貴州省納某某人民檢察院

起?訴?書

納檢刑檢刑訴〔2020〕156號

被告人余某甲，曾用名余某乙，乳名某某甲，男性，1982年**月**日出生，公民身份號碼5224261982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市納某某，住貴州省納某某**鎮(zhèn)**村**組。因犯故意傷害罪，于2007年4月20日被江蘇省宜興市人民法院判處有期徒刑二年，2008年11月9日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被納某某公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由納某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某乙，曾用名某某丙，外號某某丁，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼5224251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住貴州省織金縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日被納某某公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由納某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由納某某公安局偵查終結(jié)，以被告人余某甲、某某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月27日補查重報；本院于2020年3月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日補查重報。本院于2020年2月28日、2020年5月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年期間，被告人余某甲、某某乙伙同他人在畢節(jié)市、貴陽市及遵義市等地，通過趁機(jī)將“賭博粉”摻入酒中讓被害人喝下后，與被害人賭博過程中，利用被害人某某戊之機(jī)，采取作假方式騙取被害人錢財，共計實施詐騙20起。其中，被告人余某甲參與實施詐騙19起，詐騙金額431012元，未遂金額2萬元；被告人某某乙參與實施詐騙6起，詐騙金額256312元。具體事實如下：

一、2017年12月24日下午，被告人余某甲、某某乙伙同邱某某等人以做工程為名，將被害人方某某、張某某騙至織金縣。當(dāng)晚，余某甲等人邀約方某某、張某某在織金縣城區(qū)大斧頭吃飯。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓方某某、張某某喝下。后余某甲等人將方某某、張某某帶至一賓館內(nèi)進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用二人某某戊之機(jī)，采取作假方式騙取方某某8000元、騙取張某某1000元。

二、2017年12月份的一天晚上，被告人余某甲伙同邱某甲、邱某乙、鄭某某、張某某、邱某丙、陳某某、史某某等人邀約被害人周某某在織金縣城區(qū)“大斧頭KTV”唱歌、某某己。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓周某某喝下。后余某甲等人將周某某帶至織金縣小橋邊一賓館內(nèi)以“炸金花”的方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用周某某某某戊之機(jī)，采取作假方式，使得周某某欠下余某甲3萬余元賭債。次日，周某某還了1萬元賭債給余某甲。

三、2017年12月12日，被告人余某甲、某某乙伙同邱某甲、邱某乙、宋某某等人以做外墻涂料工程為名將被害人鄭某乙、陳某某騙到納某某。當(dāng)晚，余某甲、某某乙等人邀約鄭某乙、陳某某在納某某“新?lián)u籃KTV”唱歌、某某己。期間，余某甲、某某乙等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓鄭某乙、陳某某喝下。后余某甲、某某乙等人將鄭某乙、陳某某帶至納某某溫州大酒店內(nèi)以“炸金花”方式賭博，賭博過程中，利用鄭某乙、陳某戊之機(jī)，采取作假方式騙取鄭某乙、陳某某共計8.8萬元。

四、2018年3月4日晚，被告人余某甲、某某乙等人伙同宋某甲、宋某某、王光賢、鄭某某等人邀約被害人羅某甲、鄧某某、江某某在貴陽市觀山湖區(qū)“麥霸KTV”唱歌、某某己。期間，余某甲、某某乙等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓羅某甲、鄧某某、江某某喝下。后余某甲、某某乙等人將羅某甲、鄧某某、江某某帶至附近一賓館內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用羅某甲、鄧某某、江某某某某戊之機(jī)，采取作假方式騙取羅某甲1.7萬元、騙取鄧某某1.2萬元。

五、2018年3月11日晚，被告人余某甲、某某乙伙同王某某、田某某、宋某某等人邀約被害人武某某、胡某某在納某某“新?lián)u籃KTV”唱歌、某某己。期間，余某甲、某某乙等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓武某某、胡某某喝下。后余某甲、某某乙等人將武某某、胡某某帶至一酒店內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用武某某、胡某某某某戊之機(jī)，采取作假方式騙取武某某1.1萬元、騙取胡某某42012元。

六、2018年3月17日晚，被告人余某甲伙同王光賢等人邀約被害人肖建國在納某某城區(qū)一KTV內(nèi)唱歌、某某己。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓肖建國喝下。后余某甲等人將肖某某帶至一賓館內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用肖建國某某戊之機(jī)，采取作假方式騙取肖某某1.75萬元。

七、2018年3月24日晚，被告人余某甲伙同宋曉婷、史登會等人邀約被害人趙盾在貴陽市觀山湖區(qū)一KTV唱歌、某某己。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓趙某某喝下。后余某甲等人在KTV包房內(nèi)與趙盾以“斗?！狈绞竭M(jìn)行賭博，賭博過程中，利用趙某某之機(jī)，采取作假方式騙取趙某某5300元。

八、2018年5月12日，被告人余某甲伙同鄢某某、宋某某、陳某某、田某某等人以承包外墻粉刷工程為名將被害人謝某某、趙某甲騙至納某某。當(dāng)晚，余某甲等人邀約謝某某、趙某甲在納某某城區(qū)一飯店內(nèi)吃飯。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓謝某某、趙某甲喝下。后余某甲等人將謝某某、趙某甲帶至附近一賓館內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用二人之機(jī)，采取作假方式騙取謝某某1萬元。

九、2018年4月3日晚，被告人余某甲伙同王某某、宋某某等人邀約被害人應(yīng)吉獎在貴陽市花溪公園附近一KTV唱歌、某某己。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓應(yīng)某某喝下。后余某甲等人將應(yīng)某某帶至附近皇家酒店內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用應(yīng)某某之機(jī)，采取作假方式騙取應(yīng)某某1.1萬元。

十、2018年5月13日晚，被告人余某甲伙同王某某等人邀約被害人盧某某在織金縣余山一農(nóng)家樂吃飯。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓盧某某喝下。后余某甲等人在盧某某家中以打麻將方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用盧某某之機(jī)，采取作假方式騙取盧某某10700元。

十一、2018年5月14日晚，被告人某某乙伙同鄢某某、盧某甲、盧某乙以做活動板房為由將被害人趙某乙騙到納某某。某某乙等人邀約趙某乙在納某某“皇朝暢響KTV”唱歌、某某己。期間，某某乙趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓趙某乙喝下。后某某乙等人將趙某乙?guī)е良{某某溫州大酒店內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用趙某乙之機(jī)，采取作假方式騙取趙某乙34800元。

十二、2018年5月18日晚，被告人余某甲伙同宋某某等人邀約被害人付某某在貴陽市觀山湖區(qū)世紀(jì)城一KTV唱歌、某某己。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓付某某喝下。后余某甲等人將付某某帶至附近一賓館內(nèi)以打麻將方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用付某某之機(jī)，采取作假方式騙取付某某7000元。

十三、2018年6月1日晚，被告人余某甲等人邀約被害人胡某某在貴陽市黔靈山公園附近一KTV唱歌、某某己。期間余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓胡某某喝下。后余某甲等人將胡某某帶至附近一賓館以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用胡某某之機(jī)，采取作假方式騙取胡某某6000元。

十四、2018年6月2日晚，被告人余某甲伙同宋某某等人邀約被害人劉某某在貴陽市金關(guān)一KTV唱歌、某某己。期間，余某甲等人將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓劉某某喝下。后余某甲等人將劉某某帶至附近一賓館內(nèi)以打麻將方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用劉某某之機(jī)，采取作假方式騙取劉某某4.4萬元。

十五、2018年6月9日晚，被告人余某甲伙同宋某某、王某某、宋某某等人邀約被害人余某丙在遵義市城區(qū)一KTV唱歌、某某己。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓余某丙喝下。后余某甲等人將余某丙帶至附近一賓館內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用余某丙某某戊之機(jī)，采取作假方式騙取余某丙2.1萬元。

十六、2018年6月13日，被告人余某甲伙同宋某某邀約被害人鄒某某在貴陽市金關(guān)“金沙國際KTV”唱歌、某某己。期間余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓鄒某某喝下。后余某甲等人將鄒某某帶至附近一賓館內(nèi)以打麻將方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用鄒某某某某戊之機(jī)，采取作假方式騙取鄒某某1.15萬元。

十七、2018年7月3日晚，被告人余某甲伙同王某某、宋某某等人邀約被害人陳某某在貴陽市后壩一KTV唱歌、某某己。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓陳某某喝下。后余某甲等人將陳某某帶至附近一賓館內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用陳某某之機(jī)，采取作假方式騙取陳某某5000元。

十八、2018年7月8日晚，被告人余某甲伙同王某甲、羅某某等人邀約被害人張某某在貴陽市三橋附近一KTV唱歌、某某己。期間，余某甲等人將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓張某某喝下。后余某甲等人將張某某帶至附近一賓館內(nèi)以打麻將方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，采取作假方式騙取張某某1.85萬元。

十九、2019年4月12日晚，被告人余某甲伙同宋某某、張某某等人邀約被害人馮某某在納某某“皇朝暢響KTV”唱歌、某某己。期間，余某甲等人趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入酒中讓馮某某喝下。后余某甲等人將馮某某帶至茶林路一民房內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用馮某某某某戊之機(jī)，采取作假手段騙取馮某某1.2萬元。

二十、2019年8月15日晚，被告人余某甲、某某乙伙同宋某某、宋某某等人邀約被害人韓某某在納某某“皇朝暢響KTV”唱歌、某某己。期間，余某甲趁機(jī)將事先準(zhǔn)備的“賭博粉”摻入在酒中讓韓某某喝下。后余某甲、某某乙等人駕駛韓某某的車輛將韓某某帶至納某某鬃嶺鎮(zhèn)一旅社內(nèi)以“炸金花”方式進(jìn)行賭博，賭博過程中，利用韓某某某某戊之機(jī)，采取作假方式騙取韓某某42500元。

另審查查明：被告人余某甲因犯故意傷害罪，于2007年4月20日被江蘇省宜興市人民法院判處有期徒刑二年，2008年11月9日刑滿釋放。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過，微信支付交易明細(xì)證明、轉(zhuǎn)賬記錄，人員基本信息等書證；2.被害人方某某、張某某、周某某等人的陳述；3.被告人余某甲、某某乙及同案宋某某、宋某某、邱某某等人的供述與辯解；4.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄及刑事照片等。

本院認(rèn)為，被告人余某甲、某某乙以非法占有為目的，騙取他人財物，余某甲參與實施詐騙19起，詐騙金額431012元，數(shù)額巨大；某某乙參與實施詐騙6起，詐騙金額256312元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省納某某人民法院

檢察官：田健

檢察官助理：唐芳、李純

2020年5月27日

附：

????1.被告人余某甲、某某乙現(xiàn)羈押于納某某看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證據(jù)目錄3份。

4.量刑建議書1份。