福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人余某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271963********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住寧德市**區(qū)**村**號(hào)，戶籍在寧德市**開發(fā)區(qū)**路**號(hào)**大廈**幢**梯**室。2019年12月27日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人人余某乙，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271953********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住寧德市**區(qū)**路**號(hào)**大廈**幢**梯**室，戶籍在福建省古田縣**鎮(zhèn)**村。2019年7月2日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某甲、余某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的規(guī)定，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，被告人余某甲、余某乙在寧德市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，通過向他人口口相傳的形式，共同組織1場(chǎng)以余某甲名字為會(huì)首的民間互助會(huì)，并在會(huì)單上標(biāo)注二被告人的聯(lián)系方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，共計(jì)人民幣（幣種，下同）172.0965萬元。2017年1月12日，因資金鏈斷裂導(dǎo)致倒會(huì)，造成張某某、陳某某、余某丙等5名參會(huì)會(huì)員損失共計(jì)14.3575萬元。

2019年7月2日，被告人余某乙主動(dòng)向?qū)幍率泄簿謻|僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局投案；同年12月27日，被告人余某甲主動(dòng)向?qū)幍率泄簿謻|僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局出具的余某甲、余某乙人口信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、會(huì)單、互助會(huì)已交會(huì)款計(jì)算表、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、房屋查檔清單等書證；

2.證人張某甲、陳某某、張某乙8人證言；

3.被告人余某甲、余某乙的供述和辯解；

4.?**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人余某甲、余某乙違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，共同利用民間互助會(huì)的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其二人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：江潔

連文嵩

2020年5月22日

附：

1.被告人余某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率袞|僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路**號(hào)**大廈**幢**梯**室，聯(lián)系方式1386034****；被告人余某乙現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率袞|僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路**號(hào)**大廈**幢**梯**室，聯(lián)系方式1395054****。

2.卷宗壹冊(cè)。