上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕471號

被告人自報余某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：4210231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省荊州市松滋市**鎮(zhèn)**村**組，暫住浙江省寧波市海曙區(qū)**路**號**室。2019年10月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年10月12日延長刑事拘留期限至三十日，?同年10月24日以涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人自報楊某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：4115281994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省息縣**鄉(xiāng)**村**組，在滬無固定住所。2019年9月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年9月23日延長刑事拘留期限至三十日，?同年10月18日以涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人自報蘇某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4115281990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在河南省息縣**鄉(xiāng)**村**組，在滬無固定住所。2016年11月15日，因犯盜竊罪被判處拘役四個月，罰金一千元。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年9月19日延長刑事拘留期限至三十日，?同年10月18日以涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人自報蘇某乙，女，1995年**月**日生，公民身份號碼：4115281995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省息縣**鄉(xiāng)**村**組，在滬無固定住所。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年9月15日延長刑事拘留期限至三十日，?同年10月18日以涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月20日告知被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月31日、4月10日退回上海市公安局長寧分局補(bǔ)充偵查，同年5月10日，上海市公安局長寧分局補(bǔ)充偵查終結(jié)移送本院起訴。本院于2020年1月9日、3月29日延長審查起訴期限15月。被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至8月間，楊馮（在逃）在老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)東盟產(chǎn)業(yè)園寶億國際大廈內(nèi)，組建由黃偉（在逃）負(fù)責(zé)推廣及統(tǒng)計業(yè)績，陳紅亮（在逃）負(fù)責(zé)財務(wù)及違法所得發(fā)放，蘇某丙（另案處理）作為業(yè)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)分發(fā)話術(shù)，**督**、尹宏思凱（在逃）作為**組內(nèi)**，被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙等人作為**負(fù)責(zé)做托翹邊的*甲臺，吸引投資人投資虛擬幣，并通過自行控制漲跌的方式，騙取投資人本金，經(jīng)查證，被害人張某甲、陳某乙、馬某甲等多名被害人共計人民幣8740939.61元。其中，被害人張某甲系犯罪嫌疑人余某某所發(fā)展客戶。

期間，被告人余某某獲得公司下發(fā)的工資及提成1****9元，被告人楊某甲78419.52元，被告人蘇某甲41588.54元，被告人蘇某乙27327.89元。

2019年9月12日，被告人蘇某甲、蘇某乙在景洪市嘎灑機(jī)場被民警抓獲，同日，被告人楊某甲在214國道興海查緝點被查獲，同年10月9日，被告人余某某在浙江省寧波市藍(lán)天路中信白云48號301室被抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙的供述，同案關(guān)系證人蘇某丙、楊某乙、馬某乙、羅某某、楊某丙的證言證實，2019年3月至8月間，被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、*乙臺**，負(fù)責(zé)做托翹邊，吸引投資人投資虛擬幣，騙取投資人錢款的經(jīng)過。

2、被害人張某甲、陳某乙、馬某甲、田某某、董某某、張某乙、黃某某等人的陳述，被害人張某甲、陳某乙、董某某銀行賬戶交易明細(xì)證實，被害人張某甲等人在虛擬幣平臺入金后被平騙取投資款的經(jīng)過。

3、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，上海市公安局長寧分局刑偵支隊出具的工作情況、記事本照片證實，馬金余、楊某乙先后向被告人余某某發(fā)放的工資及提成1****9元，向被告人楊某甲發(fā)放78419.52元，向被告人蘇某甲發(fā)放41588.54元，向被告人蘇某乙發(fā)放27327.89元。

4、上海市公安局長寧分局刑偵支隊出具的案發(fā)經(jīng)過，景洪市公安局刑事偵查大隊、易武邊境檢查站出具的抓獲經(jīng)過證實，四名被告人的到案情況。

5、上海市浦東新區(qū)人民法院刑事判決書證實，被告人蘇某甲的前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙對基本犯罪事實無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙以非法占有為目的，騙取公私財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理建議判處被告人余某某有期徒刑二年以下，并處罰金；判處被告人楊某甲、蘇某甲有期徒刑一年六個月以下，并處罰金；判處被告人蘇某乙有期徒刑一年以下，并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢??察??員：??嚴(yán)佳穎

2020年5月29日

附：

1、被告人余某某、楊某甲、蘇某甲、蘇某乙羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)五冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《具結(jié)書》四份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑?提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。