新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

新牧檢一部刑訴〔2020〕42號(hào)　

被告人余某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604282001********，漢族，大專肄業(yè)，江西**職業(yè)技術(shù)學(xué)院在讀學(xué)生，戶籍所在地江西省九江市**縣**鎮(zhèn)**嶺**號(hào)，住**縣**鎮(zhèn)**嶺**號(hào)。2019年8月12日因?qū)め呑淌卤慌R時(shí)羈押于江西省都昌縣看守所，2019年8月16日轉(zhuǎn)至新鄉(xiāng)市看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局決定，于2019年8月16日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年9月18日經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人余某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人余某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月2日退回新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局補(bǔ)充偵查，新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局于2020年1月30日補(bǔ)查重報(bào)。因案情疑難、復(fù)雜，本院于2019年12月18日、2010年3月1日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月15日16時(shí)許，被害人趙某某在新鄉(xiāng)市**有限公司的固定電話（03****591）接到一個(gè)電話，對(duì)方稱是**公司的工作人員，剛與其公司簽訂了一項(xiàng)協(xié)議，需要其公司支付一筆預(yù)付款，對(duì)方給其提供了一個(gè)QQ號(hào)碼，讓其加這個(gè)QQ號(hào)碼將公司的銀行賬戶信息發(fā)送給對(duì)方。之后被害人趙某某就添加了對(duì)方的QQ號(hào)碼（11****21，名稱：**出納），其聯(lián)系之后對(duì)方稱是他們之前與其聯(lián)系的，其就將公司的銀行賬戶信息發(fā)送給對(duì)方了。之后又有一個(gè)QQ號(hào)碼22****03，名稱：孫某某（新鄉(xiāng)市**有限公司總經(jīng)理）加了其的QQ號(hào)碼，其當(dāng)時(shí)一看還以為是其老總的QQ號(hào)碼了，對(duì)方在里面直接問(wèn)其公司現(xiàn)在賬戶還有多少錢，之后直接就給其發(fā)送了一個(gè)公司的對(duì)公賬戶讓其轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)，被害人趙某某當(dāng)時(shí)誤以為是其公司的孫總，就直接給對(duì)方轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)。后對(duì)方又讓其再轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)，其感覺(jué)不對(duì)勁，就跟公司的經(jīng)理說(shuō)了這件事后發(fā)現(xiàn)被騙了。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)取該案件的銀行流水，發(fā)現(xiàn)其中6600元錢進(jìn)入到被告人余某某的卡號(hào)為621********980**銀行卡賬戶內(nèi)并轉(zhuǎn)出。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，被告人余某某幫助其“上線”周某某（音同）在明知錢款來(lái)路不明可能違法的情況下，還轉(zhuǎn)走被害人曾某某9800元，轉(zhuǎn)走被害人徐某某3筆共計(jì)45900元。

2019年8月12日，新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局通過(guò)江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)電話通知被告人余某某到案接受訊問(wèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1資金流水等書證；

1被害人趙某某、曾某某、徐某某的陳述；

1被告人余某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某明知是犯罪所得而予以隱瞞、轉(zhuǎn)移、提取，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人余某某有期徒刑兩年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院

檢察員：趙某某 2020年3月9日

附：

1被告人余某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；

1案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

1 量刑建議書1份。