云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2019〕1853號(hào)

被告人佟某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)“佟某瑜”，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101121963********，錫伯族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)，住遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街***小區(qū)**棟**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局批決定，于2019年1月23日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月1日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

被告人管麗萍，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325241981*******X，彝族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，住云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**街**號(hào)。被告人管麗萍因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年3月25日被云南省昆明市西山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零四個(gè)月，罰金人民幣20000元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2019年1月3日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

被告人向某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325241966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，住云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**鎮(zhèn)***村**號(hào)附*號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2019年8月28日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，女性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301031964********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)，住云南省昆明市五華區(qū)**街道辦事處**園***號(hào)**棟***號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2019年1月16日被云南省昆明市公安局西山分局采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月26日被云南省昆明市公安局西山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)“黃某悅”，女性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301111964********，漢族，初中文化，中共黨員，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)，住云南省昆明市盤龍區(qū)**街道辦事處***村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2018年12月24日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省昆明市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人佟某某、管麗萍、黃某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月27日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月25日、2019年8月10日、2019年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

云南省昆明市公安局西山分局以被告人向某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴，我院受理后于2019年12月2日將該案并案處理。

2019年12月12日，在辯護(hù)律師或值班律師的見(jiàn)證下，被告人佟某某、向某某、黃某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，對(duì)本案的犯罪證據(jù)開(kāi)示清單和量刑建議均無(wú)異議。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年5月期間，被告人佟某某、管麗萍、向某某、王某某、黃某某等人，在云南省昆明市西山區(qū)**國(guó)際商貿(mào)大廈**座**樓**室，在未取得國(guó)家相關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，以“香港**投融管理有限公司”的名義,設(shè)立“**通匯證券”平臺(tái),以買賣證券獲取高額利潤(rùn)為由吸引社會(huì)不特定對(duì)象投資者杜某某、施某某等四十余人入會(huì)到平臺(tái)進(jìn)行投資，非法吸收公眾存款累計(jì)人民幣1566000元。上述涉罪款項(xiàng)均未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科材料、到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、情況說(shuō)明、系統(tǒng)截圖、接受證據(jù)清單、銀行交易流水等書證；2.證人證言：證人潘某某、后某某的證言；3.被害人陳述：被害人曾某某、趙某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人佟某某、向某某、管麗萍、王某某、黃某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：云南卓爾司法鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書；6.辨認(rèn)筆錄：人物辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料：同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人佟某某、向某某、管麗萍、王某某、黃某某，在未取得國(guó)家相關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，以“香港黑石投融管理有限公司”的名義,設(shè)立“黑石通匯證券”平臺(tái),以買賣證券獲取高額利潤(rùn)為由吸引社會(huì)不特定對(duì)象投資者四十余人入會(huì)到平臺(tái)進(jìn)行投資，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，被告人佟某某、向某某、管麗萍、王某某、黃某某在非法吸收公眾存款中屬共同犯罪。被告人佟某某、管麗萍在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)按照其共同參與的全部犯罪進(jìn)行處罰。被告人向某某、王某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人管麗萍曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人佟某某、向某某、黃某某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪行為，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。被告人佟某某、向某某、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市西山區(qū)人民法院

檢察員：劉魁

2019年12月13日

附：

????1.被告人佟某某、向某某現(xiàn)羈押于昆明市西山區(qū)看守所；被告人管麗萍、黃某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；被告人王某某因取保候?qū)彫F(xiàn)住云南省昆明市五華區(qū)**街道辦事處**園***號(hào)**棟***號(hào)；

2.案卷卷宗十四冊(cè)，光盤二十五張；

3.量刑建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。