安徽省長豐縣人民檢察院　

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕693號　

被告人余某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3408251985********，漢族，安徽省太湖縣人，初中文化，安徽**建筑科技有限公司法定代表人，住安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被長豐縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3408251992********，漢族，安徽省太湖縣人，高中文化，安徽**建筑咨詢有限公司法定代表人、合肥**德企業(yè)管理咨詢有限公司股東、安徽**建筑科技有限公司實際股東，戶籍所在地太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號,住長豐縣雙墩鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被長豐縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某甲、余某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2月10日補查重報；本院于3月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于4月20日補查重報。本院于2019年12月29日、2020年3月11日兩次延長審查起訴期限十五日。被告人余某甲、余某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人余某甲、余某乙在明知違反規(guī)定的情況下，于2018年4月2日注冊成立安徽**建筑科技有限公司（以下簡稱**公司），并招聘業(yè)務(wù)員，自2018年5月份起，先后在長豐縣北城世紀城祥徽苑1棟1206室和2棟2107室從事建造師資質(zhì)證書空掛中介業(yè)務(wù)，從中賺取差價。被告人余某甲任法定代表人，被告人余某乙為實際股東，二人共同負責公司實際運營。

在開展了約5筆一級建造師資質(zhì)證書中介業(yè)務(wù)后，因資金問題，公司運營出現(xiàn)異常，被告人余某甲和余某乙決定在二級建造師資質(zhì)證書下來后，與持證人簽訂委托合同，以支付少額定金的方式騙得持證人資質(zhì)證書、學歷證書等證書，再將證書轉(zhuǎn)手給其他中介公司，收取費用后據(jù)為己有。2018年10月份起，被告人余某甲和余某乙采取該模式陸續(xù)騙得十五名二級建造師持證人證書（共支付定金及部分費用63000元），之后，再將大部分的證書以低于或等于與持證人約定的價格轉(zhuǎn)手，共收取下家公司324000元（人民幣，下同）。具體事實如下：

1.2018年10月份前后，被告人余某甲和余某乙以**公司名義與被害人向某某簽訂委托合同，約定**公司應(yīng)向向某某支付報酬33000元/年，合同簽訂后至2018年12月中旬，**公司分兩次共向向某某支付定金3000元。2018年12月24日，**公司在收到向某某的資質(zhì)證書后，以27000元的價格與安徽**人力資源管理有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給速輝公司，期限一年，并于2018年12月27日收到**公司的轉(zhuǎn)賬27000元。

2.2018年10月13日，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義與被害人蔣某某簽訂委托合同（未約定具體價格），合同簽訂后至2018年12月上旬，向某某公司分兩次共向蔣某某支付定金3000元。2018年12月25日前后，向某某公司在收到蔣某某的資質(zhì)證書后，以29500元的價格與合肥市**企業(yè)項目管理咨詢有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于2018年12月29日收到**公司的轉(zhuǎn)賬29500元。

3.2018年10月23日，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義與被害人劉某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向劉某某支付報酬23000元/年，合同簽訂當日和2018年12月21日，向某某公司分兩次共向劉某某支付定金3000元。2018年12月21日至24日間的某日，向某某公司在收到劉某某的資質(zhì)證書后，以18000元的價格與合肥華松建筑咨詢有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于2018年12月24日收到**公司的轉(zhuǎn)賬18000元。

4.2018年11月3日，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義與被害人田某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向田某某支付報酬35000元/年，2018年12月15日前后，向某某公司向田某某支付定金2000元。2018年12月27日，向某某公司在收到田某某的資質(zhì)證書后，以22000元的價格與安徽**建設(shè)工程咨詢有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，合同簽訂后收到**公司的轉(zhuǎn)賬22000元。

5.2018年11月6日前后，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義分別與被害人吳某某、姬某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向二人各支付報酬30000元/年和25000元/年，合同簽訂當日，向某某公司分別向吳某某、姬某某支付定金1000元、3000元。2018年12月下旬，向某某公司在收到二人的資質(zhì)證書后，以每人25000元的價格與**公司簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給駿軒公司，期限一年，并于2019年1月3日收到**公司的轉(zhuǎn)賬50000元。

6.2018年11月11日，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義與被害人康某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向康某某支付報酬16000元/年，2018年11月12日和2018年12月18日，向某某公司分兩次共向康某某支付定金3000元。2018年12月15日，向某某公司在收到康某某的資質(zhì)證書后，以17000元的價格與合肥**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于2018年12月17日收到**公司的轉(zhuǎn)賬17000元。

7.2018年11月20日，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義與被害人何某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向何某某支付報酬22000元/年，合同簽訂后至2018年12月份，向某某公司分兩次共向何某某支付定金5000元。2018年12月26日，向某某公司在收到何某某的資質(zhì)證書后，以18000元的價格與合肥翰世企業(yè)項目管理有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于2018年12月27日收到**公司的轉(zhuǎn)賬18000元。

8.2018年11月20日，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義與被害人汪某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向汪某某支付報酬22500元/年，合同簽訂后至2018年12月初，向某某公司分三次共向汪某某支付定金及費用11000元。2018年12月上旬，向某某公司在收到汪某某的資質(zhì)證書后，以21000元的價格與**公司簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于2018年12月13日收到**公司的轉(zhuǎn)賬21000元。

9.2018年11月22日前后，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義分別與被害人李某某、王某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向二人各支付報酬22000元/年，合同簽訂后至2018年12月上旬，向某某公司分兩次分別向李某某、王某某支付定金3000元、5000元。2019年1月2日，向某某公司在收到二人的資質(zhì)證書后，以每人18000元的價格與合肥**教育管理有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于當日收到**公司的轉(zhuǎn)賬36000元。

10.2018年11月底，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義分別與被害人魯某某、衛(wèi)某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向二人各支付報酬20000元/年和22000元/年，合同簽訂后至2018年12月初，向某某公司分兩次向魯某某、衛(wèi)某某各支付定金3000元。2018年12月14日，向某某公司在收到二人的資質(zhì)證書后，以合計37000元的價格與安徽**建筑工程有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于2018年12月17日收到**公司的轉(zhuǎn)賬37000元。

11.2018年12月5日，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義與被害人儲某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向儲某某支付報酬33000元/年，合同簽訂后至2018年12月中旬，向某某公司分兩次共向儲某某支付定金15000元。2018年12月14日，向某某公司在收到儲某某的資質(zhì)證書后，以35000元的價格與安徽**建筑工程有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于2018年12月19日收到**公司的預(yù)付款24500元。

12.2018年12月15日，被告人余某甲和余某乙以向某某公司名義與被害人袁某某簽訂委托合同，約定向某某公司應(yīng)向袁某某支付報酬26000元/年，合同簽訂當日，向某某公司向袁某某支付定金3000元。2018年12月中旬，向某某公司在收到袁某某的資質(zhì)證書后，以24000元的價格與**公司簽訂委托協(xié)議，將證書轉(zhuǎn)手給**公司，期限一年，并于2018年12月21日收到**公司的轉(zhuǎn)賬24000元。

2018年底2019年初，被告人余某甲和余某乙商議決定，在不通知公司業(yè)務(wù)員和持證人的情況下，關(guān)閉公司，并逐漸與持證人斷絕聯(lián)系，將上述從下家公司收取的費用據(jù)為己有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、企業(yè)基本信息查詢單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人胡某某、張某某、李某某等人的證言；3.被害人向某某、蔣某某、劉某某等人的陳述；4.被告人余某甲、余某乙的供述和辯解；5.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某甲、余某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某甲、余某乙以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，價值共計261000元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省長豐縣人民法院　

檢察官：章??欣

2020年5月19日　

附件：

1.被告人余某甲現(xiàn)在處所長豐縣看守所，被告人余某乙現(xiàn)在處所合肥市看守所；

2.案卷材料五冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份、《量刑建議書》四份。