四川省成都高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成高新檢刑訴〔2020〕478號

被告人余江，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5101291983********，漢族，大學文化，四川**商務咨詢有限公司股東，戶籍所在地四川省大邑縣**鎮(zhèn)**組，現(xiàn)住四川省大邑縣**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌職務侵占罪，于2019年2月19日被成都市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年3月27日被變更強制措施為取保候審。經(jīng)本院決定，2020年3月27日被取保候審，2020年9月22日被執(zhí)行逮捕。

委托辯護人賈毅，四川謙信律師事務所律師。

本案由成都市公安局高新區(qū)分局偵查終結，以被告人余江涉嫌職務侵占罪，于2020年3月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，案件依法退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月18日，被告人余江與莫某某等人成立四川**商務咨詢有限公司，經(jīng)營范圍為商務咨詢、市場信息咨詢、貨物及技術進出口、文化藝術咨詢等。2015年10月，余江和四川**商務咨詢有限公司股東莫某某、楊某某、朱某某簽訂合伙經(jīng)營協(xié)議書，莫某某、楊某某、朱某某、鐘某某及余江口頭約定由莫某某、楊某某提供資金，余江尋找客戶開展銀行過橋貸款業(yè)務賺取利息差價。2016年5月20日至2018年2月10日期間，余江虛構有銀行過橋資金需求的借款客戶，從莫某某、楊某某處騙取貸款資金，然后不斷虛構新的借款客戶將從莫某某、楊某某處騙取的資金填補之前虛構客戶的本息。

經(jīng)審計，截止2018年2月，被告人余江采取虛構客戶的方式騙取莫某某等人的借款本金尚未歸還的數(shù)額為25,349,995元。2018年5月余江在莫某某等人的追問下歸還150萬元。

2019年1月11日，鐘某某到公安機關報案。2019年2月18日12時許，被告人余江在成都市大邑縣**小區(qū)被擋獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、檢查筆錄、提取筆錄。

本院認為，被告人余江以非法占有為目的，虛構借款客戶騙取合伙人的資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

?????????????????????????????檢??察??官?王俊

??????????????????????????????2020年9月22日?

附件：

1.被告人羈押于成都市新都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾冊。

3.提訊證、換押證各壹份。