湖南省漣源市人民檢察院

起 訴 書

漣檢公訴刑訴〔2018〕842號

被告人余證明，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3521271970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省南平市光澤縣**鄉(xiāng)**村**號；曾因犯非法買賣制毒物品罪，2014年3月14日被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元（刑期自2013年5月30日起至2014年11月29日止）；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年7月5日被漣源市公安局刑事拘留；同年8月7日經(jīng)本院批準，次日由漣源市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人余證明涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回偵查機關(guān)補充偵查一次，依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

從2016年下半年開始徐某乙（在逃）、徐某甲（另案處理）為了將賭博網(wǎng)站的非法收益變現(xiàn)，以1.5%的傭金請陳某某（另案處理）將賭博網(wǎng)站的獲利資金取現(xiàn)，陳某某又邀請李某某（另案處理）和被告人余證明等人幫其取款，提成占取款的0.4%。徐某乙、徐某甲一般通過周某某、曾某某、劉某某等人用于周轉(zhuǎn)賭博網(wǎng)站資金的重要賬號將需要取現(xiàn)的非法收益轉(zhuǎn)至陳某某提供的取款賬號。2017年2月24日，被告人余證明受陳某某安排幫徐某乙、徐某甲的賭博網(wǎng)站取款30.45萬元；2017年3月9日，被告人余證明再次受陳某某安排幫徐某乙、徐某甲的賭博網(wǎng)站取款101.5萬元。余證明通過接受陳某某的安排幫徐某乙、徐某甲賭博網(wǎng)站取款131.95萬元，其個人非法獲利5200元。

2018年6月28日，被告人余證明在福建省廈門市思明區(qū)東方山莊公交車站前被廈門市公安局大學(xué)路派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易明細等書證；2.證人徐某甲、陳某某等人的證言；3.被告人余證明的供述和辯解；4.電子證物遠程檢查筆錄、遠程勘驗筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人余證明明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。余證明在共同犯罪中系主犯，在被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年之內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：吳慶林

2018年12月10日

附：

1.被告人余證明現(xiàn)羈押于漣源市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊，證人（鑒定人）名單一份。