廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院
起?訴?書
穗番檢二部刑訴〔2020〕Z263號
被告人許某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3404061978********，漢族，文化程度大專，中共黨員，戶籍地安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，原系**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商學(xué)院院長，**國際教育科技（廣州）有限公司董事長。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年10月18日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月22日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人侯某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4414021983********，漢族，文化程度大專，群眾，戶籍地廣東省梅州市梅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**，原系**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財務(wù)經(jīng)理。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年10月24日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月27日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、侯某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月1日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；于同年4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月21日延長審查起訴期限15日。被告人許某某、侯某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2016年9月，向某某（另案起訴）與楊某某、盧某某（另處理）等人成立云科國際投資管理有限公司，同年10月云科國際投資管理有限公司投資成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱道和云科公司，2017年2月13日住所變更為廣州市番禺區(qū)**街**路）。向某某擔(dān)任道和云科公司董事長、盧某某擔(dān)任總裁，被告人許某某擔(dān)任商學(xué)院院長、**國際教育科技（廣州）有限公司董事長（負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作），被告人侯某某擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理。
向某某、盧某某及被告人許某某、侯某某等人以道和云科公司名義，利用開發(fā)的云科商業(yè)大系統(tǒng)平臺，以店主、服務(wù)商會員推薦、促成店主、服務(wù)商會員時及所推薦、促成的顧客、店主、服務(wù)商會員進(jìn)行消費(fèi)、銷售時可獲獎勵，鼓吹高額返利、夸大公司發(fā)展前景，引誘他人加入并繳費(fèi)成為店主、服務(wù)商會員。參與人員注冊成為會員后系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下線關(guān)系組成層級。上述顧客、店主、服務(wù)商會員進(jìn)行消費(fèi)、銷售，推薦、促成商家、服務(wù)商會員的獎勵按層級進(jìn)行返利（現(xiàn)金獎勵三級，消費(fèi)積分獎勵不限級）。截至2018年6月，云科商業(yè)大系統(tǒng)共有顧客會員2579671個，店主會員30672個，服務(wù)商會員1824個，層級共52級。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人許某某、侯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人許某某、侯某某無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人許某某、侯某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人侯某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人許某某、侯某某自愿承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議法院對被告人許某某、侯某某在有期徒刑一年一個月至一年五個月的幅度內(nèi)確定宣告刑，并處罰金，并責(zé)令退出全部違法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此??致
廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院
檢察官：羅少威
2020年6月23日
附：
1.被告人許某某、侯某某現(xiàn)羈押在廣州市番禺區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)33冊、補(bǔ)充卷8冊、光盤2冊3張。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。
4.《適用簡易程序建議書》一份。
5.被告人侯某某家屬代其退出人民幣4萬元，現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。
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