福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢一部刑訴〔2020〕114號(hào)

被告人余某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3506271981********，漢族，本科文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省漳州市南靖縣，戶籍地、現(xiàn)住址福建省漳州市薌城區(qū)**號(hào)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年11月4日被明某某公安局刑事拘留,2020年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由明某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

???2015年10月，被告人余某某經(jīng)曾某甲（已判決）介紹宣傳投資香港IMFMC公司（國(guó)際先鋒總企業(yè)集團(tuán)），并發(fā)展為曾某甲下線向社會(huì)公眾介紹投資IMFMC公司。IMFMC公司規(guī)定每個(gè)賬戶5萬(wàn)美元（折合人民幣32.5萬(wàn)元）為起點(diǎn)，在IMFMC公司投資開戶后，由IMFMC公司使用集資參與人的資金進(jìn)行外匯交易，集資參與人每個(gè)月可以獲得投資額6%-14%的高額紅利回報(bào)。被告人余某某將集資參與人的開戶信息通過(guò)“微信”發(fā)給曾某甲，曾某甲再與IMFMC公司對(duì)接，幫助集資參與人開戶。被告人余某某、曾某甲等人以高額紅利為誘餌，利用外匯操盤講課、口口相傳等宣傳方式，公開向社會(huì)不特定公眾宣傳IMFMC公司，營(yíng)造了公司資產(chǎn)雄厚、外匯操盤技術(shù)好，可以獲得高額利潤(rùn)的假象，致使大量群眾投資。2016年至2017年期間，被告人余某某在未取得金融管理部門的許可下，先后直接或通過(guò)其名下團(tuán)隊(duì)成員間接向安某甲、曾某乙等102人非法吸收公眾存款，集資額共計(jì)人民幣5606.95萬(wàn)元，其中向何某甲、陳某甲、雷某某、付某某、毛某某、陳某乙、郭某某、洪某某、曾某丙、王某甲、曹某某、鄭某甲、林某甲、陳某甲、尹某某、張某甲、龔某某、蔡某某、羅某甲葉某某、韓某甲、張某乙、黃某某、梅某某、鄭某乙、邱某某、童某某、朱某甲、陳某乙、江某某、張某丙、楊某甲、范某某、梁某甲、吳某甲、尹某某、莊某甲、曾某丁、曾某戊、楊某乙、林某甲、林某乙、林某丙、陳某丙、陳某丁、韓某乙、鄭某丙等47人各非法吸收人民幣32.5萬(wàn)元，另向王某乙、曾某戍、楊某丙非法吸收人民幣296.2萬(wàn)元，吳某甲、吳某乙、游某甲293.41萬(wàn)元，肖某甲30.5萬(wàn)元，肖某乙113.5萬(wàn)元，肖某丙82.5萬(wàn)元，顏某某52.5萬(wàn)元，楊某丁85萬(wàn)元，陳某丙、錢某甲、錢某乙183.5萬(wàn)元，安某乙57.5萬(wàn)元，曾某己62.5萬(wàn)元，曾某庚32.5萬(wàn)元，陳某丁42.5萬(wàn)元，陳某戊55.5萬(wàn)元，鄧某某64萬(wàn)元，范某某、吳某乙、羅某乙梁某乙、李某甲、林某乙、林某丙350萬(wàn)元，何某乙43.5萬(wàn)元，胡某甲、胡某乙、胡某丙225萬(wàn)元，胡某丁、張某丁、楊某戊、謝某某、楊某己、林某丁、楊某庚、鄭某丁、陳某己、黃某某、王某丙、陳某庚、張某戊、楊某辛669萬(wàn)元，黃某某15萬(wàn)元，李某乙119.34萬(wàn)元，梁某丙37.5萬(wàn)元，林某戊50.5萬(wàn)元，林某己110萬(wàn)元，劉某某98.5萬(wàn)元，盧某某87.5萬(wàn)元，羅某丙70萬(wàn)元，楊某壬、陳某辛97.5萬(wàn)元，游某乙112.5萬(wàn)元，趙某某、湯某甲、湯某乙、朱某乙242萬(wàn)元，莊某乙2.5萬(wàn)元，張某己112萬(wàn)元，王某丁135.5萬(wàn)元，集資款由投資人轉(zhuǎn)入被告人余某某名下銀行賬戶以或被告人曾某甲指定的賬戶，曾某甲再將資金轉(zhuǎn)入TANBEE****（程某某）指定的銀行賬戶，并被TANBEE****轉(zhuǎn)移至境外。

2020年11月4日，被告人余某某到漳州市薌城區(qū)公安局投案自首，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：明某某公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、集資參與人提供的銀行流水證明材料等；2.證人曾某甲、TANBEE****、王某甲、李某甲、鄧某某等人證言；3.被告人余某某供述；4.電子數(shù)據(jù)：光盤二張。

本院認(rèn)為，被告人余某某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，擾亂金融秩序,伙同他人非法吸收公眾存款人民幣5606.95萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢察官：葉秋發(fā)

檢察官助理：蔡良弘

2020年12月25日

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附件：1.被告人余某某現(xiàn)羈押于三明市看守所

2.?本案卷宗十二冊(cè)