上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人余某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3308241980********，漢族，高中文化，原系上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某甲公司”）法定代表人，戶籍在浙江省開(kāi)化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月因犯集資詐騙罪被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。2019年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)羈押期限至三十日，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人余某某從他人處受讓某甲公司，并擔(dān)任法定代表人。2017年5月至10月間，某甲公司以本市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**樓**室為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)設(shè)立“上海某甲”網(wǎng)站，以投資開(kāi)化**電子科技有限公司及汽車(chē)貸款等為名，采用虛假宣傳等方式，以高額年化收益、投標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)及額外獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，非法集資人民幣15,522,495.7元，僅少量資金用于投資經(jīng)營(yíng)，其余錢(qián)款用于兌付投資人本息、返款獎(jiǎng)勵(lì)、公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。至案發(fā)，造成被害人實(shí)際損失人民幣2,923,945.33元。

2018年5月，被告人余某某因其他非法集資行為被抓，后于2018年12月被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處刑罰。2019年8月22日，公安機(jī)關(guān)將被告人余某某提押回滬受審，其在寧波被抓后即如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、某甲公司《檔案機(jī)讀材料》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《租賃合同》等證實(shí)，某甲公司的基本情況及在閔行區(qū)租賃辦公場(chǎng)所的事實(shí)。

2、某甲公司吳某某證言證實(shí)，該公司業(yè)務(wù)情況。證人張某某、李某某等人證言及提供的相關(guān)協(xié)議等證實(shí)，在某甲公司投資情況。

3、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》及相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、協(xié)議等證實(shí)，某甲公司吸收資金及去向情況。

4、公安機(jī)關(guān)《查封/扣押決定書(shū)》、《查封/解除查封清單》、《不動(dòng)產(chǎn)記錄》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)查封被告人余某某名下土地、廠房的情況。公安機(jī)關(guān)出具的《情況說(shuō)明》證實(shí)，被告人到案經(jīng)過(guò)等。浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》、浙江省寧波市中級(jí)人民法院《刑事裁定書(shū)》證實(shí)，被告人余某某因其他集資行為被判處刑罰的情況。

5、被告人余某某的供述，對(duì)上述事實(shí)無(wú)異議。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，金額為人民幣290萬(wàn)余元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人余某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人余某某系在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，故應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：葉萍

2020年1月10日

附：

1、被告人余某某現(xiàn)羈押于閔行區(qū)看守所。

2、公安機(jī)關(guān)偵查卷宗六冊(cè)、審計(jì)卷一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

　　

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。