福建省惠安縣人民檢察院

起 訴 書

惠檢訴刑訴〔2019〕583號

被告人余某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505831989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省南安市，戶籍所在地及住所地均為南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留；2019年1月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省南安市，戶籍所在地及住所地均為南安市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月21日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局取保候?qū)彛驹河?019年3月27日決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查2次（自2019年4月22日至2019年5月22日；自2019年6月21日至2019年7月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年以來，被告人余某某與洪某某（已判決）經(jīng)事先預(yù)謀，由余某某提供足球料（賭球人員的電話號碼），洪某某及呂某甲（已判決）在微信上向賭球人員發(fā)送足球比賽預(yù)測資料，謊稱是公司內(nèi)部資料具有很高的準(zhǔn)確率，騙取賭球人員的服務(wù)費用；在獲取對方信任情況下，再以有更高的準(zhǔn)確率為由，要求賭球人員繳納會員費成為公司會員，繼續(xù)騙取賭球人員費用；會員費在給予其他參與人員30%的抽成后，由余某某與洪某某平分。2018年2月至2018年9月期間，洪某某、呂某甲通過上述方式騙取被害人丘某某、易某某、文某某、蔡某某、譚某某、朱某某、劉某某財物共計人民幣（幣種下同）11022.64元；具體事實分述如下：

（1）2018年2月至3月，洪某某使用微信名為阿杰的微信帳戶添加被害人丘某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測資料足球比賽預(yù)測結(jié)果,謊稱是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，后分六次騙取丘某某共2617.76元。

（2）2018年3月2日，洪某某使用微信名為阿杰的微信帳戶添加被害人易某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測資料，謊稱是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，騙取易某某1170元。

（3）2018年6月底至7月初，洪某某使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶添加被害人文某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測資料，謊稱是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，分兩次騙取文某某400元

（4）2018年8月初，洪某某使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶添加被害人蔡某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測資料，謊稱是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，分四次騙取蔡某某2000元。

（5）2018年8月初，洪某某使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶添加被害人譚某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測資料，謊稱是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，分五次騙取譚某某970.88元。后又以獲取更高的準(zhǔn)確率為由欲讓譚某某充值16888元成為超級會員，因譚某某不相信而未能得逞。

（6）2018年8月初，洪某某使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶添加被害人朱某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測資料，謊稱是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，向朱某某騙取100元。

（7）2018年8月底至9月期間，洪某某、呂某甲使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶添加被害人劉某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測資料，謊稱是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，分六次騙取劉某某人民幣3764元。后又以獲取更高的準(zhǔn)確率為由，欲讓劉某某充值6800元成為頂級會員，因劉某某察覺被騙而未能得逞。

2.2018年6月以來，被告人余某某在惠安縣**鎮(zhèn)**路**號**小區(qū)**幢**室租房內(nèi)，從QQ群上找人購買足球料（賭球人員的電話號碼），從網(wǎng)上購買專門用于詐騙的微信名為李某某、曉某甲、王某某、曉某乙等多個微信帳戶，通過上述帳戶添加賭球人員為好友，利用上述同樣的方式實施詐騙；2018年8月24日，被告人黃某某受被告人余某某召集，通過其本人使用的微信名為足球大亨、足球先生的帳戶及余某某購買來的上述帳戶添加賭球人員為好友實施詐騙，并約定余某某、黃某某按照詐騙款項70%、30%的比例獲利。2018年8月24日至2018年12月17日，被告人余某某、黃某某誘騙多名被害人向某某（詐騙專用）、曉某甲（詐騙專用）、足球大亨、足球先生、大家發(fā)、杜某某（詐騙專用）的帳戶轉(zhuǎn)帳，金額共計94698元。上述款項中，經(jīng)流轉(zhuǎn)最終匯入余某某使用的“大家發(fā)”帳戶35210元，最終匯入“足球先生”帳戶1408元、“足球大亨”帳戶1280元，直接匯入“大家發(fā)”帳戶41420元、“杜某某”帳戶15380元。具體事實分述如下：

（1）經(jīng)流轉(zhuǎn)最終匯入余某某使用的“大家發(fā)”帳戶：

①2018年8月30日至2018年12月16日，被告人黃某某將其本人使用的“足球先生”微信帳戶中接收到的詐騙款項匯入余某某使用的“大家發(fā)”微信帳戶，數(shù)額共計27855元（其中包含被害人梁某甲受騙于2018年12月16日轉(zhuǎn)入“足球先生”帳戶的款項20000元；包含微信名“天晴”的被害人被騙于2018年11月3日至4日匯入黃某某使用的“足球大亨”帳戶后再次轉(zhuǎn)入“足球先生”帳戶的款項1500元）。

②2018年9月4日，微信名“曉某甲”的帳戶匯入詐騙款項200元，后該款項隨即匯入被告人余某某使用的“大家發(fā)”微信帳戶。

③2018年10月4日至2018年11月15日期間，被告人黃某某將其本人使用的“足球大亨”微信帳戶中接收到的詐騙款項匯入余某某使用的“大家發(fā)”微信帳戶，數(shù)額共計7155元。

（2）經(jīng)流轉(zhuǎn)最終匯入黃某某使用的“足球先生”、“足球大亨”帳戶：

①2018年10月23日，微信名“杜某某”微信帳戶匯入128元詐騙款項，后再次轉(zhuǎn)入黃某某使用的“足球先生”微信帳戶，該款項未再轉(zhuǎn)入“大家發(fā)”微信帳戶。

②2018年11月28日，微信名“李某某”的帳戶匯入被害人梁某乙受騙款項1280元，該款項隨即匯入黃某某使用的“足球先生”微信帳戶，該款項未再轉(zhuǎn)入“大家發(fā)”微信帳戶。

③2018年12月17日，被告人黃某某所使用的“足球大亨”微信帳戶匯入被害人呂某某被騙款項1280元，該款項未再轉(zhuǎn)入“大家發(fā)”微信帳戶。

（3）直接匯入“大家發(fā)”帳戶、“杜某某”帳戶：

①2018年8月29日至2018年11月1日期間，微信名“杜某某”的帳戶匯入詐騙款項共計15380元（期間收到共計15508元，已扣除去向為“足球先生”的128元）。

②案發(fā)期間，被告人余某某使用的“大家發(fā)”微信帳戶除接收到上述款項外，還于2018年12月1日至12月16日分十七次收到被害人呂某某被騙款項共計34800元，于2018年11月21日至2018年11月29日分四次收到被害人梁某乙被騙款項共計4880元，于2018年10月28日至29日分兩次收受微信名“天晴”的被害人被騙款項600元，于2018年11月30日、12月1日分兩次收受微信名“低調(diào)De寂寞”的被害人被騙款項1140元。

經(jīng)統(tǒng)計，被害人呂某某被騙款項36080元，被害人梁某乙被騙款項6160元，被害人梁某丙被騙款項20000元，微信名為“天晴”的被害人被騙款項2100元，微信名為“低調(diào)De寂寞”的被害人被騙款帳1140元。

被告人余某某于2018年12月18日在南安市美林江北大道8號泛華大酒店內(nèi)被南安市公安局民警抓獲歸案；被告人黃某某于2018年12月19日在惠安縣**小區(qū)**室內(nèi)被泉州市公安局張坂派出所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、受案登記表、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人王某某、洪某某、呂某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人梁某甲、呂某某、梁某乙等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人余某某、黃某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：泉州市公安局臺商投資區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張（內(nèi)附微信轉(zhuǎn)帳記錄）。

本院認(rèn)為，被告人余某某、黃某某伙同他人以非法占有為目的，多次以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，其中被告人余某某詐騙金額共計人民幣105720.64元；被告人黃某某詐騙金額共計人民幣94698元，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：張鳳京

2019年8月19日

附：

1.被告人余某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.證人名單一份。_