????????湖?北?省?云?夢?縣?人?民?檢?察?院
???????????????????起??訴??書
?????????????????????????????????鄂云檢刑訴﹝2020﹞184號
被告人余某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4221281968********，漢族，大專文化，深圳市**投資發(fā)展有限公司及深圳市**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理，戶籍地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**街**號，住廣東省深圳市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)。2008年11月因犯非法經(jīng)營罪被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月15日被本院決定逮捕，2020年7月22日由云夢縣公安局執(zhí)行。
本案由云夢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2016年4月，符某某、李某某（另案處理）以深圳市**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）、深圳市**投資發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）的名義與青島**商品交易中心有限公司（以下簡稱**交易中心）簽訂綜合會員合作協(xié)議，**公司成為**交易中心602號會員單位，**公司成為**交易中心620號會員單位。雙方約定由**公司和**公司招攬客戶到**交易中心交易平臺進(jìn)行投資交易，由**公司和**公司向**交易中心繳納保證金，**交易中心和**公司、**公司按比例對客戶交易手續(xù)費(fèi)予以分配，同時(shí)**公司、**公司招攬的客戶虧損全部歸**公司、**公司，客戶盈利從**公司、**公司繳納的保證金中扣除。
符某某、李某某以**公司、**公司的名義，利用**交易中心的交易平臺，誘騙他人到該平臺交易。期間，符某某、李某某在公司成立業(yè)務(wù)部和行政部，業(yè)務(wù)部包含業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、講師和客服等部門，由張某某（另案處理）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的管理運(yùn)營，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)設(shè)立了六個(gè)團(tuán)隊(duì)部門，分別招募被告人余某某及張某某、李某某、符某某、陳某某（均另案處理）擔(dān)任團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理，招募胡某某、譚某某、李某某、蘇某某、張某某、吳某某、黃某某、王某某、程某某等人擔(dān)任各團(tuán)隊(duì)的總監(jiān)，招募葉某某（另案處理）等人擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，招募王某某（另案處理）等人擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員，招募廖某某（另案處理）擔(dān)任行政部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的收支記錄統(tǒng)計(jì)以及對總經(jīng)理、總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等人薪酬和提成的計(jì)算、發(fā)放。符某某、李某某的收入來源主要是客戶交易天然氣時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、延期費(fèi)和客戶的虧損，為達(dá)到收益最大化，制定了業(yè)務(wù)員到總經(jīng)理的提成規(guī)則，按客戶交易手?jǐn)?shù)和虧損的一定比例進(jìn)行計(jì)算發(fā)放，從而刺激員工誘騙客戶加大投資金額、頻繁交易。
在符某某、李某某、張某某統(tǒng)一策劃下，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員王某某等人虛構(gòu)自已為有身份有實(shí)力的股民，利用公司提供的大量客戶手機(jī)號碼信息，以微信、QQ等方式加客戶為好友，通過情感引誘取得客戶信任后，向客戶推薦由張某某等人擔(dān)任的“炒股大師”，該炒股大師的QQ號由各團(tuán)隊(duì)的總監(jiān)分配使用，總監(jiān)通過QQ號等引導(dǎo)客戶進(jìn)入公司設(shè)立的直播間，在直播間，張某某與使用明星號QQ的總監(jiān)及冒充股民的業(yè)務(wù)員互相配合，對明星號和講師鼓吹造勢，以進(jìn)一步獲取客戶信任。之后，明星號在直播間將客戶從股票投資引入到天然氣投資，業(yè)務(wù)經(jīng)理冒充**交易中心客服引導(dǎo)客戶入金開戶，而后，明星號使用**交易中心交易模擬系統(tǒng)模擬客戶端進(jìn)行交易指導(dǎo)、“帶單”，業(yè)務(wù)員吹捧明星號、發(fā)送利用模擬客戶端生成的虛假盈利截圖，配合明星號的帶單，鼓動客戶加金、加倉及頻繁操作，當(dāng)客戶盈利時(shí)，明星號誘導(dǎo)客戶止盈，當(dāng)客戶虧損時(shí)讓客戶持倉，故意造成客戶巨額虧損并產(chǎn)生大量手續(xù)費(fèi)。在客戶虧損后，上述各層人員再次相互配合，對客戶進(jìn)行安撫。當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)被騙后，向**交易中心進(jìn)行投訴或報(bào)案，**公司、**公司客服部門聯(lián)系**交易中心后，以客戶不再追究為賠償前提，對虧損客戶進(jìn)行部分賠償，掩蓋詐騙犯罪。
2016年2月至11月，符某某、李某某等人通過上述手段誘騙方某某等4449人進(jìn)行天然氣投資，致4280人虧損，總計(jì)人民幣564503456.17元。其中被告人余某某在2016年2月至11月詐騙中擔(dān)任業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，騙取環(huán)某某、郭某某等447名被害人共計(jì)人民幣61279230.73元，非法獲利3222944.43元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.抓獲經(jīng)過、戶籍信息、證明、政府信息公開查詢結(jié)果答復(fù)函、青島**新區(qū)管委、青島市黃島區(qū)人民政府關(guān)于同意設(shè)立青島**商品交易中心的批復(fù)、營業(yè)執(zhí)照、青島**商品交易中心現(xiàn)貨交易交收細(xì)則、青島**商品交易中心現(xiàn)貨交易管理辦法、說明、青島**商品交易中心綜合會員合作協(xié)議書、**金融信息服務(wù)（中國）有限公司北京分公司情況說明、中國工商銀行憑證、湖北**司法鑒定中心司法鑒定意見更正說明書、微信聊天記錄等書證；2.湖北省**司法鑒定中心司法鑒定意見書、湖北**會計(jì)師事務(wù)有限公司司法鑒定意見書及補(bǔ)正書等鑒定意見；3.證人何某某、蘇某某、張某某、郭某某等人的證言：4.被害人陳某某、方某某、苗某某、崔某某等人的陳述；5.被告人余某某的供述與辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人余某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物61279230.73元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
湖北省云夢縣人民法院
???????????????????????????????檢察員：陳克宏??????????????????????????
???????????????????????????????2020年10月9日
??附：
????1.被告人余某某現(xiàn)羈押于云夢縣第一看守所。
2案卷材料及證據(jù)16冊。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
Be the first to comment