山東省寧津縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕59號

被告人侯某某，曾用名侯某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3203231990********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地系江蘇省徐州市銅山縣，住徐州市銅山縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌開設賭場，于2019年10月25日被寧津縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日經(jīng)寧津縣人民檢察院批準，次日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：3203211996********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地系江蘇省徐州市豐縣，住徐州市豐縣**樓鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌開設賭場，于2019年10月25日被寧津縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日經(jīng)寧津縣人民檢察院批準，次日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：3203231992********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地系江蘇省徐州市銅山縣，住徐州市銅山縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌開設賭場，于2019年10月25日被寧津縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日經(jīng)寧津縣人民檢察院批準，次日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：3203231992********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地系江蘇省徐州市銅山縣，住徐州市銅山縣**村**隊**號。因涉嫌開設賭場，于2019年10月25日被寧津縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日經(jīng)寧津縣人民檢察院批準，次日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邵某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3203231991********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地系江蘇省徐州市銅山縣，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌開設賭場，于2019年10月25日被寧津縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日經(jīng)寧津縣人民檢察院批準，次日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：3714221992********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地系山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號，住寧津縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開設賭場，于2019年9月19日被寧津縣公安局取保候審。

本案由山東省寧津縣公安局偵查終結，以被告人侯某某、王某某、姜某某、黃某某、邵某某、孟某某涉嫌開設賭場罪，于2020年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月29日已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，審查了全部案件材料。本案于2020年2月28日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：1、2018年10月份，被告人侯某某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)“撲克王”（后改名為“撲克聯(lián)盟”）APP，并在微信群中推廣，該APP有炸金花、斗牛、德州撲克、賽龍舟等賭博玩法。被告人侯某某在“撲克聯(lián)盟”APP中注冊了一個游戲賬號1885219****，并建立一個名為“不夜城888”的圈子，自己做為圈主，發(fā)展和管理九十多名二級代理，二級代理在“不夜城888”圈子下注冊小圈子，發(fā)展賭客到圈子里賭博，并在一個昵稱為“商務”的微信號處購買鉆石，用于在“撲克聯(lián)盟”開設房間。被告人侯某某使用支付寶接收二級代理的賭資，一角錢購買一分，并將購買的分數(shù)充值進二級代理在“撲克聯(lián)盟”APP的賬戶中，二級代理再將分數(shù)充值進賭客在“撲克聯(lián)盟”的賬戶中。被告人侯某某抽取二級代理中賭客的賭資流水的5%至40%不等的漁利，并給二級代理返還漁利的60%-90%，剩余10%-40%不等作為利潤。被告人侯某某先后使用其父親侯剛、母親梁國蘭和王紹磊的銀行卡以及支付寶用于賭場資金的周轉，并使用梁國蘭的農(nóng)業(yè)銀行卡取款39萬元。該賭博群共計賭資67407682.56元。被告人侯某某非法獲利總計60萬元。

2、2019年7月份，被告人侯某某讓被告人王某某幫助其經(jīng)營該網(wǎng)上賭場，被告人王某某應侯某某的要求租賃江蘇省沛縣張莊鎮(zhèn)張莊新村5號樓5單元501室作為開設賭場的工作室，并辦理兩張上海浦發(fā)銀行的銀行卡供賭場轉賬使用。同時借用其同村人李某某的一張農(nóng)業(yè)銀行卡62305204500********和中國郵政儲蓄銀行卡62179930003********，用于將開設賭場的獲利在銀行ATM機上取現(xiàn)金。被告人王某某使用該兩張銀行卡先后在銀行中取出240余萬元的非法獲利交給侯某某。被告人侯某某按照每天1000元至1500元錢給王某某結算工資。被告人王某某先后非法獲利135000元。

3、2019年6月份，被告人侯某某讓被告人姜某某在工作室中給二級代理上下分，核算賬目，在微信號“商務”處購買鉆石開設房間，讓賭客進入房間賭博。被告人姜某某在中信銀行和上海浦東發(fā)展銀行辦理兩張銀行卡，以及注冊支付寶用于賭場資金轉賬，后由于上海浦發(fā)銀行卡轉賬頻繁被銀行凍結，被告人侯某某讓姜某某將銀行卡中的57000元取出交給侯某某。被告人姜某某非法獲利120793元。

4、2019年7月份左右，被告人姜某某介紹被告人黃某某、邵某某到侯某某的工作室工作，給二級代理上下分，核算賬目，在微信號“商務”處購買鉆石開設房間，讓賭客進入房間賭博。同時被告人黃某某、邵某某在中信銀行、上海浦發(fā)銀行、招商銀行開設銀行卡以及注冊支付寶用于賭場資金周轉，根據(jù)侯某某的指示每隔兩天到四天不等的時間，將非法獲利的資金轉賬至王某某控制的李敏中國農(nóng)業(yè)銀行卡和中國郵政儲蓄銀行卡中，讓王某某取現(xiàn)。2019年10月中旬，被告人姜某某、黃某某到徐州浦發(fā)銀行，使用黃某某的浦發(fā)銀行卡在銀行中取現(xiàn)2萬元錢交給被告人侯某某。被告人黃某某非法獲利65165元，被告人邵某某非法獲利98398元。

5、被告人孟某某自2018年11月至2019年3月，在網(wǎng)上找到一個名為“重慶時時彩”的賭博網(wǎng)站進行推廣，并建立“龍和虎交流群”的微信群，通過朋友往該群中拉人，被告人孟某某在群中發(fā)布“重慶時時彩”的玩法，其拉入的玩家在“重慶時時彩”中充值后賭博，被告人孟某某抽取玩家賭資的百分之一做為提成。2019年4月份，被告人孟某某通過微信號******，昵稱：不夜城聯(lián)盟主機，獲得被告人侯某某開設的“撲克聯(lián)盟”的賭博APP的小圈子代理經(jīng)營權，從侯某某處購買金幣和在“商務”處購買進入賭博APP房間的鉆石，后在微信上推廣該賭博APP，發(fā)展玩家在該賭博APP上賭博，并在其處購買金幣用于賭博，購買鉆石用于進入賭博APP的房間，賺取10%的差價。被告人孟某某在玩家進入APP賭博時，玩家每贏一局系統(tǒng)就會自動抽成金幣做為孟某某和其上家的提成，并獲取部分平臺反饋的福利。被告人孟某某在推廣“重慶時時彩”和運營“撲克王”賭博平臺的過程中，非法獲利20000元。2019年9月19日，被告人孟某某主動退回贓款20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受理案件登記表、戶籍信息、交易記錄、到案經(jīng)過等書證；2.證人耿某某、李某某的證言：3.被告人侯某某、王某某、姜韜、黃中凱、邵某某、孟某某的供述與辯解；4.取款監(jiān)控視頻等視聽資料。

本院認為，被告人侯某某、王某某、姜某某、黃某某、邵某某、孟某某在網(wǎng)上開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧津縣人民法院

檢察員：杜憲海

2020年4月24日

附：

1.被告人侯某某、王某某、姜某某、黃某某、邵某某現(xiàn)被羈押于德州市看守所；被告人孟某某現(xiàn)被取保候審于其住所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.光盤24張。