廣西壯族自治區(qū)橫縣人民檢察院

起 訴 書

橫檢刑訴〔2019〕219號(hào)

被告人余某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521221968******，壯族，高中文化，居民，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月6日被橫縣公安局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由橫縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由橫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次；依法延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：2017年2月，被告人余某某經(jīng)他人介紹后，加入“**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”（網(wǎng)址：****），該平臺(tái)需要老會(huì)員推薦并繳納入門費(fèi)成為會(huì)員才能登陸注冊(cè)，會(huì)員自稱創(chuàng)業(yè)者，注冊(cè)分為VIP1-VIP6共六個(gè)級(jí)別，分別繳納對(duì)應(yīng)的金額為850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。加入會(huì)員后投資金額可兌換電子積分和商城積分，電子積分用于購買（轉(zhuǎn)換成）積分股，積分股可增值拆分，賣掉后獲得靜態(tài)收益，商城積分可兌換*商城商品。余某某成為該平臺(tái)會(huì)員后，為獲取高額動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益，注冊(cè)了多個(gè)賬號(hào)，不斷發(fā)展下線。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院鑒定，余某某直接或者間接發(fā)展下線人員超過三層級(jí)，且累計(jì)達(dá)一百二十人以上，并從中非法獲利約300000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、銀行賬戶歷史交易明細(xì)等；2.證人林某某、郭某某、某某某、何某某等人的證言；3.被告人余某某的供述；4.司法鑒定意見；5.**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)個(gè)人信息、會(huì)員賬號(hào)交易電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人余某某為獲取非法利益，伙同他人參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的傳銷組織，騙取財(cái)物，擾亂國家正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，余某某發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員超過三層級(jí)，且累計(jì)達(dá)一百二十人以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究余某某的刑事責(zé)任。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷共同犯罪中，余某某并非發(fā)起者、策劃者，在整個(gè)體系中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)橫縣人民法院

檢察員：李金恒

2019年7月31日

附：

1.被告人余某某現(xiàn)羈押在橫縣看守所。

2.案卷材料3冊(cè)、光盤1張隨文移送。