杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2020〕19號

被告人余某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3623301986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護人王鋒鋒，浙江錦豐律師事務所律師，聯(lián)系電話136********。

被告人鐘某甲（曾用名鐘某乙），女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4306261991********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省平江縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人余某甲、鐘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月1日告知二被告人有權委托辯護人，并依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長辦案期限三次，退回公安機關補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年4月間，被告人余某甲從他人處轉購天貓網(wǎng)店10余家，通過刷單中介被告人鐘某甲等人使用網(wǎng)絡微信群發(fā)布刷單信息，以月息3至4分不等的高利為誘餌，采用虛假交易方式向社會不特定人員吸收資金。截止到2019年4月23日，涉及資金人民幣2?600余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、機動車登記受理憑證，記賬憑證、照片、不動產(chǎn)權信息查詢，銀行查詢單、交易明細，戶籍證明，歸案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人王某甲、彭某甲、史某某、余某乙、彭某乙、王某乙、鐘某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人強某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人余某甲、鐘某甲的供述和辯解；?

5.搜查筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶及微信數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人余某甲、鐘某甲未經(jīng)有關部門的許可，以高額利息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：朱青?

2020年2月10日

附：1.被告人余某甲、鐘某甲羈押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷31冊。