理縣人民檢察院　

起?訴?書

理檢一部刑訴〔2020〕2號　

　　被告人余某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5132221995********，藏族，大專文化程度，戶籍所在地四川省阿壩藏族羌族自治州理縣，住理縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)理縣公安局決定，于2020年1月14日被理縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)理縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月20日被理縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

本案由理縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年5月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人余某某通過手機(jī)在名為“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊了會員，后陸續(xù)在該網(wǎng)絡(luò)平臺充入大量資金，2019年1月起，余某某多次利用其在理縣雜谷腦鎮(zhèn)經(jīng)營“**外賣”的身份，編造代理“**”外賣平臺需要刷流水、經(jīng)營**外賣平臺需要資金周轉(zhuǎn)等虛假理由騙取李某某、王某甲、徐某某等人錢款在“**會所”網(wǎng)絡(luò)平臺上進(jìn)行揮霍。

2019年1月至8月期間，余某某多次以經(jīng)營**外賣平臺需要資金周轉(zhuǎn)給商家結(jié)賬為由，騙取被害人李某甲信任后，從李某甲處共騙取人民幣11.36萬元，余某某在收到錢款后，均將錢款轉(zhuǎn)入“**會所”網(wǎng)絡(luò)平臺“客服003”、陳某甲（銀行卡號62305207000********）、陳某甲等賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)游戲揮霍。在被害人李某甲的催要下，歸還李某甲人民幣67700元，被害人李某甲被騙人民幣45900元。

2019年11月至12月，余某某多次到理縣雜谷腦鎮(zhèn)“**干雜”店，以經(jīng)營外賣平臺需要資金周轉(zhuǎn)給商家結(jié)賬為由騙取王某甲信任后，從王某甲處騙取人民幣9500元，余某某在收到錢款后，陸續(xù)將錢轉(zhuǎn)入“**會所”網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。在被害人王某甲的催要下，歸還王某甲人民幣7400元，被害人王某甲被騙人民幣2100元。

2019年11月，余某某多次到理縣雜谷腦鎮(zhèn)“**鹵坊”店，以經(jīng)營外賣平臺需要資金周轉(zhuǎn)給商家結(jié)賬為由騙取徐某某信任，從徐某某處騙取人民幣23000元，將騙取的錢款轉(zhuǎn)入“**會所”網(wǎng)絡(luò)平臺周某某賬戶（銀行卡號62305207000********）進(jìn)行揮霍。在被害人徐某某的催要下，歸還徐某某1萬元，被害人徐某某被騙人民幣13000元。

2019年11月11日18時(shí)許，余某某在給理縣雜谷腦鎮(zhèn)**酒店楊某甲送完外賣后，以資金周轉(zhuǎn)現(xiàn)金兌換的理由騙取楊某甲信任，從楊某甲處騙取人民幣2700元。余某某用被害人楊某甲處騙取的錢款歸還羅某乙1000元，將剩余的2600元錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺周某某賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人楊某甲被騙2700元。

2019年11月至12月期間，余某某以經(jīng)營外賣平臺需要資金周轉(zhuǎn)給商家結(jié)賬為由騙取理縣**銀行職工唐某某信任，從唐某某處騙取人民幣28000元，將騙取的錢款分別轉(zhuǎn)入“**會所”網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人唐某某被騙28000元。

2019年11月27日16時(shí)許，余某某以刷支付寶交易流水兌換禮品名義騙取理縣雜谷腦鎮(zhèn)居民羅某甲信任，從羅某甲處騙取人民幣5000元。余某某在收到錢款后，將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。在被害人羅某甲的催要下，余某某歸還羅某甲1705元，被害人羅某甲被騙人民幣3295元。

2019年11月27日16時(shí)許，余某某到理縣雜谷腦鎮(zhèn)**小賣部找到任某某，以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取任某某信任，從任某某處騙取人民幣5000元。余某某在收到錢款后，將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。在被害人任某某的催要下，歸還任某某人民幣1705元，被害人任某某被騙人民幣3295元。

2019年11月至12月，余某某到理縣雜谷腦鎮(zhèn)**便利店找到閔某某，以刷單完成銷量名義騙取閔某某信任，從閔某某處騙取人民幣15000元，余某某在收到錢款后，將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。后歸還閔某某人民幣10008元，被害人閔某某被騙人民幣4992元。

2019年11月29日18時(shí)許，余某某以幫忙刷單名義騙取理縣**管理局職工張某甲信任，從張某甲處騙取人民幣3900元。余某某在收到錢款后，將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。后余某某歸還張某甲人民幣2750元，被害人張某甲被騙人民幣1150元。

2019年11月至12月，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取趙某某信任，先后從趙某某處騙取人民幣14000元。余某某在收到以上轉(zhuǎn)款后，分別將錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。后余某某歸還趙某某人民幣2000元，被害人趙某某被騙人民幣12000元。

2019年11月至12月，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取劉某甲信任，從劉某甲先后騙取人民幣18133元，余某某在收到錢款后，將錢分別轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。后余某某歸還劉某甲人民幣8733元，被害人劉某甲被騙人民幣9400元。

2019年12月1日12時(shí)許，余某某以刷支付寶交易流水返利、經(jīng)營**外賣平臺需要資金周轉(zhuǎn)、以代理“**”外賣平臺需要7萬元投資、以注銷餓了么外賣平臺繳納違約金等理由騙取理縣**局職工郭某某信任，先后從郭某某處騙取資金266372元，余某某在收到錢款后，分別將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶、陳某乙（銀行卡號62366819300********）賬戶、周某某賬戶充值后進(jìn)行揮霍；后余某某歸還郭某某人民幣74400元，被害人郭某某被騙人民幣191972元。

2019年12月5日13時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取理縣人民醫(yī)院職工楊某乙信任，從楊某乙騙取人民幣4993元。余某某在收到錢款后，將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人楊某乙被騙人民幣4993元。

2019年12月6日18時(shí)許，余某某以刷支付寶流水有返利和刷單金額不足等理由騙取理縣**小學(xué)職工譚某某的信任，分別從譚某某處騙取人民幣31500元。余某某在收到錢款后，分別將錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人譚某某被騙人民幣31500元。其家屬在2020年1月17日歸還被害人譚某某人民幣11500元。?

2019年12月8日12時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取理縣**醫(yī)院職工卜某某信任，先后2次從卜某某處騙取人民幣9333元。余某某在收到錢款后，分別將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。其家屬在2020年1月14日歸還卜某某人民幣2000元，被害人卜某某被騙人民幣7333元。

2019年12月8日15時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取理縣**局職工王某乙信任，先后2次從王某乙處騙取人民幣48122元。余某某在收到錢款后，分別將錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人王某乙被騙人民幣48122元。

2019年12月8日16時(shí)許，余某某以刷支付寶流水有返利、代理“**”外賣平臺資金不足等理由騙取理縣**局職工王某丙信任，多次從王某丙處騙取人民幣109925元。余某某在收到錢款后，分別將錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。后余某某歸還王某丙人民幣17000元，其家屬在2020年1月14日歸還被害人王某丙人民幣80000元，被害人王某丙被騙人民幣12925元。

2019年12月10日15時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取石某某信任，從石某某處騙取人民幣9213元。余某某在收到錢款后，將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。后余某某歸還石某某人民幣1000元，被害人石某某被騙人民幣8213元。其家屬在2020年1月19日歸還被害人石某某人民幣3213元。?

2019年12月10日18時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取理縣**局職工羅某丙信任，從羅某丙處騙取人民幣9703元。余某某在收到錢款后，將錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人羅某丙被騙人民幣9703元。

2019年12月13日21時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水、支付平臺轉(zhuǎn)賬金額不夠等理由騙取理縣雜谷腦鎮(zhèn)**汽修職工武某某信任，先后從武某某處騙取人民幣49000元。余某某在收到以上轉(zhuǎn)款后，分別將錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。2019年12月19日22時(shí)許，余某某使用被害人張某乙的信用卡歸還武某某人民幣10000元，被害人武某某被騙人民幣39000元。其家屬在2020年1月17日歸還被害人武某某人民幣10000元。?

2019年12月14日17時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取理縣**監(jiān)理項(xiàng)目部職工雍某某信任，從雍某某處騙取人民幣8333元。余某某在收到錢款后，將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人雍某某被騙人民幣8333元。

2019年12月16日13時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水、以經(jīng)營外賣平臺需要資金周轉(zhuǎn)、以退出“**外賣”支付違約金等理由，騙取理縣**局職工張某乙信任，多次從張某乙處騙取人民幣179070元。余某某在收到以上轉(zhuǎn)款后，分別將錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲、周某某賬戶充值后進(jìn)行揮霍。2019年12月19日21時(shí)許，余某某使用張某乙信用卡以刷卡支付方式歸還了劉某乙人民幣9737元、武某某10000元。被害人張某乙被騙人民幣179070元。

?2019年12月16日17時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取理縣**職工吳某甲信任，先后2次從吳某甲處騙取人民幣35001元。余某某在收到以上錢款后，分別將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。其家屬在2020年1月14日歸還被害人吳某甲人民幣18000元，被害人吳某甲被騙人民幣17001元。

2019年12月16日20時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取吳某乙信任，從吳某乙處騙取人民幣27000元。余某某在收到錢款后，將錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人吳某乙被騙人民幣27000元。其家屬在2020年1月18日歸還被害人吳某乙人民幣7000元。

2019年12月21日，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取李某乙信任，從李某乙處騙取人民幣11373元。余某某在收到錢款后，將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某甲賬戶充值后進(jìn)行揮霍。其家屬在2020年1月17日歸還被害人李某乙人民幣11373元，被害人李某乙被騙人民幣11373元。

2019年12月31日21時(shí)許，余某某以想代理“**”外賣平臺需要刷流水名義騙取理縣**職工禹某某信任，先后從禹某某處騙取人民幣31333元。余某某在收到以上錢款后，分別將該筆錢轉(zhuǎn)入“**會所”的網(wǎng)絡(luò)平臺陳某乙賬戶充值后進(jìn)行揮霍。被害人禹某某被騙人民幣31333元。

綜上，余某某在近一年時(shí)間內(nèi)多次實(shí)施詐騙行為，共騙取26名被害人錢款，用于在“**會所”網(wǎng)絡(luò)平臺上充值進(jìn)行游戲揮霍，涉及犯罪金額753703元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證蘋果手機(jī)1部；2.受案登記表、立案決定書等書證；3.沙某某、苗某某等37名證人的證言；4.李某甲、王某甲等26名被害人的陳述；5.余某某的供述與辯解；6.電子光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。余某某主動(dòng)到理縣城關(guān)派出所接受調(diào)查，如實(shí)供述自己騙取他人錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，構(gòu)成自首，依法可以從輕處罰。立案后，余某某家屬歸還了部分被害人錢款，取得部分被害人諒解屬酌定從輕處罰情節(jié)，建議判處被告人余某某十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

理縣人民法院　

檢察官：許玥

檢察官助理：鄭柏梅

（院?。?/span>

2020年6月15日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于理縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.適用簡易程序建議書一份。

5.隨案移送涉案款物品清單2份。