玉溪市江川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2019〕66號(hào)

被告人侯某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5324221974********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地云南省玉溪市江川區(qū)，住云南省玉溪市江川區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。1996年5月28日因犯流氓罪被江川縣人民法院判處有期徒刑一年；1998年12月4日因犯詐騙罪被江川縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金2000元；2006年8月29日因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪被江川縣人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑十四年，并處罰金10000元；2007年1月4日因發(fā)現(xiàn)敲詐勒索和詐騙漏罪被江川縣人民法院分別判處有期徒刑一年零六個(gè)月、有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元，合并原判有期徒刑十四年，并處罰金10000元，決定執(zhí)行有期徒刑十五年零六個(gè)月，并處罰金12000元；2016年5月9日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪，經(jīng)玉溪市公安局江川分局決定，于2019年5月21日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留。同年6月27日經(jīng)玉溪市江川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由玉溪市公安局江川分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉溪市江川區(qū)看守所。

被告人楊某某，綽號(hào)“貓四代”，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304211998********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地云南省玉溪市江川區(qū)，住云南省玉溪市江川區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年5月21日因犯聚眾斗毆罪被玉溪市江川區(qū)人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)玉溪市公安局江川分局決定，于2019年5月24日被云南省玉溪市公安局江川分局刑事拘留。同年6月27日經(jīng)玉溪市江川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由玉溪市公安局江川分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉溪市江川區(qū)看守所。

被告人李正剛，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304211991********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地云南省玉溪市江川區(qū)，住云南省玉溪市江川區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2011年11月18日因犯盜竊罪被江川縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金1000元。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)玉溪市公安局江川分局決定，于2019年5月24日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留。同年6月27日經(jīng)玉溪市江川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由玉溪市公安局江川分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉溪市江川區(qū)看守所。

被告人侯某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304211992********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地云南省玉溪市江川區(qū)，住玉溪市江川區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2019年5月9日因犯非法拘禁罪被玉溪市紅塔區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零八個(gè)月，在云南省玉溪監(jiān)獄服刑。2019年6月20日，經(jīng)云南省監(jiān)獄管理局同意解回重審，現(xiàn)羈押于玉溪市江川區(qū)看守所。

本案由云南省玉溪市公安局江川分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某、楊某某、李正剛、侯某甲涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月以來，以被告人侯某某為首要分子,被告人楊某某、被告人李正剛、周某某（另案處理）、張某某（另案處理）等人為骨干成員，被告人侯某某、石某某（終止偵查）、陳某某（終止偵查）、宋某某（終止偵查）為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，以高利放貸、暴力討債的方式，在玉溪市江川區(qū)**街街道**鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安秩序，危害群眾正常生產(chǎn)生活，在社會(huì)上產(chǎn)生了極其惡劣的影響。被告人侯某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大。

1、2016年10月，江川區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村17號(hào)張某某向被告人侯某某借了5000元高利貸，后因張某某無力償還其高額貸款，被告人侯某某便帶領(lǐng)或安排被告人楊某某、李正剛、侯某甲和張某某、周某某等人多次到張應(yīng)輝家討要債務(wù)，因未能找到張某某，被告人侯某某等人釆取對(duì)張某某家人進(jìn)行威脅、恐嚇，同時(shí)親自或安排被告人李正剛等人用油漆在張某某家大門和地面上噴涂“騙子、還錢”等字樣，迫使張某某還錢。為逃避追債，張某某外出躲債，至今不能落實(shí)張應(yīng)輝下落。

2、2016年8、9月份的一天，江川區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)的龔某甲向被告人侯某某借款5000元，每日利息5%,實(shí)際拿到4750元。十多天內(nèi)還了2000元利息后，重新約定每月利息60%。由于龔某甲還不上錢，怕被找到后遭到毆打便外出打工躲債。2016年11、12月期間，被告人侯某某到江川區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村龔某甲老家討要債務(wù)，因未能找到龔某乙，被告人侯某某等采取隨意踢門和在墻上噴字的方式討要債務(wù)，直至2016年12月份的一天晚上，龔某甲父親龔某乙在被迫無奈的情況下償還被告人侯某某債務(wù)6500元。

3、2016年6、7月份，江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)趙官村委會(huì)龍泉村36號(hào)的侯某某向被告人侯某某借高利貸2000元。2016年8月份的一天20時(shí)許，被告人侯某某帶著李某某（未到案）、楊某某、周某某等人到侯某某家討債，因侯某某沒在家，被告人侯某某對(duì)侯某某家人釆用威脅、恐嚇，持續(xù)時(shí)間約2小時(shí)。2017年1月份的一天，侯某某又向被告人侯某某借高利貸1000元。2017年2月份的一天上午11時(shí)許，被告人侯某某帶著被告人楊某某和周**到侯某某家討要債務(wù)，因侯某某沒在家，被告人侯某某對(duì)侯某某家人釆用揚(yáng)言在其家門口噴油漆方式恐嚇侯某某家人討要債款，后侯某某家人要求去派出所解決，被告人侯某某才離開。

4、2017年3、4月份的一天，江川區(qū)**鎮(zhèn)**村的龔某丙向被告人侯某某借了2000元，因被告人侯某某看著龔某丙漂亮，想與龔某丙處男女朋友，就未收取利息。后因被告人侯某某多次聯(lián)系不上龔某丙，被告人侯某某帶著被告人李正剛、侯某某和石某某到龔某丙家討要債務(wù)，因龔某丙家中無人。次日被告人侯某某安排李正剛、石某某、侯某某等人到龔某丙家門口，用油漆在其墻面上噴涂“騙子、還錢”等字樣。后龔某某母親張某丙在被逼無奈的情況下將錢還給被告人侯某某。

5、2016年10月份的一天，江川區(qū)**鎮(zhèn)**村的向某甲向被告人侯某某借了5000元高利貸，日利息40元，實(shí)際到手3800元。后因向某甲無力償還高額貸款，長時(shí)間在外打工躲債。2016年12月的一天，被告人侯某某叫與向某甲同村的被告人楊某某帶路去前衛(wèi)鎮(zhèn)柏池古村找向某甲討要債務(wù)，因未找到向某甲后返回。后得知向某甲的妻子張某己在江川金牛建材城內(nèi)打工，侯某某帶領(lǐng)楊某某、周某某、張某某到建材城恒大建材店內(nèi)找到張某己，被告人侯某某要求張某己替向某甲還錢，張某己不同意，被告人侯某某采取“叫你家娃娃小心點(diǎn)”的語言恐嚇張某己，后在一旁的老板丈夫劉某甲要求侯某某等人離開。后被告人侯某某與劉某甲發(fā)生爭執(zhí)吵打，后因傷情不重，雙方協(xié)商處理。因該事張某己辭職。后向某甲得知此事從外地趕回江川與侯某某協(xié)商后被迫無奈將錢還給被告人侯某某。

6、2017年3、4月份的一天，江川區(qū)**街道**社區(qū)**村的王某己向被告人侯某某借了2000元，約定三日還清高利貸，日利息150元，實(shí)際到手1500元。后因王某己無力償還款，被告人侯某某帶領(lǐng)報(bào)告人李正剛、侯某某等人到王某己家中討要，因王某己未在家，被告人侯某某便安排李正剛到王某己家門口噴涂油漆，次日李正剛、侯保云到王某己家門口采取用油漆在門和墻面上噴涂“騙子、還錢”等字樣的方式逼迫王某己及家人還錢。之后被告人侯某某再次帶人到王某己家追債，王某己父親王某乙在被逼無奈的情況下和侯某某協(xié)商，讓被告人侯某某把油漆擦了就還錢。第二天侯某某安排李正剛到王某己家把油漆擦后，王某己父親將2000元錢還被告人侯某某。

7、2016年6月至2017年11月，玉溪市江川區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**社**號(hào)的劉某乙先后向被告人侯某某借了2萬元高利貸，利息已償還4萬佘元。期間劉某乙無力償還其高額貸款，被告人侯某某帶領(lǐng)張某乙、張某某等人多次到劉某乙家中找其父母討要債務(wù)，被告人侯某某等人釆取當(dāng)著劉某乙父母江某某、劉某丙面毆打劉某乙等方式威脅、恐嚇劉某乙父母，迫使劉某乙及其父母還錢。劉某乙父母在被逼無奈的情況下先后幫劉某乙還給侯某某1萬佘元。為逃避追債，劉某乙長期外出打工躲債，不敢回家，直至2019年1月27日劉某乙才到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

8、2017年8月的一天，玉溪市江川區(qū)**道**街的張某丁向被告人侯某某借了1萬元高利貸，利息每日300元，實(shí)際到手8500元。后被告人侯某某等人到張某丁家討要債務(wù)，張某丁被迫無奈想辦法將錢還給被告人侯某某。幾日后張某丁因差楊某某（另案處理）高利貸，找到張某丙辦車貸還款，因辦理需要時(shí)間，張某丁又跟被告人侯某某借了1萬元，跟李正剛借了5萬元還給楊夕賢，承諾等車貸款下來后還錢，后因車貸款未辦下來，張某丁無力償還侯某某和李正剛錢后，李正剛獨(dú)自一人到張某丁家采取噴涂油漆等方式逼迫張某丁及家人還錢，對(duì)其家人造成了加大的心理壓力及恐慌。

9、2016年7、8月份的一天，玉溪市江川區(qū)**街道**村委會(huì)**村**號(hào)的陳某某向被告人侯某某借了1萬元高利貸，實(shí)際到手5000元。后陳某某無力償還債務(wù)，被告人侯某某帶領(lǐng)或安排周**、張**、楊某某、“老狗”（未到案）等人多次到陳某某家中采取當(dāng)著陳某某母親李某某毆打陳某某、被告人侯某某搜李某某口袋、噴油漆在家墻面等方式滋擾、威脅、恐嚇陳智及家人，逼迫陳某某及家人還錢。為逃避追債，現(xiàn)陳某某長期外出打工躲債，至今都不敢回家。

10、2017年3、4月份的一天，玉溪市江川區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)的王某某通過李正剛介紹向被告人侯某某借了1萬元高利貸，實(shí)際到手7000余元。因王程偉無力償還債務(wù)，2017年9月的一天，被告人侯某某安排李正剛帶著侯某甲、陳某某到王某某家采取在房子墻面噴涂油漆的方式威脅、恐嚇王某某及其家人，迫使王某某及其家人還錢。為逃避追債，現(xiàn)王某某長期外出打工躲債，至今不敢回家。

11、2016年10月份的一天，玉溪市江川區(qū)**街道**村委會(huì)**村**號(hào)的劉某戊向被告人侯某某借了15000元高利貸，1萬元每天500元利息。后劉某戊無力償還高額債務(wù)，被告人侯某某帶領(lǐng)或安排周某某、楊某某、張某某、李正剛、宋某某等人多次到劉某戊家中采取限制人身自由、當(dāng)著劉某戊父親李某某面以毆打劉某戊等方式滋擾、威脅、恐嚇劉某戊及其父母，迫使劉某戊及其父母還錢。劉某戊父親李某某在被逼無奈的情況下還了4萬元錢給被告人侯某某。

12、2016年7月份的一天，玉溪市江川區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)****社**號(hào)的王某丁向被告人侯某某和鄧某某（另案處理）分別借了2萬元的高利貸，利息每日300元。后王某丁無力償還高利利息后跑到石林打工躲債。后被告人侯某某、周云成和鄧某某等人多次到家中找王某丁家人楊某某討要債務(wù)，討要過程中與楊某某等人發(fā)生爭吵，用語言威脅、恐嚇王某丁的家人，并在王某丁家大門及墻面被噴涂油漆兩次，其行為對(duì)王某丁家人造成了心理壓力及恐慌。

13、2019年1月份，被告人侯某某電話邀約其堂哥侯某乙（另案處理）辦理以租代購網(wǎng)約車，并答應(yīng)辦理成功后給侯某乙一萬元好處費(fèi)。2019年2月19日，被告人侯某某到世博車市昆明嗨滴網(wǎng)約車服務(wù)有限公司用自己的身份證和駕照向該公司老板黃某某租了一輛黑色大眾帕薩特轎車，車牌號(hào)：云******。2019年2月21日，侯某某帶著侯某乙到世博車市昆明嗨滴網(wǎng)約車服務(wù)有限公司，以侯某乙身份證和駕照向老板黃某某租了一輛黑色大眾帕薩特轎車，車牌號(hào)：云******。租車后，由羅某某（另案處理）在網(wǎng)上招聘了戚某某（另案處理）。潘某某、周某某（二人另案處理）通過“天眼查”，查詢到車輛所屬的昆明乘云出行科技有限公司的公章和營業(yè)執(zhí)照樣本，并偽造了該公司公章和營業(yè)執(zhí)照。后周某某拿著偽造公章和營業(yè)執(zhí)照到昆明市安寧車管所將二輛帕薩特轎車分別過戶到被告人侯某乙和戚某某名下。隨后，潘某某、周某某將侯某某名下一輛帕薩特轎車以133000元的價(jià)格出售到玉溪**處，將戚某某名下的一輛帕薩特轎車賣到昆明市盤龍區(qū)錦大二手車市。經(jīng)昆明市盤龍區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，二輛轎車價(jià)值為275500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、判決書、借條收據(jù)；3、被害人陳述：被害人龔某乙、龔某甲、侯某某、周某某、張某丙、向某乙、劉某乙、江某某、劉某丙、李某某、陳某乙、王某丙、劉某丁、劉某戊、劉某己、王某丁、王某戊、楊某某、向某甲、王某己、王某乙、董某某、張某丁、張某戊、張某己的陳述；4、證人證言：證人張某甲、劉某甲、孫某某、王某甲、石某某、宋某某、陳某甲、張某乙、禹某某證言；5、被告人的供述與辯解：被告人侯某某、楊某某、李正剛、侯保云的供述與辯解；6.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書；7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)、檢查筆錄及照片；8、視聽資料、電子文檔。

本院認(rèn)為，被告人侯某某、楊某某、李正剛、侯某甲為索取高利債務(wù)，有組織的到債務(wù)人家及家屬家中，采用語言威脅、恐嚇、在門上，墻上噴涂油漆等方式威逼、滋擾、糾纏債務(wù)人及其家屬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人侯某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人侯某某糾結(jié)被告人楊某某、李正剛、侯某甲等人共同實(shí)施犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，符合《中華人民共和國刑法》二十六條第二款之規(guī)定，是惡勢力犯罪集團(tuán)，被告人侯某某為首要分子，被告人楊某某、李正剛為主犯，被告人侯某甲為從犯。被告人侯某某刑滿釋放后五年內(nèi)再犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯。被告人侯某某一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某某，在緩刑期間又犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑數(shù)罪并罰；被告人侯某某在服刑期間又發(fā)現(xiàn)漏罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人侯某某、楊某某、李正剛、侯某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條三款之規(guī)定，系坦白。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究被告人楊某某、李正剛、侯某甲刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事、詐騙罪追究被告人侯某某刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉溪市江川區(qū)人民法院

檢察員：張紅蘭

楊峻

2019年11月6日

附：

1.被告人侯某某、楊某某、李正剛、侯某甲現(xiàn)羈押于玉溪市江川區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.涉案物品隨案移送。

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