江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕553號

被告人侍某某，女，1992年**月**日出生于安徽省滁州市，居民身份證號碼3411021992********，漢族，大專文化，原系南京**資本管理有限公司市場三部（3）業(yè)務員，住安徽省滁州市南譙區(qū)**路**小區(qū)**號**室。被告人侍某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日被南京市公安局秦淮分局取保候審，2020年3月31日解除取保候審，同年8月21日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候審。

被告人朱某甲，男，1978年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201051978********，漢族，大專文化，原系南京**資本管理有限公司市場一部（5）業(yè)務員，住本市雨花臺區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：本市秦淮區(qū)**里**室）。被告人朱某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月1日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年3月31日被該分局取保候審，2020年3月30日解除取保候審，同年8月21日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候審。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人侍某某、朱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當日已告知被告人侍某某、朱某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來，周某某（另案處理）為向社會公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權機關批準，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務等名義，通過業(yè)務員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財推介會等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠洲投資基金”等理財產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

其中，2014年7月至2018年8月，被告人侍某某在**公司、**資本公司擔任理財部、市場三部（3）業(yè)務員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣4000余萬元。

2016年12月至2018年8月，被告人朱某甲在**資本公司擔任市場一部（5）業(yè)務員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣500余萬元。

2019年2月28日、4月1日，被告人朱某甲、侍某某分別經(jīng)公安機關電話傳喚到案，后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商營業(yè)執(zhí)照、南京遠洲投資基金合伙協(xié)議等書證；

2.證人袁某某、朱某乙的證言；

3.集資參與人李某某、田某某等人的陳述；

4.被告人侍某某、朱某甲的供述和辯解；

5.江蘇天宏華信會計師事務所出具的專項審計報告；

6.南京市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人侍某某、朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人侍某某、朱某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責任。被告人侍某某、朱某甲分別與他人共同實施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人侍某某、朱某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人侍某某、朱某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??宏

檢察官助理：蔣宗康

???????????????????????????????????2020年9月18日

附件：

1.被告人侍某某、朱某甲現(xiàn)取保候審于其住處（侍某某聯(lián)系電話1865293****；朱某甲聯(lián)系電話1391398****）；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認罪認罰具結書》二份；

4.《量刑建議書》二份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》一份。