安徽省五河縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

五檢刑訴〔2020〕416號(hào)

被告人佟某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110811**********，漢族，初中文化程度，住遼寧省**市**。被告人佟某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月2日被五河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月8日被五河縣公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101111**********，漢族，初中文化程度，住遼寧省沈陽(yáng)市**。被告人楊某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月2日被五河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月8日被五河縣公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼21102219**********，漢族，初中文化程度，住遼寧省**市**。被告人王某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月2日被五河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月8日被五河縣公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼34021119**********，漢族，初中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人楊某乙因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月2日被五河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月13日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402111**********，漢族，初中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人李某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月3日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼34022119**********，漢族，初中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人張某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月10日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼34022119**********，漢族，初中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人何某某，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月10日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼34112519********，漢族，初中文化程度，住址安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**。被告人許某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月9日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人杭某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼34022119**********，漢族，高中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人杭某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月9日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人那某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼21102219**********，漢族，初中文化程度，住遼寧省**市**。被告人那某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月9日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由五河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人佟某某、楊某甲、王某某、楊某乙、李某某、張某某、何某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人許某某、杭某某、那某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，先后于2020年8月11日、10月10日向本院移送起訴。本院受理后并案處理，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年11月11日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月開(kāi)始，被告人佟某某、楊某甲、王某某、楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某、那某某違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，在沒(méi)有取得煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證的情況下，加工生產(chǎn)煙絲后對(duì)外銷(xiāo)售，謀取非法利益。具體事實(shí)如下：

1.被告人佟某某與林某某（另案處理）合伙，共同出資購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)加工設(shè)備，由林某某聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)煙葉后，在遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**村的工廠內(nèi)雇傭工人生產(chǎn)加工煙絲，由林某某聯(lián)系被告人王某某對(duì)外銷(xiāo)售，累計(jì)銷(xiāo)售煙絲18車(chē)，每車(chē)約8噸。

2.被告人楊某甲在自己位于遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**的工廠內(nèi)，幫助林某某將其購(gòu)買(mǎi)的煙葉加工成煙絲，煙絲成品共計(jì)13050斤。

3.被告人王某某聯(lián)系運(yùn)輸車(chē)輛和煙絲買(mǎi)家，將林某某加工好的煙絲通過(guò)被告人楊某乙等人以長(zhǎng)途貨運(yùn)的方式運(yùn)輸?shù)礁＝?、廣東等地銷(xiāo)售，累計(jì)銷(xiāo)售煙絲18車(chē)，每車(chē)約8噸。

4.被告人楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某在明知運(yùn)輸?shù)呢浳锸菬熃z的情況下，仍然將煙絲從遼寧運(yùn)輸?shù)礁＝?、廣東等地銷(xiāo)售。其中，被告人楊某乙直接與被告人王某某和林某某聯(lián)系，除自己運(yùn)輸9車(chē)外（含林某某單獨(dú)聯(lián)系運(yùn)輸1車(chē)），還組織安排被告人李某某運(yùn)輸4車(chē)，被告人張某某運(yùn)輸3車(chē)，被告人何某某、許某某、杭某某各運(yùn)輸1車(chē)，每車(chē)約8噸。

5.被告人那某某明知被告人佟某某和林某某非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙絲，仍然提供自己的銀行卡用于收取煙絲貨款，并在貨款到賬后幫助取現(xiàn)，累計(jì)取款金額289200元。

2020年4月17日，被告人楊某乙在運(yùn)輸煙絲途中被五河縣公安局、五河縣煙草局查獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣煙絲1車(chē)，煙絲重8.869噸；同年4月24日，被告人佟某某和林某某位于遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**的倉(cāng)庫(kù)被五河縣公安局、遼陽(yáng)市煙草局查獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣煙絲18500斤。經(jīng)安徽省煙草專(zhuān)賣(mài)局價(jià)格鑒證：涉案煙絲每公斤價(jià)值人民幣100.5元。

綜上，被告人佟某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額15488959.5元，被告人楊某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額655726.5元，被告人王某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額14559334.5元，被告人楊某乙非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額15363334.5元，被告人李某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額3216000元，被告人張某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額2412000元，被告人何某某、許某某、杭某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額均804000元，被告人那某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額289200元。

2020年4月17日，被告人楊某乙被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的罪行并協(xié)助偵查人員抓獲被告人佟某某；同年4月24日、4月28日，被告人王某某、佟某某先后被抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述自己的罪行并協(xié)助偵查人員抓獲被告人楊某甲及其加工廠；同年4月30日，被告人楊某甲被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的罪行；同年5月15日、5月16日、5月17日，被告人李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某陸續(xù)主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行；同年9月24日，被告人那某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄等書(shū)證；

2.證人白某某、閆某某等人的證言；

3.被告人佟某某、楊某甲、王某某、楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某、那某某的供述和辯解；

4.安徽省煙草專(zhuān)賣(mài)局出具的煙絲價(jià)格鑒證結(jié)論書(shū)，國(guó)家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心出具的檢驗(yàn)報(bào)告；

5.五河縣公安局制作的查扣車(chē)輛、搜查倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人佟某某、楊某甲、王某某、楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某、那某某違反國(guó)家規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。十名被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人佟某某、王某某、楊某乙協(xié)助偵查人員抓獲同案犯，具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省五河縣人民法院

???檢察官：張洋???

2020年11月25日

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附件：

1.被告人王某某被羈押在蚌埠市女子看守所，被告人佟某某、楊某甲被羈押在五河縣看守所，被告人楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某、那某某被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.現(xiàn)場(chǎng)查扣的被告人楊某乙貨車(chē)由五河縣公安局保管，現(xiàn)場(chǎng)查扣的煙絲8.869噸由五河縣煙草局保管，林某某倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查扣的煙絲18500斤由遼寧省遼陽(yáng)市煙草局保管。