社旗縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

社檢二部刑訴〔2020〕25號(hào)　

被告人萬(wàn)某某，男，1955年*月*日生，居民身份證號(hào)碼4129281955******，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地河南省社旗縣，現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村***。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月13日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月27日被社旗縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年1月7日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?020年6月17日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局逮捕。

被告人馮某某，男，1974年*月*日生，居民身份證號(hào)碼4129281974*****，漢族，小學(xué)畢業(yè)，戶籍地河南省社旗縣，現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**。因犯嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年4月23日被社旗縣人民法院判處拘役二個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月24日被社旗縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?020年1月7日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年6月17日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局逮捕。

被告人崔某某，男，1965年*月*日生，居民身份證號(hào)碼4129281965*****，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地河南省社旗縣，現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月3日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日被社旗縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年1月7日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1953年*月*日生，居民身份證號(hào)碼4129281953*****，漢族，小學(xué)畢業(yè)，戶籍地河南省社旗縣，現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村***。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日被社旗縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年1月7日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某甲，男，1944年*月*日生，居民身份證號(hào)碼4129281944*****，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地河南省社旗縣，現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月4日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1966年*月*日生，居民身份證號(hào)碼4129281966*****，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地河南省社旗縣，現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月24日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日被社旗縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年1月7日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1954年*月*日生，居民身份證號(hào)碼4129281954*****，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地河南省社旗縣，現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被社旗縣公安局取保候?qū)??因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1963年*月*日生，居民身份證號(hào)碼4129281963*****，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地河南省社旗縣，現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村***。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月26日被社旗縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?020年1月7日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某、馮某某、崔某某、范某某、呂某某、余某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。社旗縣公安局以被告人崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。經(jīng)審查，上述2案存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)，于2020年6月16日將后案并入前案審查，現(xiàn)已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月21日退回社旗縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年3月20日社旗縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，重新移送審查起訴；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年5月5日退回社旗縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年6月4日社旗縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人萬(wàn)某某、馮某某、崔某某、范某某、崔某某、呂某某、余某某、李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年11月，黃某某（另案處理）通過(guò)公司法人變更的方法取得河南省**基金會(huì)法定代表人身份，開(kāi)始以該基金會(huì)名義面向社會(huì)公眾吸收資金。期間，河南省**基金會(huì)社旗縣辦事處以該基金會(huì)的名義在全縣范圍內(nèi)招聘業(yè)務(wù)員20余名，并通過(guò)口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾每10000元存款年息500至600元，到期還本會(huì)息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，每吸收10000元存款每年給予業(yè)務(wù)提成200元、給予社旗辦事處經(jīng)費(fèi)200至400元。2017年1月，河南省**基金會(huì)因資金鏈斷裂無(wú)法兌付到期存款而停業(yè)，社旗縣辦事處宣布讓業(yè)務(wù)員“自?！保锤鳂I(yè)務(wù)員自行吸收存款并用于歸還到期儲(chǔ)戶本息，所吸收存款仍然使用河南省**基金會(huì)統(tǒng)一制作的權(quán)益作證但不再上繳基金會(huì)總部）。被告人萬(wàn)某某、馮某某、崔某某、范某某、崔某某、呂某某、余某某、李某某作為河南省**基金會(huì)社旗縣辦事處業(yè)務(wù)員，幫助基金會(huì)在社旗縣域范圍內(nèi)吸收存款。經(jīng)查，截止2018年8月，萬(wàn)某某吸收存款6207613元，已兌付本金18470元，尚有本金6189243元未兌付；崔某某、崔某甲共同吸收存款4793342元，其中崔某某吸收存款約200萬(wàn)元，崔某甲吸收存款270余萬(wàn)（其中296718元為崔某某墊付儲(chǔ)戶后轉(zhuǎn)到本人名下存款），已兌付本金19631元，尚有本金4765217元未兌付；馮某某吸收存款3379400元，尚有本金3374565元未兌付；范某某吸收存款2692400元，已兌付本金9850元，尚有本金6189243元未兌付2613815；呂某某吸收存款1770250元，已兌付本金11300元，尚有本金1706965元未兌付；余某某吸收存款1610200元，已兌付本金88808元，尚有本金1488454元未兌付；李某某吸收存款924800元，尚有本金919450元未兌付。

2020年6月，社旗縣**基金會(huì)案件處置專班組織對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查環(huán)節(jié)扣押的480萬(wàn)元涉案款，按照10%的比例向全縣儲(chǔ)戶進(jìn)行集中兌付。另，河南省**基金會(huì)因資金鏈斷裂無(wú)法兌付儲(chǔ)戶后，萬(wàn)某某先后墊付儲(chǔ)戶存款126267元，崔某某先后墊付儲(chǔ)戶存款434378元，馮某某先后墊付儲(chǔ)戶存款118000元，范某某先后墊付儲(chǔ)戶存款939500元，呂某某先后墊付儲(chǔ)戶存款1121000元，余某某先后墊付儲(chǔ)戶存款130000元，李某某先后墊付儲(chǔ)戶存款161000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1、**基金會(huì)法人登記證書(shū)等書(shū)證；2、河南**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；3、證人王某某、王某甲等人的證言；4、被告人萬(wàn)某某、馮某某、崔某某、范某某、崔某甲、呂某某、余某某、李某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬(wàn)某某、馮某某、崔某某、范某某、崔某甲、呂某某、余某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某、馮某某、崔某某、范某某、崔某甲、呂某某、余某某、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某某、馮某某、崔某某、范某某、崔某甲、呂某某、余某某、李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人萬(wàn)某某、馮某某、崔某某、范某某、崔某甲、呂某某、余某某、李某某到案后能夠自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從輕處罰。并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

社旗縣人民法院

檢　察　官：吳　功?

檢察官助理：劉　曉

?2020年7月3日

附：

????1、被告人萬(wàn)某某、馮某某現(xiàn)被羈押在社旗縣看守所；被告人崔某某現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村***；被告人范某某現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**；被告人崔某甲現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**；被告人呂某某現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**；被告人余某某現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**；被告人李某某現(xiàn)住社旗縣**鎮(zhèn)**村**。

2、全部案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》8份。