上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1202號(hào)

被告人余某某，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4130241970********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河南省信陽(yáng)市潢川縣**辦事處**路**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2011年5月因酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被上海市公安局嘉定分局處行政拘留十五日。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年5月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人徐某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101141982********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2010年9月21日因?qū)め呑淌卤簧虾Ｊ泄簿旨味ǚ志痔幮姓辛羝呷铡?019年6月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年6月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人吳某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209921985********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶(hù)籍在江蘇省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**號(hào)**室。2010年9月10日因毆打他人被上海市公安局嘉定分局處刑事拘留十日，罰款人民幣五百元；2014年11月因參與賭博被上海市公安局寶山分局處行政拘留十五日。2019年5月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年5月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

上列三名被告人均于同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、徐某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月17日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月10日移送本院審查起訴。被告人余某某、徐某某、吳某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月25日，被告人余某某得知被害人沈某某急需借款人民幣10萬(wàn)元（以下幣種相同），其同意向沈借款，但以“保證金”的名義誘使沈某某寫(xiě)下借款50萬(wàn)元的借條，并至本市**銀行**支行將50萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入沈某某**銀行賬戶(hù)，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡。隨后余某某、沈某某及被告人徐某某、吳某某至本市**銀行**支行，在**支行沈某某從其上述銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)出11萬(wàn)至徐某某**銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元至吳某某**銀行賬戶(hù)，徐某某、吳某某隨即將上述錢(qián)款全部取現(xiàn)后轉(zhuǎn)交余某某，沈某某實(shí)際得款9萬(wàn)元。后沈某某無(wú)力償還借款，余某某于2019年2月28日向上海市嘉定區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求沈某某歸還50萬(wàn)借款及利息。

公安機(jī)關(guān)接舉報(bào)后經(jīng)偵查，于2019年5月21日抓獲被告人余某某、吳某某，同年6月3日抓獲被告人徐某某。到案后，余某某、徐某某、吳某某基本如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.沈某某、余某某、徐某某、吳某某個(gè)人銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等書(shū)證，被害人沈某某的陳述，與被告人余某某、徐某某、吳某某的供述相互印證，證實(shí)沈某某向余某某借款10萬(wàn)元，但余某某向其銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元后，又讓沈某某分別轉(zhuǎn)賬11萬(wàn)元、30萬(wàn)元至徐某某、吳某某銀行賬戶(hù)，由徐某某、吳某某幫忙取現(xiàn)給余某某的事實(shí)。

2.借條、收條等書(shū)證，被害人沈某某的陳述，與被告人余某某、徐某某的供述相互印證，證實(shí)沈某某簽下向余某某借款50萬(wàn)的虛高借條以及相應(yīng)收據(jù)。

3.民事起訴狀等書(shū)證，被害人沈某某、證人楊某某、證人馬某某的證言，證實(shí)被告人余某某向嘉定區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求沈某某償還包括50萬(wàn)在內(nèi)的借款和利息。

4.受案登記表、工作情況等書(shū)證，證實(shí)本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人余某某、徐某某、吳某某到案的情況。

5.被告人余某某、徐某某、吳某某對(duì)上述犯罪事實(shí)基本予以供認(rèn)。

6.常住人口登記表、人口基本信息等書(shū)證，證實(shí)被告人余某某、徐某某、吳某某的自然身份狀況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某、徐某某、吳某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、徐某某、吳某某等惡勢(shì)力團(tuán)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、徐某某、吳某某已著手實(shí)施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人余某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人徐某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人余某某、徐某某、吳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人余某某判處三年以上四年以下有期徒刑，對(duì)被告人徐某某、吳某某判處一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑；并各處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：?周文柱

2019年10月31日

附：

1.被告人余某某、徐某某、吳某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所

2.偵查卷宗3冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份

4.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

?對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…….

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
????對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 …….

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。