū)被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、到案經(jīng)過等；

2.證人梁某某證言；

3.被害人孫某某、孟某某、陳某某等人陳述；

4.被告人侯某某的供述和辯解；

5.微信聊天記錄截圖。

本院認為，被告人侯某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相多次騙取他人財物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佳木斯市向陽區(qū)人民法院??????????????

?????????????????????????????????????檢察員：張宏偉

2020年5月9日

附：

1.被告人侯某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊。