貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民檢察院
起?訴?書
南檢刑訴〔2020〕481號(hào)
被告人余某，女，漢族，1975年**月**日出生，中專文化，身份證號(hào)碼：5201021975********，戶籍地：貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**路**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住地：貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**組**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。
本案由貴陽(yáng)市公安局南明分局偵查終結(jié)，以被告人余某涉嫌詐騙罪于2020年4月13日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年5月28日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月27日補(bǔ)查重報(bào)；本案于2020年8月12日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年9月11日補(bǔ)查重報(bào)；本案于2020年5月7日、7月24日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明：
自2018年以來(lái)，被告人余某虛構(gòu)自己與“雪花啤酒”、“老干媽”等公司之間有大量的物流業(yè)務(wù)合作，其在沒有真實(shí)物流業(yè)務(wù)的情況下，謊稱跟著自己投資物流運(yùn)輸可以獲取高額返利的事實(shí)騙取被害人麥某某的信任，被害人麥某某先后向被告人余某虛構(gòu)的物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)投資2000多萬(wàn)元人民幣，余某在收到麥某某所投資的錢款后，將后一次收到的投資款以是前一次投資利潤(rùn)為由將部分錢款返還給被害人麥某某，另外一些投資款余某用于償還自己的其他債務(wù)，在被害人麥某某向其追要投資款時(shí)，余某又以承兌匯票尚未兌付等理由隱瞞真相，拖延、拒退騙取的資金。先后共計(jì)騙取被害人麥某某11997811元人民幣。此外，被告人余某還以上述方式詐騙被害人羅某某306000元人民幣。
2020年1月7日，被告人余某到公安機(jī)關(guān)投案自首。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、微信聊天記錄、證明、回復(fù)函、承兌匯票截圖、統(tǒng)計(jì)清單等；
證人證言：彭某某、周某某、吳某某的證言；
3、被害人的陳述：被害人麥某某、羅某某的陳述；
4、被告人的供述：被告人余某的供述；
5、鑒定意見：審計(jì)報(bào)告壹份。
本院認(rèn)為，被告人余某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人12303811元人民幣，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
南明區(qū)人民法院
檢??察??官?李程
???????????????????????????????????????????????檢察官助理?劉濤
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????2020年10月9日
附：一、被告人余某現(xiàn)羈押在貴陽(yáng)市女子看守所
隨案移送
偵查卷宗六冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份
起訴書十五份、換押證一份
量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份
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