浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕1200號　

被告人余某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3506231998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被泰順縣公安局刑事拘留，同年7月1日經本院批準，于次日被泰順縣公安局逮捕，同年9月23日被本院決定取保候審。

辯護人林肖慧，浙江共進律師事務所律師。

被告人林某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3506231999********，漢族，初中文化程度，務工，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被泰順縣公安局刑事拘留，同年7月1日經本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕，同年9月22日被本院決定取保候審。

辯護人李子輝，浙江商城天馬律師事務所律師。

本案由泰順縣公安局偵查終結，以被告人余某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年4月23日至5月11日期間，被害人王某某、朱某某、孫某某、黃某某、張某某陸續(xù)被他人以冒充親屬或上級身份的名義騙取錢款合計人民幣16.12萬元。詐騙錢款流入王某某（另案處理）等人的銀行賬戶后，被告人余某某和林某某明知是違法所得錢款，仍共同通過林某某的微信和銀行卡幫助取現(xiàn)人民幣13.68萬元，并從中獲利人民幣5000余元。

2020年5月28日，被告人林某某在福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號被民警抓獲。同年6月8日，被告人余某某在福建省**站出站口被民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：銀行卡結果查詢單、銀行卡交易明細清單、微信交易明細、活期取款憑證、借記卡賬戶歷史明細清單、微信交易記錄、刑事檢查筆錄、扣押決定書、照片、前科情況核查記錄表、戶籍信息等；

2.證人證言：證人孫某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某某、朱某某、孫某某、黃某某、張某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人余某某、林某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄：辨認筆錄及照片；

6.視聽資料：監(jiān)控及說明；

7.其他證明材料：歸案經過、抓獲經過、扣押清單。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某、林某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰，分別于2020年10月26日和10月27日在辯護人的見證下自愿簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人余某某、林某某明知錢款系違法所得，仍提供微信和銀行卡等幫助流轉、取現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人余某某、林某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人余某某、林某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人余某某、林某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察官：錢益奉

檢察官助理：魏舟雨

2020年10月27日　

附件：

1.被告人余某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系方式：1835062****；被告人林某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系方式：1825967****

2.電子案卷材料和證據二冊、調查評估意見書二份

3.《認罪認罰具結書》二份

4.涉案手機二個