浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕580號

被告人佟某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2101051995********，漢族，?？飘厴I(yè)，住遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**街**號。2013年4月17日因強(qiáng)奸罪被遼寧省沈陽市皇姑區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2015年1月22日刑滿釋放。因本案于2020年4月14日被浦江縣公安局刑事拘留，同年4月22日被監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人佟某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月4日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月29日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月28日至4月4日期間，被害人張某某被人以冒充司法機(jī)關(guān)方式詐騙了250萬元。2020年4月3日，被告人佟某某在明知資金來路不正的情況下，在沈陽市桃園大酒店將自己的銀行卡和支付寶提供給洗錢團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)移資金。本案中被害人張某某被騙資金中429900元通過佟某某提供的華夏銀行卡623********561洗出，被騙資金中299900元通過佟某某提供的浦發(fā)銀行卡621********385洗出，被告人佟某某從中獲利人民幣800元，目前已經(jīng)退出了非法所得人民幣800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證：扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信記錄、支付寶交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水賬單、判決書、情況說明、戶籍證明；

2、證人證言：歸案經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人張某某陳述；

4、被告人的某某與辯解：被告人佟某某的供述與辯解，其他提供銀行卡的王某某、楊某某、陳某某的的供述與辯解；

5、搜查、勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人佟某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人佟某某明知資金來路不正，提供本人銀行卡幫助轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人佟某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：童勇平

????????????????????????????????????2020年9月30日

附：

1、被告人佟某某現(xiàn)羈押于浦江縣看守所。

2、隨案移送案卷材料壹冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4、《量刑建議書》壹份。