上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕469號

被告人余某某，女，1982年**月**日生，公民身份號碼3604291982********，漢族，中專文化，公司**，戶籍在江西省九江市**區(qū)**道**號，暫住江西省九江市**棟**單元**室。2020年10月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年12月4日本院以幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3601221993********，漢族，中專文化，戶籍在江西省新建縣**鄉(xiāng)**村**村**號**號，暫住江西省南昌市**區(qū)**花園**棟**單元**室。2020年10月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年12月4日本院以幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人余某某、胡某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年12月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年12月29日已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人余某某、胡某某對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月，被告人余某某為非法牟利，明知他人獲取對公賬戶系用于違法犯罪的支付結算活動，仍利用他人的身份信息專門注冊公司并辦理相應的對公賬戶提供給他人使用。其利用周某某身份信息辦理的**公司及對公賬戶（賬號5060101001********）被他人用于違法犯罪活動的支付結算。2020年2月起，被害人金某某被他人以網絡投資為名詐騙錢款，同年5月，上述**有限公司賬戶收取涉及被害人金某某相關資金金額合計達人民幣200萬元。

2020年5月，被告人胡某某為非法牟利，明知他人收購對公賬戶系用于違法犯罪的支付結算活動，仍專門注冊公司并辦理相應的對公賬戶提供給他人使用。其注冊的**公司及辦理的對公賬戶（賬號**）被他人用于違法犯罪活動的支付結算。2020年2月起，被害人金某某被他人以網絡投資為名詐騙錢款，同年5月，上述**公司賬戶共收取涉及被害人金某某相關資金金額合計達人民幣190萬余元。

2020年10月29日，被告人余某某主動投案，同年10月30日，被告人胡某某被公安人員抓獲，二人到案后如實均供述了罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人余某某、胡某某的供述，二人對犯罪事實均供認不諱；

2．被害人金某某的陳述、報案記錄、轉賬憑證，證實被害人被詐騙的事實；

3．上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財產通知書、調取的開立賬戶申請書、賬戶信息及營業(yè)執(zhí)照等相關材料及證人周某某的證言，證實**公司、**公司的賬戶開立情況；

4．銀行賬戶交易明細及上海**會計師事務所有限公司審計報告，證實被害人金某某的錢款流入**公司、**公司賬戶進行支付結算的事實及具體金額；

5．上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單及扣押筆錄，證實扣押到被告人余某某使用的移動電話的情況；

6．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經過，證實被告人余某某、胡某某的到案情況；

7．上海市公安局浦東分局調取的戶籍資料，證實被告人余某某、胡某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某某、胡某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人余某某、胡某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人余某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人余某某判處有期徒刑六個月，并處罰金；建議對被告人胡某某判處有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠

2021年1月26日

(此頁無正文)

附件：1．被告人余某某、胡某某現(xiàn)羈押于**號

2．案卷材料和證據(jù)二冊（含光盤）

3．《認罪認罰具結書》二份

4．《征詢值班律師意見函》二份

5．《適用簡易程序建議書》一份

6．相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?