杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人余某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人王鋒鋒，浙江錦豐律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話136********。

被告人鐘某甲（曾用名鐘某乙），女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306261991********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省平江縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某甲、鐘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月1日告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了二被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)辦案期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年4月間，被告人余某甲從他人處轉(zhuǎn)購(gòu)天貓網(wǎng)店10余家，通過(guò)刷單中介被告人鐘某甲等人使用網(wǎng)絡(luò)微信群發(fā)布刷單信息，以月息3至4分不等的高利為誘餌，采用虛假交易方式向社會(huì)不特定人員吸收資金。截止到2019年4月23日，涉及資金人民幣2?600余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、機(jī)動(dòng)車登記受理憑證，記賬憑證、照片、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)信息查詢，銀行查詢單、交易明細(xì)，戶籍證明，歸案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人王某甲、彭某甲、史某某、余某乙、彭某乙、王某乙、鐘某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人強(qiáng)某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人余某甲、鐘某甲的供述和辯解；?

5.搜查筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶及微信數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人余某甲、鐘某甲未經(jīng)有關(guān)部門的許可，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：朱青?

2020年2月10日

附：1.被告人余某甲、鐘某甲羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷31冊(cè)。