起 訴 書
被告人余標，綽號“阿某某”，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4414261986********, 漢族,初中文化，無業(yè)，戶籍地平遠縣**鎮(zhèn)**村，住平遠縣**鎮(zhèn)**府**棟**房。2007年11月7日因犯聚眾擾亂社會秩序罪被平遠縣人民法院判處有期徒刑一年十個月，2009年1月11日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月25日被平遠縣公安局刑事拘留，2019年1月29日被平遠縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月24日被平遠縣公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準，同日被平遠縣公安局逮捕。
辯護人李劍宏，廣東客中梅律師事務(wù)所律師。
被告人姚某甲，綽號“擦**”，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4414261992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地平遠縣**鎮(zhèn)**村，住平遠縣**鎮(zhèn)**路**樓**號。2009年6月16日因犯故意傷害罪被平遠縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑三年。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月26日被平遠縣公安局刑事拘留，2019年1月29日被平遠縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年7月2日被平遠縣公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準，同日被平遠縣公安局逮捕。
被告人何某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號碼3607341985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省尋烏縣**鄉(xiāng)**村，住平遠縣**鎮(zhèn)**棟**房。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月25日被平遠縣公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人余某乙，綽號“雕**”，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4414261986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住平遠縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月3日被平遠縣公安局刑事拘留，同月29日被平遠縣公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人姚某乙，綽號“**子”，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4414261977********，漢族，初中文化，個體戶，住平遠縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年7月5日被平遠縣公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準，同日被平遠縣公安局逮捕。
被告人余某丙，女，1984年**月**日出生，身份證號碼4414261984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地平遠縣**鎮(zhèn)**村**，住平遠縣**鎮(zhèn)**路**。2019年6月24日因涉嫌開設(shè)賭場罪被平遠縣公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準，同日被平遠縣公安局逮捕。
辯護人鄭譽，廣東客中梅律師事務(wù)所律師。
被告人吳某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4406021976********，漢族，中專文化，無業(yè)，住平遠縣東石鎮(zhèn)錫**村**。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月24日被平遠縣公安局刑事拘留，同年7月3日被平遠縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由平遠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余標、姚某甲、何某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，余某乙涉嫌非法拘禁罪，余某丙、姚某乙、吳某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月12日補查重報。其中被告人姚某甲、何某甲、余某乙、姚某乙、余某丙、吳某甲自愿認罪認罰。
經(jīng)依法審查查明：
被告人余標曾因犯聚眾擾亂社會秩序罪被判處刑罰，刑滿釋放后仍不思悔改，從2013年開始多次糾集被告人姚某甲、李某某（在逃）等人，采取限制人身自由、毆打、滋擾、糾纏、霸占他人財物等非法手段，多次實施非法拘禁、軟暴力討債等違法犯罪活動，逐漸形成以余標為糾集者，以姚某甲、李某某等人為成員的惡勢力犯罪團伙。被告人余某乙參與非法拘禁犯罪活動一次。
另查明：2018年開始，被告人余標甲在“時時彩”、“百家樂”、“網(wǎng)絡(luò)足球”、“六合彩”等多個賭博網(wǎng)站中擔任總代理，并發(fā)展被告人姚某甲、姚某乙、何某甲、余某丙等人為下線代理，進而發(fā)展下線會員參與網(wǎng)絡(luò)賭博投注。
2016年至2018年，被告人吳某甲利用從上線人員處取得的“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博會員帳號接受賭民投注。
具體違法犯罪事實分述如下：
1非法拘禁及軟暴力討債等違法犯罪事實
（一）非法拘禁犯罪事實
2015年2月1日20時許，余表因受何某甲委托向被害人何某乙討債，遂和何某甲、姚某甲、余某乙、李某某、姚某丙(已死亡)等人在平遠縣**鎮(zhèn)**休閑吧向何某乙討要其欠何某甲的60000元人民幣（以下同）。為防止何某乙駕車逃跑，姚某甲等人還將何某乙停放在附近的號牌為粵Y60****的大眾牌帕薩特小汽車的輪胎氣放掉。
2015年2月1日23時24分，何某乙因無法離開，便撥打110報警。民警到場處警后離開，余標、何某甲、姚某甲、余某乙、李某某、姚某丙等人將何某乙?guī)е?*休閑城**樓**套房內(nèi)，何某乙在余標等人的看管下駕駛上述大眾牌小汽車前往**休閑城。到達**休閑城以后，何某甲叫人將何某乙的小汽車方向盤和車輪上鎖。之后由余某乙、姚某丙負責看守，何某乙還錢之前不準離開套房。2015年2月2日中午余某乙離開后，由姚某丙繼續(xù)看守。
2015年2月2日23時許，何某甲、姚某甲、李某某、余某乙等人前往**休閑城**樓套房，自導(dǎo)自演，由姚某甲、李某某、余某乙等人在何某乙面前假意威逼何某甲還債，并由余某乙打了何某甲一巴掌，何某甲再向何某乙討債。后見設(shè)局無效，余某乙、姚某丙等人便對何某乙拳打腳踢。何某乙被毆打之后打電話向某甲朋友王某某求助要求報警。
2015年2月3日1時37分，平遠縣公安局接到王某某報警電話，民警到場將何某乙送至平遠縣人民醫(yī)院救治，姚某甲和余某乙等人一同前往，醫(yī)院診斷何某乙全身多處軟組織挫傷、鼻腔積血。何某乙住院治療期間，仍有社會青年在病房門口看守，何某乙欲擺脫監(jiān)控，從二樓病房廁所窗戶跳下，導(dǎo)致雙足根骨粉碎性骨折（輕傷二級范疇）。后何某乙被其親友送往尋烏縣人民醫(yī)院治療。
（二）軟暴力討債違法事實
1、2015年2月1日晚，余標、何某甲、姚某甲、李某某、余某乙等人為索取債務(wù)將何某乙?guī)е?*休閑城后，將何某乙的號牌為粵Y60****的大眾牌帕薩特小汽車（經(jīng)鑒定，基準日的價值為208086元）方向盤及汽車前輪鎖住。2015年2月3日何某乙回到尋烏縣后無法取回車輛，后委托凌某某等人找到余標、何某甲贖回車輛遭拒。
2016年初，余標指使姚某某找到平遠縣**鎮(zhèn)**廠的工人將上述大眾牌小汽車的鑰匙系統(tǒng)更換并更換車牌后，交給姚某甲使用至2018年3月份。后余標又將該輛大眾牌小汽車交給其姐余某丙使用至2018年10月份。隨后，該輛大眾牌小汽車被余標、何某甲等人一直停放于平遠縣**鎮(zhèn)**府**車位中，直至2018年12月25日案發(fā)。
2、2013年10月左右，被害人姚某戊向余標借了3萬元。2014年4月左右借款期滿之后，因姚某戊未還錢，余標指使姚某甲、李某某等人到姚某戊住家和店鋪靜坐糾纏，逼迫姚某戊還債。2014年8月3日18時許，余標指使姚某甲、李某某等人采取放姚某戊的妻子鐘某某駕駛的小汽車輪胎氣的方式逼迫姚某戊還債。
3、2013年被害人林某甲的前夫陳某飛向余標借了11萬元，并由林某甲向余標寫了一張3萬元的欠條。2015年8月，在陳某某與林某甲離婚后，余標指使姚某甲、李某某等人，多次到林某甲住家靜坐糾纏，逼迫林某甲還債。
2開設(shè)賭場、賭博犯罪事實
（一）余標開設(shè)賭場犯罪事實
2018年間，余標從姚某己（在逃）處取得網(wǎng)絡(luò)賭博“百家樂”、“時時彩”（總代理帳號ha****）、“網(wǎng)絡(luò)足球”的總代理身份，從劉某甲（在偵）處取得網(wǎng)絡(luò)賭博“六合彩”的總代理身份（總代理帳號b**），并利用總代理身份招募下級代理，由下級代理接收投注；或直接逐級開出會員帳號，發(fā)展下線會員并接受投注。余標接受各下線投注額共計約529萬元。具體如下：
1、余標利用“百家樂”總代理身份招募下線代理何某甲、姚某庚（另案處理）等人，各下線代理再發(fā)展會員接受投注。另外余標還逐級開出會員帳號給姚某甲，姚某甲再將會員帳號轉(zhuǎn)給龍某某投注使用。余標接受“百家樂”的下線投注共計約150萬元。
2、余標利用“時時彩”總代理身份招募下線代理姚某乙、姚某庚、余某丙、姚某甲等人，各下線代理再發(fā)展會員接受投注。另還逐級開出會員帳號提供給余某丁、余某戊等人投注使用。余標接受“時時彩”的下線投注共計約300萬元。
3、余標利用“網(wǎng)絡(luò)足球”總代理的身份，發(fā)展下線會員凌某乙并接受其投注。余標接受“網(wǎng)絡(luò)足球”的下線投注共計約16萬元。
4、余標利用“六合彩”總代理身份招募下線代理余某丙、姚某甲、姚某乙，并接受各下線代理投注。余標接受“六合彩”的下線投注共計約63萬元。
（二）姚某甲開設(shè)賭場犯罪事實
2018年下半年，姚某甲從余標、余某丙手中取得網(wǎng)絡(luò)賭博“時時彩”（代理帳號cha****（4））、“六合彩”（代理帳號xa****.四）的代理身份，并利用在上述兩個賭博網(wǎng)站的代理身份發(fā)展下線會員龍某某，接受龍某某的投注，從中牟利。另外，姚某甲從余標處開出百家樂的會員帳號轉(zhuǎn)交給龍某某使用，從中得取返水錢。姚某甲接受龍某某“時時彩”、“六合彩”、“百家樂”的投注額共計約35萬元。
（三）姚某乙開設(shè)賭場犯罪事實
2018年4月份起至12月底，姚某乙從余標處取得網(wǎng)絡(luò)賭博“時時彩”（含北京賽車、廣東快樂十分、極速賽車項目）的代理身份，發(fā)展下線會員陳某乙、呂某某、曹某某、姚某辛、姚某壬等人，并接受各下線的投注。2019年2月至6月，姚某乙從姚某庚處取得“時時彩”代理帳號，發(fā)展下線會員呂某某，并接受其投注，從中牟利。其中接受陳某乙投注額共計64.0366萬元；姚某辛投注額共計約60萬元；呂某某投注額共計約4萬元；曹某某投注額共計約3萬元；姚某壬投注額共計約2萬元。另外，姚某乙從余標處取得“六合彩”代理帳號，并開出會員帳號自行參賭和接受陳某乙約2萬元的投注。
（四）余某丙開設(shè)賭場、賭博犯罪事實
2018年至2019年間，余某丙從余標處取得網(wǎng)絡(luò)賭博“六合彩”、“時時彩”代理帳號，并發(fā)展下線會員接受投注；從黃某某（另案處理）處取得網(wǎng)絡(luò)賭博“百家樂”的代理帳號，并發(fā)展下線會員接受投注，從中牟利。具體如下：
1、余某丙利用“六合彩”代理身份，發(fā)展下線會員姚某癸，并接受其投注約10余萬元。另外，余某丙還幫余標提供代理帳號“xa****.四”給姚某甲使用，從中得取返水。
2、余某丙利用“時時彩”代理身份，開出會員帳號2個，一個自行投注，一個提供給姚某甲投注使用，接受姚某甲投注額共計約2萬元。
3、余某丙利用“百家樂”代理身份，開出多個會員帳號提供給下線何某甲使用，接受其投注10余萬元。
另外，2018年間，余某丙利用其“六合彩”代理身份開出會員帳號py****等接受余某己、林某乙、余某乙、姚某壹、徐某某、劉某乙、劉某丙等人的“六合彩”投注，其中接受余某己的投注額共計約4萬余元、林某乙的投注額共計約8000元、徐某某投注額共計約6000余元、劉某乙投注額共計約2000元、姚某壹的投注額共計約1500余某庚、余某乙的投注額共計200元、劉某丙投注額共計約150元。
（五）何某甲開設(shè)賭場犯罪事實
2018年2月至8月間，何某甲從余標處取得“百家樂”代理帳號，后開出多個會員帳號供其本人和吳某甲投注使用，從中得取返水。2018年底，何某甲從凌某某處取得“百家樂”會員帳號KK****、kk****等，提供給林某甲投注使用，從中得取返水牟利，林某甲的投注額共計約10萬元。2019年2、3月份，何某甲從余某丙處取得多個百家樂會員帳號供其本人和吳某甲投注使用，另通過吳某甲轉(zhuǎn)交給林某丙投注使用。
（六）吳某甲賭博犯罪事實
2016年至2018年間，吳某甲從姚某貳（在偵）、外號“小某某”（均在偵）等人手中取得“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博的會員帳號（帳號acha****等），并接受吳某乙、吳某丙（已不起訴）、吳某某、林某丁、曾某某、吳某丁等人的投注，從中牟利。其中吳某丙投注額共計約21萬元，吳某乙投注額共計約24000元，林某丁投注額共計約15000元，吳某某投注額共計約5000元，吳某丁投注額共計約5000元，曾某某投注額共計約1000元。另外，2019年2、3月份，吳某甲將通過何某甲從余某丙處取得的多個“百家樂”會員帳號提供給林某丙（已不起訴）投注使用，接受投注約10萬元。
被告人余標、余某丙、余某乙、吳某甲均于2019年6月23日被抓獲歸案；被告人何某甲、姚某甲、姚某乙分別于2019年6月24日、2019年7月2日、2019年7月4日被抓獲歸案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1被告人供述與辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.現(xiàn)場勘驗檢查、辨認、搜查等筆錄；5.鑒定意見；6.物證；7.書證；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認為，被告人余標、何某甲、余某乙、姚某甲為索取債務(wù)，非法限制他人人身自由，并具有毆打情節(jié)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分、應(yīng)當以非法拘禁罪追究其相應(yīng)的刑事責任。被告人余標、姚某甲等人經(jīng)常糾集在一起，采取限制人身自由、毆打、滋擾、糾纏、霸占他人財物等非法手段，二年內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，應(yīng)認定為惡勢力犯罪團伙。被告人余標為賭博網(wǎng)站招募下級代理，由下級代理接受投注；被告人姚某乙、姚某甲、余某丙、何某甲為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注，其中余標、姚某乙、姚某甲情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分、應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其相應(yīng)的刑事責任。被告人余某丙、吳某甲以營利為目的，聚眾賭博，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分、應(yīng)當以賭博罪追究其相應(yīng)的刑事責任。被告人余標、姚某甲、何某甲、余某丙故意犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人余標、姚某甲有犯罪前科，依法可以從重處罰。被告人姚某甲、余某乙在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人姚某乙、姚某甲、余某丙、何某甲在開設(shè)賭場共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。被告人姚某甲、何某甲、余某乙、姚某乙、余某丙、吳某甲到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人姚某甲、何某甲、余某乙、姚某乙、余某丙、吳某甲自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。
此致
平遠縣人民法院
檢察員:黃 珍
童世福
李香青
鐘奕雄
（此頁無正文）
附:
1被告人余標現(xiàn)羈押于五華縣看守所，被告人余某丙現(xiàn)羈押于興寧市看守所，被告人姚某乙、姚某甲現(xiàn)羈押于平遠縣看守所，被告人何某甲、余某乙、吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>
2.案卷材料貳拾捌卷；
3.隨案移送物品清單貳份；
4.證人名單各壹份；
5.認罪認罰具結(jié)書陸份?！?/span>
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