上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

饒廣檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人余某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623221966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，中共黨員，戶籍所在地江西省上饒市廣豐區(qū)，住江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月30日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣豐區(qū)公安局逮捕。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年開(kāi)始，被告人余某某在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)宣傳以1-3分不等月息吸收資金，承諾到期還本付息的信息，向同鄉(xiāng)同事、社會(huì)人士等吸收存款。到2016年9月止，被告人余某某共向黃某乙、黃某甲等65人（目前查實(shí)）非法融資本金人民幣1461.0271萬(wàn)元，已歸還本息合計(jì)人民幣193.104萬(wàn)。

2016年9月，因被告人余某某資金鏈斷裂無(wú)法歸還欠款，各融資參與人向廣豐區(qū)公安局報(bào)案，廣豐區(qū)公安局立案?jìng)刹楹笥?019年7月30日將被告人余某某抓獲歸案。余某某歸案后對(duì)于其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：控告狀原件、復(fù)印件、廣豐區(qū)公安局桐畈派出所出具的證明、常住人口查詢、廣豐區(qū)公安局函件、抓獲經(jīng)過(guò)、查詢存款/匯款通知書(shū)、查封決定書(shū)、（2015）饒中民一初字第31號(hào)民事案件相關(guān)資料、中國(guó)太平洋人手保險(xiǎn)股份有限公司廣豐支公司2019年12月23日出具“情況說(shuō)明”、借條復(fù)印件等書(shū)證；2.證人黃某乙、黃某甲、俞某某57人的證言；3.被告人余某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以1-3分不等高息為誘餌，承諾到期還本付息向社會(huì)不特定64人吸收存款1461.0271萬(wàn)元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某被抓獲歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，系坦白和認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從輕處罰，從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上饒市廣豐區(qū)人民法院

檢察長(zhǎng)：肖連華

2020年1月13日

附：

1．被告人余某某現(xiàn)被羈押于廣豐區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，補(bǔ)充材料8頁(yè)，證人名單1份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》等材料1份。?