廣東省佛山市人民檢察院

起??訴??書

佛檢刑訴〔2020〕69號(hào)空

被告單位佛山市**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144060472********，住所地：佛山市禪城區(qū)**路**號(hào)**室，法定代表人：梁某某。

訴訟代表人嚴(yán)某，女，1966年**月**日出生，系**公司員工。

被告人梁某某，男，1949年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406011949********，漢族，中專文化程度，系被告單位佛山市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、佛山市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司，已判刑）的股東、法定代表人、總經(jīng)理，戶籍所在地佛山市禪城區(qū)**號(hào)**區(qū)**座*房。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年8月5日被廣州海關(guān)佛山緝私分局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年8月3日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州海關(guān)佛山緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位**公司、被告人梁某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年7月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位**公司系依法成立的有限責(zé)任公司，主要從事自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。被告人梁某某系**公司、**公司的股東、法定代表人、總經(jīng)理。被告單位**公司、**公司、**（中國）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的實(shí)際控制人均為李某某（另案處理）。

2009年3月至2011年9月期間，**公司通過**公司向西班牙**有限公司釆購瓷器，伙同**公司以遠(yuǎn)低于真實(shí)交易價(jià)的價(jià)格制作虛假的合同、發(fā)票、裝箱單等報(bào)關(guān)單據(jù)向海關(guān)申報(bào)。被告單位**公司明知上述情況，仍以**公司的名義幫助**公司代理進(jìn)口。

被告人梁某某在案發(fā)時(shí)系**公司和**公司的主管人員。在李某某的指使下，被告人梁某某一方面將**公司提供的虛假材料加蓋**公司、**公司或**公司的印章交給報(bào)關(guān)公司用于報(bào)關(guān)，另一方面通過開具虛假交易發(fā)票從**公司公賬戶中套取現(xiàn)金交給李某某用于支付低報(bào)部分的貨款。

經(jīng)核實(shí)，**公司通過偽報(bào)價(jià)格的方式走私進(jìn)口瓷器10468個(gè)，經(jīng)海關(guān)部門計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣?4910229.35?元。其中被告單位**公司代理進(jìn)口瓷器2363個(gè)，涉嫌偷逃稅款人民幣1288909．94元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)關(guān)單證等書證；2.證人王某某等人的證言；3.被告人梁某某的供述與辯解；4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告單位**公司以偽報(bào)價(jià)格方式幫助**公司走私普通貨物，偷逃應(yīng)繳稅額巨大，被告人梁某某作為**公司、**公司主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市中級(jí)人民法院

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2020年8月27日空空空空

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附件：1.被告人梁某某現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住在的處所佛山市禪城區(qū)**號(hào)**區(qū)**座**房，聯(lián)系電話：1392312****。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。