湖北省武漢市漢南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂武南檢一部刑訴〔2019〕79號(hào)

被告人余某某，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201131983********，漢族，高中文化，戶(hù)籍地湖北省武漢市漢南區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月27日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月29日至8月29日、自2019年10月11日至11月11日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，自2019年9月29日10月13日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月13日，被告人余某某在延某某的推薦下，通過(guò)繳納一定費(fèi)用注冊(cè)成為深圳**電子商務(wù)有限公司線上銷(xiāo)售平臺(tái)“TPS商城”會(huì)員，并進(jìn)行大量消費(fèi)以提升其會(huì)員等級(jí)獲取提成。因該銷(xiāo)售平臺(tái)規(guī)定會(huì)員本人的消費(fèi)金額以及會(huì)員所推薦加入的“下線”會(huì)員的消費(fèi)金額均可作為提成依據(jù)，被告人余某某為獲取高額報(bào)酬，先后推薦陳某某、余某甲、李某某等人以同樣方式注冊(cè)成為會(huì)員，并以“共享經(jīng)濟(jì)”、“消費(fèi)返利”為幌子積極宣傳發(fā)展下線，誘使他人繼續(xù)推薦參加者注冊(cè)會(huì)員。經(jīng)鑒定，被告人余某某在該“TPS商城”中處于第17層，其直接推薦的會(huì)員數(shù)為12個(gè)，其下線層數(shù)為44層，下線會(huì)員數(shù)為519322個(gè)。截至案發(fā)，被告人余某某會(huì)員賬戶(hù)內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)金額共計(jì)182248.01美元，被告人余某某累計(jì)提現(xiàn)74352.18美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過(guò)、“TPS商城”獎(jiǎng)勵(lì)制度、深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的調(diào)查報(bào)告等相關(guān)書(shū)證；2、證人黎某某、蘇某某、李某某、陳某某、黃某某、程某某的證言；3、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；4、被告人余某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人余某某依托線上互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物平臺(tái)，在一定的區(qū)域內(nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)以購(gòu)買(mǎi)商品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利和計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某參加傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展傳銷(xiāo)下線，壯大了該傳銷(xiāo)組織，但其并非該傳銷(xiāo)組織的首要發(fā)起組織人員，其下級(jí)大部分人員并非由其直接發(fā)展和操控，在發(fā)展傳銷(xiāo)組織中起次要作用，是從犯。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市漢南區(qū)人民法院

檢察員：王宜青

2019年11月28日

附：

1．被告人余某某現(xiàn)羈押于武漢市第三看守所；

2．案卷五冊(cè)。